Всего постов: 342 Фильтр:
Начало охоты на ведьм или почему счет в иностранном банке заблокирован?

Начало охоты на ведьм или почему счет в иностранном банке заблокирован?


Желание избавиться от “ненужных или проблемных клиентов” привело к тому, что банки начали массово блокировать счета. Все происходит достаточно быстро, вы получаете уведомление с просьбой забрать свои деньги в течение 30 дней, после чего ваш счет закрывается. Безусловно, известие о блокировке личной записи особо огорчает, если вы уверены, что ничего плохого или незаконного не произошло. […]

Читать далее
Банки Кипра консолидируются – сокращение неизбежно

Банки Кипра консолидируются – сокращение неизбежно


Банковская система Кипра переживает резкое сокращение ввиду консолидации и поглощения сильными финансовыми институтами более слабых игроков. Лидирующие позиции остаются за Bank of Cyprus и Hellenic, а два крупнейших банка UBS Bank и NBG Cyprus (Национальный Банк Греции) «отошли» группе Astrobank’s.  На Кипре остаются только сильные банки Значительное сокращение банковской системы Кипра наблюдается с 2013 года, […]

Читать далее
Коммерческие банки Сингапура: первые среди равных

Коммерческие банки Сингапура: первые среди равных


Рейтинги и сравнения в сфере банковского дела зачастую грешат условностями и допущениями. Поэтому отношение к ним у серьёзного бизнеса настороженно-благожелательное. Другими словами, принимая решение о выборе финансового учреждения для обслуживания, использовать данные известных агентств можно и нужно, однако полагаться на них на 100% мы бы всё же не советовали. Но из любого правила есть исключения. […]

Читать далее
Deutsche Bank против Уральского завода или как санкции против Вексельберга влияют на международные транзакции

Deutsche Bank против Уральского завода или как санкции против Вексельберга влияют на международные транзакции


Судебный спор между подразделениями Deutsche Bank (Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas) и компанией Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) из Швейцарии возник из-за замороженного перевода на сумму 212 тыс долларов США. Сотрудники финансового учреждения объяснили причину «не законченной транзакции» только в июне 2019 года, указав на участие в сделке бизнесмена […]

Читать далее
Решение швейцарского Верховного суда по делу о долгах UBS банка во Франции

Решение швейцарского Верховного суда по делу о долгах UBS банка во Франции


26 июля 2019 года Федеральный Верховный суд Швейцарии вынес решение по апелляции FTA на решение административного разбирательства от 30 июля 2018 года, одобрив передачу данных клиентов UBS банка во Францию. Также в решение уточняется использование данных в других разбирательствах против третьих сторон по принципу специализации. Согласно принятому решению, сведения о 40 тысяч клиентов UBS должны […]

Читать далее
Как открыть счет в оффшорном банке для физических лиц в 2019?

Как открыть счет в оффшорном банке для физических лиц в 2019?


Давайте разберем, что вам нужно знать, если вы планируете оффшорное банковское дело. Ошибка номер один, с которой сталкиваются практически все физические лица, заключается в том, что они фокусируются только на «оффшорной» части и в итоге получают учетную запись, которая более рискованная и менее конфиденциальная, чем их домашняя. Сегодня мы расскажем, как открыть счет в оффшорном […]

Читать далее
Известно имя одного из новых совладельцев PNB Banka

Известно имя одного из новых совладельцев PNB Banka


Стало известно имя одного из новых владельцев латвийского банка PNB, ранее переименованного с Norvik, о чем сообщил телерепортерам председатель правления банка, Оливер Брамвел. Кроме известного совладельца, нераскрытыми остаются еще пять имен инвесторов, которым предстоит получить одобрение Европейского Центробанка и проверку Комиссии по рынку финансов и капитала. Напомним, что один из крупных банков Латвии стал центром […]

Читать далее
В 2019 году PNB bank «ушёл с молотка» инвесторам из США и Европы

В 2019 году PNB bank «ушёл с молотка» инвесторам из США и Европы


Банкир Григорий Гусельников больше не владелец контрольного пакета акций PNB banka в Латвии. Уроженец России и подданный Великобритании сообщил о продаже акций неизвестным инвесторам из США и Европы в июне 2019 года. На своей официальной странице в Twitter, банкир выразил благодарность команде банка Латвии и возложил надежды на рост будущего банковского бизнеса в Прибалтике при […]

Читать далее
Банки Кипра вынуждены консолидироваться

Банки Кипра вынуждены консолидироваться


Для банков Кипра конец 2019, начало 2020 года станут поворотным моментом в плане консолидации. Объединение банковских структур является неизбежной мерой ввиду переполненности рынка, роста затрат и модернизации цифровых продуктов, что приводит к оттоку клиентов. Лидирующие позиции сохраняются за двумя банками – Bank of Cyprus и Hellenic Bank, а более слабые игроки вынуждены «отступить». Консолидацию нельзя […]

Читать далее
Банковское обслуживание за рубежом в 2019 — дополнительные советы и рекомендации

Банковское обслуживание за рубежом в 2019 — дополнительные советы и рекомендации


Оффшорный банкинг — это нишевая услуга, которая чаще всего используется теми, кто нуждается в международных финансовых продуктах. Оффшорный счет представляет собой счет, который открыт за пределами вашей страны, и как правило, в юрисдикции с низкой налоговой политикой. Типичные услуги включают в себя банковское обслуживание счета нерезидента, ценные бумаги, трасты, вклады, международное кредитование и аккредитивы. Зарубежный […]

Читать далее
Налоговое расследование в Германии против UBS банка – швейцарскому холдингу грозит штраф 83 млн евро

Налоговое расследование в Германии против UBS банка – швейцарскому холдингу грозит штраф 83 млн евро


Один из крупнейших финансовых холдингов Швейцарии вновь попал в поле зрение налоговых служб. На этот раз, обвинение в оказании помощи клиентам банка в уклонении от налогов предъявлено немецкому подразделению UBS банка – UBS Deutschland AG, что грозит нешуточным штрафом в размере 83 млн евро. 7 мая 2019 году прокуратура Мангейм в Германии объявила о намерении […]

Читать далее
Новая модель бизнеса Кипра – борьба за природный газ вместо закрытых счетов

Новая модель бизнеса Кипра – борьба за природный газ вместо закрытых счетов


В июне 2019 года, германское печатное издание Handelsblatt опубликовало интересную статью, где представлены факты и предположения относительно политической и экономической ситуации на Кипре, в том числе в свете последних событий вокруг природного газа и оффшорных счетов. По данным издательства и неафишируемых инсайдеров, до недавнего времени Кипр был удобен для ведения бизнеса за счет своей лояльной […]

Читать далее
Инспекционный визит сотрудников Moneyval по проверке финансового сектора Кипра в 2019 году

Инспекционный визит сотрудников Moneyval по проверке финансового сектора Кипра в 2019 году


В мае 2019 года эксперты Комитета по борьбе с коррупцией Совета Европы, известного как Moneyval, прибыли на Кипр с инспекцией. Цель визита – оценка предпринятых руководством страны мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Результат проведенной проверки будет опубликован в СМИ к концу 2019 года. Напомним, что последний (четвертый) визит проверяющих из Еврокомиссии на […]

Читать далее
Morgan Stanley закрывает свою деятельность в России. Делайте выводы своевременно!

Morgan Stanley закрывает свою деятельность в России. Делайте выводы своевременно!


Причины ухода Правление банковского конгломерата планирует уже в 1-м квартале 2020-го, официально направить письмо Центральному Банку РФ о добровольном закрытии отделений, а также об отказе ведения депозитарной, брокерской и банковской деятельности. Morgan Stanley является крупным финансовым объединением в мире, активы которого составляют более 850-ти миллиардов долларов США. В 1994-м американский банк открыл свое представительство в […]

Читать далее
У вас всё ещё есть деньги в Латвии? Берегитесь!

У вас всё ещё есть деньги в Латвии? Берегитесь!


Затишье в банковском секторе Латвии оказалось недолгим. Возврат вкладов нерезидентам предлагают за процент от суммы на счете. Плюс уже в этом году могут принять поправки, которые фактически узаконят прямой контроль властей над надзорным органом в стране. Иными словами, в Латвии началась борьба за «бизнес на откатах». Цель – ваши деньги… Контролирующий орган возьмут под контроль […]

Читать далее
Какие банковские продукты предлагает бизнесу Terabank Грузии?

Какие банковские продукты предлагает бизнесу Terabank Грузии?


Terabank Грузии выделяется среди других банков страны обширной линейкой продуктов для бизнеса. Помимо открытия корпоративного счета, бизнес может воспользоваться услугами кредитования, оформлением депозитов, по выплате заработной платы, торговыми операциями и другое. Индивидуальные решения для клиентов – стратегия, выбранная банком с двадцатилетней историей после ребрендинга в 2015 году. И как показывает практика, новая бизнес-стратегия, надежность, подкрепленная […]

Читать далее
Банки в Грузии: где лучше открыть личный и корпоративный счет

Банки в Грузии: где лучше открыть личный и корпоративный счет


Грузия добилась больших успехов в экономике. За относительно небольшой отрезок времени руководству страны удалось сделать Грузию очень привлекательной для бизнесменов со всего мира. В 2018 году по версии Всемирного банка, Грузия заняла 6 место в рейтинге «Doing business», опередив США и Норвегию. За 1 полугодие 2018 года объемы инвестиций в страну составили 676,2 млн. долларов […]

Читать далее
UniCredit выплатит США штраф в 1,3 миллиарда долларов за нарушение санкций

UniCredit выплатит США штраф в 1,3 миллиарда долларов за нарушение санкций


Министерство финансов США сообщило, что ведущий итальянский банк UniCredit SpA и две его дочерних организации согласились выплатить США 1,3 миллиарда долларов в рамках достигнутой договоренности об урегулировании дела о нарушении санкционного режима США в отношении Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Мьянмы и Кубы, а также законодательства о борьбе с распространением оружия массового поражения. UniCredit Bank AG, […]

Читать далее
ЦБ Кипра запретил банкам открывать счета shell-компаниям

ЦБ Кипра запретил банкам открывать счета shell-компаниям


Центральный банк Кипра – местный регулирующий орган в банковской сфере – запретил кипрским банкам и другим финансовым организациям открывать и обслуживать счета «компаний-оболочек» (shell сompanies). Данный запрет закреплен новой редакцией Директивы о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (CBC Directive for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing), которая была издана в феврале 2019 […]

Читать далее
Центробанк Сингапура – лучший в мире

Центробанк Сингапура – лучший в мире


13 марта 2019 года Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) получило ежегодную награду Central Banking Awards как лучший центробанк в мире. Как центральному банку Сингапура удалось достичь такого признания? Издание Central Banking присудило центробанку Сингапура эту награду за его стремление «превратить государство в центр финансовых технологий». Особенно отмечается «совершенствование надзорной и нормативно-правовой практики […]

Читать далее
Претензии к Скандинавским и Балтийским банкам продолжаются

Претензии к Скандинавским и Балтийским банкам продолжаются


Скандинавские банки SEB AB и Nordea Bank получили запрос от регулятора финансовых услуг Нью-Йорка, США относительно дела, связанного с расследованием «отмывания денег» в Danske Bank. Помимо этого, США хотят получить ответы о связи банков с фирмой Mossack Fonseca. Неготовность Евросоюза выработать единые правила борьбы с «отмыванием денег» Европейская финансовая система не совсем восстановилась после последнего […]

Читать далее
Эпидемия грязных денег стран Балтии распространяется дальше в ЕС

Эпидемия грязных денег стран Балтии распространяется дальше в ЕС


Последнее время скандал с «грязными деньгами», отмытых в банках стран Балтии, постепенно распространяется дальше в ЕС. Если недавно обсуждалась история с шведским филиалом Danske Bank в Эстонии, ABLV банком в Латвии, затем Swedbank и Nordea Bank, то теперь дело коснулось австрийского Raiffeisen Bank. Европейские банки теряют свои капиталы Недобрая слава сомнительных капиталов и мошеннических операций, […]

Читать далее
Китай постепенно упрощает открытие банковских счетов

Китай постепенно упрощает открытие банковских счетов


В Китае постепенно отменяют требование о получении разрешения на открытие корпоративного банковского счета. С 25 февраля 2019 года открыть банковский счет в юанях без соответствующего разрешения уже можно в восточных китайских провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Для начала данная реформа была опробована в двух городах обеих вышеупомянутых провинций в 2018 году. Китайскому правительству понравились результаты, и […]

Читать далее
Активы российских клиентов ABLV Bank под угрозой конфискации в Латвии

Активы российских клиентов ABLV Bank под угрозой конфискации в Латвии


В результате конфликта между двумя контролирующими ведомствами Латвии и ужесточения правил банковского надзора в финансовом секторе, под угрозой конфискации оказались активы состоятельных российских клиентов ABLV Bank. Уже более года продолжается скандал с известным в Латвии банком ABLV. После того, как Центральный банк страны отказался отстаивать интересы банка, он находится в стадии самоликвидации с июня 2018 […]

Читать далее