Если вы думаете, что против банков ополчились только налоговые органы лидирующих стран мира, такие как США или Германия, вы ошибаетесь. Как стало известно Аргентина обвинила банк HSBC в пособничестве с целью уклонения от уплаты налогов более чем 4000 клиентов. Банк помогал уклонятся от налогов по средствам размещения средств в секретных швейцарских банках.
Банк HSBC был учрежден в 1865 году для того чтобы финансировать торговлю между Азией и Западом. Сегодня же HSBC является одним из крупнейших банков мира и предоставляет свои услуги более 52 млн. клиентов по всему миру.
По заявлению налогового органа Аргентины (AFIP), на прошлой неделе они получили информацию о секретных счетах из Франции в рамках официально расследования о возможном содействии банка с целью уклонения от уплаты налогов, данные счета принадлежат дочернему предприятию частного банкинга HSBC в Швейцарии.
«Мы предполагаем о существовании нелегальной платформы, созданной тремя банковскими структурами (из HSBC), которые действуют в Аргентине», заявил на пресс-конференции Рикардо Эчегарай (Echegaray), глава AFIP налогового органа Аргентины.
Также он рассказал, что «менеджеры активно вмешивались с единственной целью — помочь аргентинским гражданам уклонятся от уплаты налогов».
HSBC Argentina отказался от обвинений, указав что банк уважает законы страны. В сообщении банка было сказано: «HSBC Argentina решительно отвергает свое участия в любой незаконной ассоциации, в том числе любой организации, которая позволила бы осуществить передачу капитала в целях уклонения от уплаты налогов».
Однако по заявлению главы налогового органа AFIP, Рикардо Эчегарай, граждане Аргентины уклонились от уплаты налогов на сумму в размере $3 млрд., которые были обработаны с помощью посредников через сеть оффшорных счетов. Эчегарай утверждает, что некоторые из этих счетов находятся в Женеве и принадлежат президенту HSBC Argentina и другим руководителям банка.
«Нет сомнений, что AFIP будет и далее расправляться с налоговыми убежищами, потому что наша цель состоит в том, чтобы собрать налоги, и избежать причинения вреда тем, кто имеет меньше», сказал Эчегарай.
Шаг Аргентины начать расследование против HSBC Argentina является очередным этапом продвижения международного процесса деоффшоризации, к которому пришлось прибегнуть всему миру после финансового кризиса, который буквально парализовал пол мира начиная с 2008 года. Аргентина по примеру других юрисдикций стремиться к максимальной прозрачности и минимизации использования оффшорных юрисдикций с целью уклонения от налогов.
Но не только Аргентина начала свое расследование против HSBC, но и другие страны. Так на прошлой неделе налоговая служба Бельгии обвинила HSBC Private Bank в мошенничестве и отмывании денег. Основанием данному обвинению послужили украденные личные данные клиентов HSBC в Швейцарии, которые далее были переданы бельгийским и французским властям еще в 2010 году.
Но для HSBC – это уже не первое расследование. Несколькими месяцами ранее HSBC выплатил $618 млн. для того чтобы предотвратить расследование со стороны налоговых органов Великобритании и США, по делу о манипуляциях валютными курсами.
За манипуляции валютными курсами были оштрафованы всего пять международных банков — HSBC, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup и UBS. Общая сумма штрафа составила 4,3 миллиарда доллара США.
Это также сопровождалось штрафом в размере $ 12,5 млн., который наложило на HSBC правительство США за отсутствие регистрации до предоставления трансграничных брокерских и инвестиционно-консультационных услуг американским клиентам.
Кроме того, на этой неделе выяснилось, что HSBC является одной из четырех групп, против которых был подан иск от ювелирной компании США в Нью-Йорке, утверждая, что банк манипулировал показателями, используемыми при установлении цен на платину и палладий.
Стоит также упомянуть, что еще в 2012 году HSBC подписал пятилетние соглашение об отсрочке судебного преследования властями США после признания, что банк обрабатывает оборот наркотиков через Мексику, и после того как HSBC передал все средства из стран ка которые были наложены санкции, включая Иран. Это говорит о том, что если банк вновь совершит какое-либо преступление, то ему грозит криминальное преследование и потеря банковской лицензии в США.
У европейских налоговиков новая жертва – HSBC
Сингапур вернул 10 млрд. иностранным банкам
В современной банковской индустрии нет ничего лучше небольшого и стабильного банка, который не был бы замешан в каких-либо махинациях. Поэтому мы рекомендуем Вам по всем вопросам открытия иностранного счета или же счета в оффшорном банке, обращайтесь к нашим специалистам по прямому контакту info@offshore-pro.info. А также вы получите возможность пройти бесплатную консультацию по подбору иностранного счета и подобрать для себя наиболее гибкое и привлекательное финансовое учреждение в Европе и за ее пределами.