Всего постов: 329 Фильтр:
Morgan Stanley закрывает свою деятельность в России. Делайте выводы своевременно!

Morgan Stanley закрывает свою деятельность в России. Делайте выводы своевременно!


Причины ухода Правление банковского конгломерата планирует уже в 1-м квартале 2020-го, официально направить письмо Центральному Банку РФ о добровольном закрытии отделений, а также об отказе ведения депозитарной, брокерской и банковской деятельности. Morgan Stanley является крупным финансовым объединением в мире, активы которого составляют более 850-ти миллиардов долларов США. В 1994-м американский банк открыл свое представительство в […]

Читать далее
У вас всё ещё есть деньги в Латвии? Берегитесь!

У вас всё ещё есть деньги в Латвии? Берегитесь!


Затишье в банковском секторе Латвии оказалось недолгим. Возврат вкладов нерезидентам предлагают за процент от суммы на счете. Плюс уже в этом году могут принять поправки, которые фактически узаконят прямой контроль властей над надзорным органом в стране. Иными словами, в Латвии началась борьба за «бизнес на откатах». Цель – ваши деньги… Контролирующий орган возьмут под контроль […]

Читать далее
Какие банковские продукты предлагает бизнесу Terabank Грузии?

Какие банковские продукты предлагает бизнесу Terabank Грузии?


Terabank Грузии выделяется среди других банков страны обширной линейкой продуктов для бизнеса. Помимо открытия корпоративного счета, бизнес может воспользоваться услугами кредитования, оформлением депозитов, по выплате заработной платы, торговыми операциями и другое. Индивидуальные решения для клиентов – стратегия, выбранная банком с двадцатилетней историей после ребрендинга в 2015 году. И как показывает практика, новая бизнес-стратегия, надежность, подкрепленная […]

Читать далее
Банки в Грузии: где лучше открыть личный и корпоративный счет

Банки в Грузии: где лучше открыть личный и корпоративный счет


Грузия добилась больших успехов в экономике. За относительно небольшой отрезок времени руководству страны удалось сделать Грузию очень привлекательной для бизнесменов со всего мира. В 2018 году по версии Всемирного банка, Грузия заняла 6 место в рейтинге «Doing business», опередив США и Норвегию. За 1 полугодие 2018 года объемы инвестиций в страну составили 676,2 млн. долларов […]

Читать далее
UniCredit выплатит США штраф в 1,3 миллиарда долларов за нарушение санкций

UniCredit выплатит США штраф в 1,3 миллиарда долларов за нарушение санкций


Министерство финансов США сообщило, что ведущий итальянский банк UniCredit SpA и две его дочерних организации согласились выплатить США 1,3 миллиарда долларов в рамках достигнутой договоренности об урегулировании дела о нарушении санкционного режима США в отношении Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Мьянмы и Кубы, а также законодательства о борьбе с распространением оружия массового поражения. UniCredit Bank AG, […]

Читать далее
ЦБ Кипра запретил банкам открывать счета shell-компаниям

ЦБ Кипра запретил банкам открывать счета shell-компаниям


Центральный банк Кипра – местный регулирующий орган в банковской сфере – запретил кипрским банкам и другим финансовым организациям открывать и обслуживать счета «компаний-оболочек» (shell сompanies). Данный запрет закреплен новой редакцией Директивы о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (CBC Directive for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing), которая была издана в феврале 2019 […]

Читать далее
Центробанк Сингапура – лучший в мире

Центробанк Сингапура – лучший в мире


13 марта 2019 года Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) получило ежегодную награду Central Banking Awards как лучший центробанк в мире. Как центральному банку Сингапура удалось достичь такого признания? Издание Central Banking присудило центробанку Сингапура эту награду за его стремление «превратить государство в центр финансовых технологий». Особенно отмечается «совершенствование надзорной и нормативно-правовой практики […]

Читать далее
Претензии к Скандинавским и Балтийским банкам продолжаются

Претензии к Скандинавским и Балтийским банкам продолжаются


Скандинавские банки SEB AB и Nordea Bank получили запрос от регулятора финансовых услуг Нью-Йорка, США относительно дела, связанного с расследованием «отмывания денег» в Danske Bank. Помимо этого, США хотят получить ответы о связи банков с фирмой Mossack Fonseca. Неготовность Евросоюза выработать единые правила борьбы с «отмыванием денег» Европейская финансовая система не совсем восстановилась после последнего […]

Читать далее
Эпидемия грязных денег стран Балтии распространяется дальше в ЕС

Эпидемия грязных денег стран Балтии распространяется дальше в ЕС


Последнее время скандал с «грязными деньгами», отмытых в банках стран Балтии, постепенно распространяется дальше в ЕС. Если недавно обсуждалась история с шведским филиалом Danske Bank в Эстонии, ABLV банком в Латвии, затем Swedbank и Nordea Bank, то теперь дело коснулось австрийского Raiffeisen Bank. Европейские банки теряют свои капиталы Недобрая слава сомнительных капиталов и мошеннических операций, […]

Читать далее
Китай постепенно упрощает открытие банковских счетов

Китай постепенно упрощает открытие банковских счетов


В Китае постепенно отменяют требование о получении разрешения на открытие корпоративного банковского счета. С 25 февраля 2019 года открыть банковский счет в юанях без соответствующего разрешения уже можно в восточных китайских провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Для начала данная реформа была опробована в двух городах обеих вышеупомянутых провинций в 2018 году. Китайскому правительству понравились результаты, и […]

Читать далее
Активы российских клиентов ABLV Bank под угрозой конфискации в Латвии

Активы российских клиентов ABLV Bank под угрозой конфискации в Латвии


В результате конфликта между двумя контролирующими ведомствами Латвии и ужесточения правил банковского надзора в финансовом секторе, под угрозой конфискации оказались активы состоятельных российских клиентов ABLV Bank. Уже более года продолжается скандал с известным в Латвии банком ABLV. После того, как Центральный банк страны отказался отстаивать интересы банка, он находится в стадии самоликвидации с июня 2018 […]

Читать далее
Испанские банки заблокировали счета китайцев

Испанские банки заблокировали счета китайцев


Испанский банк BBVA блокирует счета клиентов, которые не предоставляют необходимые данные в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег. Китайцы жалуются, что несмотря на то, что они предоставили документы, их счета все еще заблокированы. В середине февраля прошел первый митинг – около тысячи китайцев требовали разблокировать их счета и прекратить дискриминацию возле штаб-квартиры BBVA в […]

Читать далее
Swedbank причастен к «отмыванию денег в странах Балтии: Кто следующий?

Swedbank причастен к «отмыванию денег в странах Балтии: Кто следующий?


Национальное шведское телевидение SVT на днях сообщило, что Swedbank имеет отношение к «отмыванию денег» через филиалы эстонского Danske Bank и другие представительства банка в странах Балтии. Что обнаружили шведские журналисты относительно Swedbank? Тележурналисты заявили, что контролирующие органы финансового сектора Швеции и Эстонии договорились о совместных действиях и возбудили дело по подозрению в «отмывании денег» различными […]

Читать далее
США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank

США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank


FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank. К такому решению пришли адвокаты банка, так как учреждение находится в процессе самоликвидации и не представляет угрозы для финансовой системы США. Будут или не будут введены санкции против ABLV Bank? С февраля 2017 года продолжается история с ABLV Bank, который стал объектом внимания Департамента по […]

Читать далее
Потеряет ли Лондон своих банкиров из-за Brexit?

Потеряет ли Лондон своих банкиров из-за Brexit?


Уже два с половиной года, с того момента, когда в июне 2016 года в Великобритании поддержали Brexit, лондонские банкиры сидят на чемоданах. До выхода страны из ЕС остается всего полтора месяца, и в случае хаотичного разрыва отношений местным банкам и страховщикам придется частично перевести свои операции на континент, чтобы не потерять европейских клиентов. Среди городов, […]

Читать далее
Упрощение доступа к банковской тайне в Украине

Упрощение доступа к банковской тайне в Украине


В Украине с 4 февраля 2019 года вступают в силу изменения Центрального банка, которые упрощают доступ налоговой инспекции и другим контролирующим органам к информации о банковских счетах украинских резидентов. Какие будут нововведения? Нововведение, а это постановление Нацбанка №27, касается всех финансовых учреждений Украины. Данное распоряжение финансового регулятора страны изменяет порядок доступа к информации о банковских […]

Читать далее
Борьба за активы латвийского ABLV Bank: процесс самоликвидации затягивается

Борьба за активы латвийского ABLV Bank: процесс самоликвидации затягивается


После того, как ABLV Bank 12 июня 2018 года получил одобрение регулятора на самоликвидацию, активный процесс до сих пор затягивается. Спорный вопрос относительно методики ликвидации банка создаёт неясности состоятельным клиентам, имеющих на счетах более 100 000 EUR. «Перетягивание канатов» между двумя государственными структурами Латвии В Латвии продолжаются споры вокруг ABLV Bank, где по мнению экспертов политики […]

Читать далее
Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц: Где хранить деньги, если не в странах Балтии?

Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц: Где хранить деньги, если не в странах Балтии?


Банковские клиенты в Эстонии, которые потенциально могут являться деловыми партнёрами чиновников и политиков, а также любовницами, попадают под мониторинг национальных банков. Будут отслеживаться финансовые операции на предмет «отмывания денег». Новые методы борьбы с «отмыванием денег» в Эстонии В начале этого месяца Управление по Финансовому Надзору (Financial Supervision Authority (FSA)) Эстонии выпустило новую инструкцию. Данный документ […]

Читать далее
OCBC в Сингапуре запустил сервис для клиентов по составлению завещаний

OCBC в Сингапуре запустил сервис для клиентов по составлению завещаний


В этой статье мы поговорим о новом сервисе, который банк OCBC недавно запустил для своих клиентов. Не зря OCBC считается лучшим банком в Сингапуре и имеет высочайшую оценку от рейтингового агентства Moody’s – Aa1. Обычно помощь юриста в составлении завещания в Сингапуре стоит от 99 до 500 долларов США, хотя местное законодательство не требует, чтобы […]

Читать далее
В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank

В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank


Около полторы недели назад в Эстонии были арестованы десять бывших сотрудников филиала Danske Bank. Они подозреваются в пособничестве «отмыванию денег» в особо крупных размерах и это не последние аресты по данному делу. Количество арестов в деле Danske Bank будет расти Вы наверняка слышали о деле филиала Danske Bank в Эстонии, информация о котором в ноябре […]

Читать далее
Bank of Nova Scotia продаёт часть активов на Карибах

Bank of Nova Scotia продаёт часть активов на Карибах


Кредиторов Канады всегда привлекало Карибское море, но спустя 129 лет Bank of Nova Scotia решил продать часть своих активов, расположенных в 9 юрисдикциях на Карибах. Такое решение банк связывает с реализацией стратегии «По выходу из непрофильных операций», начатой пять лет назад. Ситуация с продажей активов Scotiabank Третий по объёмам активов банк Канады – Scotiabank (BNS) […]

Читать далее
Ответы на 11 часто задаваемых вопросов по открытию счета в «Банке Грузии»

Ответы на 11 часто задаваемых вопросов по открытию счета в «Банке Грузии»


Грузия с каждым днем набирает обороты и привлекает новых инвесторов. На сегодня, страна занимает 6-е место в международном рейтинге легкости ведения бизнеса, обогнав США и Великобританию. Без внимания инвестиционного сообщества также не остается надежный банковский сектор страны. Ниже собраны ответы на ТОП-11 часто задаваемых вопросов наших клиентов про «Банк Грузии» и открытие счета в нем. […]

Читать далее
Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии

Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии


Под пристальным вниманием правоохранительных органов Германии снова оказался крупнейший банк страны – Deutsche Bank. Прокуратура считает, что некоторые сотрудники банка халатно относились к своим обязанностям, а также помогали клиентам «отмывать деньги», полученные преступным путём. Очередная «чёрная полоса» для Deutsche Bank Утром в четверг 29 ноября 2018 года целый эскорт полицейских автобусов прибыл к штаб-квартире Deutsche […]

Читать далее
История развития банковской системы в Грузии. Часть 2

История развития банковской системы в Грузии. Часть 2


В первое десятилетие XXI века банковская система Грузии переживает сложные и одновременно исторически-важные времена. Нестабильная политическая ситуация, Революция Роз, начало военного конфликта отражаются не только на экономике страны, но и на банковском секторе. Однако, действия правительства продолжают совершенствовать и укреплять этот сектор экономики, привлекать в него иностранные инвестиции и мировое внимание. Банковская система Грузии в […]

Читать далее