Последней жертвой налоговой службы США стал андорранский банк Banca Privada d’Andorra’s (BPA). Это банк, который предлагает свои услуги на рынке финансовых услуг уже более 30 лет, однако ни долгая история, ни профессионализм банка не смогли остановить налоговую службу США в обвинении банка и его менеджмента в пособничестве своим клиентам с целью уклонения от налогов и отмывании незаконно нажитых средств.
BPA постиг судьбу танзанийского банка на Кипре FBME, как и FBME банк BPA был обвинен в создании угрозы для финансовой системы США, и в соответствии с PATRIOT Act, Раздел 311 получил соответствующее Уведомление о предлагаемых нормах (NPRM) от FinCEN (Сеть по расследованию финансовых преступлений).
Банк обвинили в сотрудничестве с преступниками из России, Китая, а также в выводе средств в размере $2 млрд. из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela. В совокупности все эти действия стали причиной для того, чтобы США вывели срок в течении 60 дней для всех международных банков, чтобы прекратить сотрудничество с BPA.
Управление деятельности Banca Privada D’Andorra (BPA) взяли на себя гос. регуляторы финансовой деятельности Панамы, Испании и Андорры
США ввели санкции против Banca Privada d’Andorra (BPA)
Во всех проблемах обвинили менеджмент высшего звена в BPA, который на протяжении нескольких лет содействовал третьим лицам легализирующим преступно нажитый капитал посредством сотрудничества в BPA.
После развернувшегося скандала, BPA в Андорре, Панаме и Испании был перенят местными Центробанками для проверки деятельности финансового учреждения с целью выявления нарушений.
Разоблачение преступной деятельности BPA скомпрометировало всю Андорру. Юрисдикция настолько маленькая, что теперь многие считают ее местом для отмывания средств. Однако в защиту юрисдикции уже выступило местное правительство, указав, что нарушения одного банка не могут относиться и на другие банки.
Если коснуться будущего BPA в Андорре, то уже сегодня поговаривают, что банк может быть перенят другим финансовым учреждением Андорры с более привлекательной и прозрачной репутацией.
Что касается, деятельности банка на данный момент, то сейчас клиенты банка испытывают массу затруднений. Дело в том, что с вступлением в силу Американского уведомления, BPA потерял все корреспондентские счета, следовательно для осуществления перевода средств из Андорры в любой другой банк займет массу времени.
Что касается международный транзакций, то все еще сложней. Все транзакции должны быть подтверждены и акцептировать двумя представителями из регуляторного офиса, которые физически находятся в самом банке. Планируется, что уже через неделю эта роль будут передана профессионалам из вне, которые должны ускорить процесс денежных переводов.
Что касается остальных продуктов, банк по прежнему обслуживает кредитные карты в Андорре, а снятие наличных доступно в размере до 30 тыс. евро.
По всем вопросам касательно андорранских банков, включая возможность открытия иностранного счета в Андорре, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.
