Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Минюст США расследует дело о помощи банков Credit Suisse и UBS в уклонении от санкций против России

Сделка UBS Group по поглощению швейцарского банка Credit Suisse, находящегося на грани банкротства, оказалась под угрозой из-за нового скандала. Министерство юстиции США ведёт расследование касательно этих двух банков по делу об уклонении от санкций против России. Американскому ведомству предстоит выяснить, помогали ли финансовые специалисты Credit Suisse и UBS российским олигархам уклоняться от наложенных на них санкций. Об этом сообщает издание Bloomberg.

UBS Credit Suisse

Почему против банков Credit Suisse и UBS начали расследование?

Недавно правительство США начало активно рассылать судебные повестки. Два крупнейших швейцарских банка Credit Suisse и UBS также получили извещения. По сведениям Bloomberg, эти финансовые учреждения получили запросы ещё до последнего кризиса с Credit Suisse, когда его вызвался спасти от банкротства банк UBS путем проведения сделки поглощения.

Два источника Bloomberg, знакомые с расследованием Минюста, сообщили, что американское правительство также рассылало судебные повестки специалистам крупных банковских учреждений США.

Министерство юстиции сосредоточилось на изучении сотрудничества отдельных банковских сотрудников с клиентами из числа граждан России, против которых введены санкции. В ходе расследования проводится мониторинг проверок таких клиентов за последние несколько лет. Минюст намерен определить, нарушали ли эти банкиры законодательство США.

В пресс-службах швейцарских банков UBS и Credit Suisse отказались комментировать эту новость. В эту пятницу утром фондовый рынок отреагировал резким падением акций UBS на 7,68%. Ожидается, что их котировки несколько отыграют резкий спад цены до вечера.

Credit Suisse обслуживал многих российских олигархов 

Расследование против Credit Suisse не стало сюрпризом. До 2022 года на пике своего развития швейцарское банковское учреждение управляло капиталом российских олигархов в общем объёме 60 млрд долларов. За выполнение данной работы банк получал до 600 млн долларов дохода ежегодно.

В мае 2022 года, когда Credit Suisse пришлось прекратить сотрудничество с олигархами из России, на его счетах находились 33 млрд долларов российского происхождения. Тогда швейцарский банк UBS управлял вдвое меньшей суммой капитала богатых россиян.

В США активно разыскивают собственность, принадлежащую российским олигархам 

Оперативная группа KleptoCapture, созданная американским Министерством юстиции, активно занимается розыском на территории США собственности российских олигархов, попавших под международные санкции. Соединённые Штаты уже конфисковали элитную недвижимость, самолёты и яхты богатых россиян на миллиарды долларов. Например, в феврале начали активно арестовывать дома в Хэмптоне, Нью-Йорке и Флориде, которые принадлежат Виктору Вексельбергу, подсанкционному олигарху из России.

Попутно правоохранители США занимались розыском лиц, которые содействовали сокрытию активов российскими олигархами. Так, в октябре 2022 года арестовали бизнесмена из Великобритании Грэма Бонэма-Картера. Его обвиняют в том, что он незаконно перевёл 1 млн долларов, чтобы оплатить услуги по содержанию объектов недвижимости подсанкционного миллиардера Олега Дерипаски на территории США. Затем в январе бывшего высокопоставленного агента ФБР обвинили в помощи Дерипаске в обходе санкций.

sign
Подбор счетов
Бесплатная консультация

по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.

по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Что грозит Credit Suisse и UBS, если их сотрудников признают виновными?

Швейцарским банкам Credit Suisse и UBS грозят серьёзные штрафы, если их признают виновными в нарушении санкций США против России. Подобный прецедент уже был в 2014 году. Тогда руководство французского банка BNP Paribas признало себя виновным в проведении денежных транзакций для организаций из Кубы, Ирана и Судана, которые находились под американскими санкциями. BNP Paribas выплатил рекордный штраф в размере 9 млрд долларов.

Также в 2019 году британское банковское учреждение Standard Chartered Bank уплатило штраф в размере свыше 1 млрд долларов, чтобы урегулировать расследование, проводимое Минюстом США в отношении бывшего сотрудника, который помог иностранным организациям обойти американские санкции против Ирана. Тогда сотрудник Standard Chartered Bank также признал свою вину.

Услуги по открытию иностранных корпоративных счетов

Закончит ли UBS сделку по поглощению Credit Suisse?

Швейцарский банк UBS продолжает вести переговоры с местными властями по поглощению Credit Suisse, находящегося на грани банкротства. Ранее Национальный банк Швейцарии выделил порядка 50 млрд франков на экстренное восстановление ликвидности утопающего в долгах банковского учреждения. 

За поглощение правительство Швейцарии пообещало UBS выделить еще 100 млрд франков для защиты от дефолта. Также в ближайшем будущем ожидается третий транш на 100 млрд франков в рамках правительственной программы поддержки ликвидности. В итоге «фонд спасения» Credit Suisse достигнет 260 млрд франков, или порядка 280 млрд долларов США, что составляет 35% ВВП Швейцарии. При этом банк UBS заплатит за поглощение всего лишь 3,2 млрд долларов.

Выполнение сделки может растянуться на несколько месяцев из-за необходимого одобрения регулирующих органов десятков государств. Как на это повлияет расследование Минюста США, еще предстоит узнать.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.