HSBC под прицелом налоговиков

Если вы думаете, что против банков ополчились только налоговые органы лидирующих стран мира, такие как США или Германия, вы ошибаетесь. Как стало известно Аргентина обвинила банк HSBC в пособничестве с целью уклонения от уплаты налогов более чем 4000 клиентов. Банк помогал уклонятся от налогов по средствам размещения средств в секретных швейцарских банках.

Банк HSBC был учрежден в 1865 году для того чтобы финансировать торговлю между Азией и Западом. Сегодня же HSBC является одним из крупнейших банков мира и предоставляет свои услуги более 52 млн. клиентов по всему миру.

По заявлению налогового органа Аргентины (AFIP), на прошлой неделе они получили информацию о секретных счетах из Франции в рамках официально расследования о возможном содействии банка с целью уклонения от уплаты налогов, данные счета принадлежат дочернему предприятию частного банкинга HSBC в Швейцарии.

«Мы предполагаем о существовании нелегальной платформы, созданной тремя банковскими структурами (из HSBC), которые действуют в Аргентине», заявил на пресс-конференции Рикардо Эчегарай (Echegaray), глава AFIP налогового органа Аргентины.

Также он рассказал, что «менеджеры активно вмешивались с единственной целью — помочь аргентинским гражданам уклонятся от уплаты налогов».

HSBC Argentina отказался от обвинений, указав что банк уважает законы страны. В сообщении банка было сказано: «HSBC Argentina решительно отвергает свое участия в любой незаконной ассоциации, в том числе любой организации, которая позволила бы осуществить передачу капитала в целях уклонения от уплаты налогов».

Однако по заявлению главы налогового органа AFIP, Рикардо Эчегарай, граждане Аргентины уклонились от уплаты налогов на сумму в размере $3 млрд., которые были обработаны с помощью посредников через сеть оффшорных счетов. Эчегарай утверждает, что некоторые из этих счетов находятся в Женеве и принадлежат президенту HSBC Argentina и другим руководителям банка.

«Нет сомнений, что AFIP будет и далее расправляться с налоговыми убежищами, потому что наша цель состоит в том, чтобы собрать налоги, и избежать причинения вреда тем, кто имеет меньше», сказал Эчегарай.

Шаг Аргентины начать расследование против HSBC Argentina является очередным этапом продвижения международного процесса деоффшоризации, к которому пришлось прибегнуть всему миру после финансового кризиса, который буквально парализовал пол мира начиная с 2008 года. Аргентина по примеру других юрисдикций стремиться к максимальной прозрачности и минимизации использования оффшорных юрисдикций с целью уклонения от налогов.

Но не только Аргентина начала свое расследование против HSBC, но и другие страны. Так на прошлой неделе налоговая служба Бельгии обвинила HSBC Private Bank в мошенничестве и отмывании денег. Основанием данному обвинению послужили украденные личные данные клиентов HSBC в Швейцарии, которые далее были переданы бельгийским и французским властям еще в 2010 году.

Но для HSBC – это уже не первое расследование. Несколькими месяцами ранее HSBC выплатил $618 млн. для того чтобы предотвратить расследование со стороны налоговых органов Великобритании и США, по делу о манипуляциях валютными курсами.

За манипуляции валютными курсами были оштрафованы всего пять международных банков — HSBC, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup и UBS. Общая сумма штрафа составила 4,3 миллиарда доллара США.

Это также сопровождалось штрафом в размере $ 12,5 млн., который наложило на HSBC правительство США за отсутствие регистрации до предоставления трансграничных брокерских и инвестиционно-консультационных услуг американским клиентам.

Кроме того, на этой неделе выяснилось, что HSBC является одной из четырех групп, против которых был подан иск от ювелирной компании США в Нью-Йорке, утверждая, что банк манипулировал показателями, используемыми при установлении цен на платину и палладий.

Стоит также упомянуть, что еще в 2012 году HSBC подписал пятилетние соглашение об отсрочке судебного преследования властями США после признания, что банк обрабатывает оборот наркотиков через Мексику, и после того как HSBC передал все средства из стран ка которые были наложены санкции, включая Иран. Это говорит о том, что если банк вновь совершит какое-либо преступление, то ему грозит криминальное преследование и потеря банковской лицензии в США.

У европейских налоговиков новая жертва – HSBC

Сингапур вернул 10 млрд. иностранным банкам

В современной банковской индустрии нет ничего лучше небольшого и стабильного банка, который не был бы замешан в каких-либо махинациях. Поэтому мы рекомендуем Вам по всем вопросам открытия иностранного счета или же счета в оффшорном банке, обращайтесь к нашим специалистам по прямому контакту info@offshore-pro.info. А также вы получите возможность пройти бесплатную консультацию по подбору иностранного счета и подобрать для себя наиболее гибкое и привлекательное финансовое учреждение в Европе и за ее пределами.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.