Штрафные санкции должны быть соразмерны тяжести проступка. Мягкое наказание останется «незамеченным», слишком жёсткое может привести к закрытию компании. При этом лица, виновные в нарушениях, часто остаются в тени. Поэтому история с Sparkasse Bank вызывает много вопросов, на которые нет ответа.
Противостояние США и Китая становится всё более жёстким. Санкции против ведущих компаний Поднебесной, бесконечные взаимные угрозы, конфликт в Восточно-Китайском море и очередной виток гонки вооружений. Система электронных платежей SWIFT казалась островками стабильности, но теперь ситуация меняется.
Владельцам Золотой визы ОАЭ доступны преимущества от банка «First Abu Dhabi Bank», среди которых эксклюзивные пятилетние фиксированные ставки по ипотечным кредитам, начинающиеся с 2.49 процента в год, с освобождением от комиссии, а также ставки по депозитам «iSave» до 1.68 процента в год.
В статье рассказывается о новой системе мониторинга банковских транзакций в Голландии, помогающей раскрывать отмыв денег и финансирования террористов.
В статье мы расскажем о сложившейся ситуации, когда резиденты Гонконга массово переходят на счета в зарубежных банках на фоне применения Китаем закона о национальной безопасности.
В статье мы расскажем об основных тенденциях в развитии банковской индустрии последних месяцев, и почему нужно с особым вниманием относиться к подбору банковского счета за рубежом.
Ожидать ли подорожания банковских услуг в ближайшее время? Какие факторы формируют стоимость услуг банков? Влияние СПБ на банковские тарифы.
В 2021 году издержки банковского регулирования США стали особенно заметны – Закон Додда-Франка, обязательное страхование счетов и вкладов, FATCA, увеличение числа финансовых регуляторов и прочее. Итог – банки и клиенты уходят в оффшор, где им тоже не всегда рады.
Швейцария была и остаётся оффшорным банковским центром. Швейцарские банки управляют четвертью мирового оффшорного богатства. Предлагаем вам изучить список Топ-10 банков, готовых открыть счет нерезидентам в 2021 году.
Банковское законодательство Республики Болгарии подчиняется правилам, установленными банковской системой ЕС. Согласно требованиям, действующим на территории страны, банковский счет должен быть у тех, кто поступил учиться, получил вид на жительство, открыл предпринимательскую деятельность независимо от резидентности. Его может получить гражданин любой страны, предоставивший документы удостоверяющие личность и место проживания. Как выбрать банк и открыть счет в Болгарии в этом материале.
Сколько банков, платежных систем, необанков в мире по версии разных авторитетных источников. Основные причины банкротств банков и небанковских платежных учреждений.
Новости Азии и Швейцарии: 5 января 2021 года Bank of Montreal (BMO) согласился продать свои активы в гонконге и Сингапуре швейцарской J. Safra Sarasin Group.
Великобритания поработала над развитием сферы финтех-услуг, предложив компаниям и их клиентам удобный инструмент – открытый банкинг.
Регулирование банковской деятельности в Лихтенштейне. Требования к регистрации банкам и инвестиционным компаниям в Лихтенштейне. Банки Лихтенштейна.
Банки в Сербии могут стать прекрасной возможностью для оффшора открыть счет. Потребуется выполнить лишь небольшие требования и счет в международном банке ваш
Швейцарский CIM Banque закрывает счета компаниям без реального присутствия в стране регистрации, но продолжает открывать счет удалённо
Особенности банковской системы Кипра. Требования и условия для иностранцев, желающих открыть счет в банке на Кипре.
Хотите надежно вложить деньги, но не знаете, в каком банке открыть счет в Германии? Наша компания помогает сделать выбор и пройти все организационные нюансы.
Интересуетесь, как открыть банковский счет в Германии нерезиденту? Наша компания знает, как это сделать? и поможет профессиональной консультацией.
Как открыть запасной счет в иностранном банке и избежать внезапной блокировки счета, рекомендации по защите активов
Насколько надежны банки в Швейцарии, безопасна ли Швейцария для хранения денег и как открыть счет в швейцарском банке на физическое лицо удаленно
Список банков Швейцарии, где надежно хранить деньги, как открыть счет в швейцарском банке на физическое лицо
Мы расскажем, почему офшорный банкинг в Белизе остаётся популярным и востребованным даже в условиях снижения роли безналоговых юрисдикций в бизнесе.
Открыть счет в оффшорном банке, список оффшорных банков, открыть счет в иностранном банке онлайн.
