Все статьи по теме – Оффшорные банки

11 санкционный пакет оказал значительное влияние на сотрудничество крупных китайских банков с российскими клиентами. Боязнь попасть под вторичные санкции заставила финансовые учреждения Китая пересмотреть свои политики в отношении бизнеса из России.

11 санкционный пакет оказал существенное влияние на турецко-российские торговые отношения. Турецкие банки отказываются открывать счета компаниям с российскими бенефициарами и возвращают переводы из РФ. Однако есть варианты продолжить взаимовыгодное сотрудничество.

На фоне экономической нестабильности и меняющихся правил рынка финансовых услуг крупнейшие кредиторы проводят самые массовые сокращения сотрудников со времен финансового кризиса 2007-2008 годов. По мнению финансовых аналитиков, 2023 год стал рекордным за последние несколько лет в отношении увольнений в сфере банковских услуг. Сообщается, что в прошлом году число сокращений составило около 62 тыс. Лидерами по увольнениям стали такие крупные банки как UBS, Wells Fargo и Citigroup.

После введения широких санкций против России стран, которые продолжали поддерживать с ней отношения, стало значительно меньше. Китай, следуя собственным интересам, занимал условно нейтральную позицию, но некоторые его действия косвенно подтверждали молчаливое согласие с политикой РФ. Но, после того как в США официально утвердили вторичные санкции, государственные банки КНР усилили ограничения в отношении российских клиентов.

Банки Сербии за 3 квартала 2023 года получили прибыль в размере 865 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2022 год, который был очень хорошим для субъектов банковского сектора балканской страны – во многом благодаря притоку клиентов из России.

После введения широких санкций против России возможности для трансграничного бизнеса и открытию корпоративных счетов для юридических лиц из РФ сильно усложнились. Один из немногих альтернативных вариантов – банки ОАЭ, которые были готовы работать с российскими клиентами. Но 23 ноября 2023 года появились сообщения о том, что условия открытия счетов для них будут значительно ужесточены.

Райффайзенбанк с 1 ноября сменил условия осуществления транзакций в евро для физических лиц. Узнайте в какие страны можно отправлять переводы без ограничений по сумме?

Где лучше, быстрее и безопаснее открывать счет – в зарубежных банках или платежных системах типа Wise, Paypal и т. п? В чем отличия между фин учреждениями, и какие плюсы имеют оба варианта.

Жёсткие банковские проверки при открытии счёта давно стали нормой. Финансовые учреждения боятся обвинений в пособничестве в отмывании денег, поэтому к выбору новых клиентов подходят максимально тщательно. Но в последнее время во многих развитых странах был значительно усилен контроль уже существующих клиентов. Такие тенденции наблюдаются сейчас в Сингапуре на фоне громкого скандала с отмыванием 1,8 млрд USD.

Eurobank стремится установить контроль над кипрским банком Hellenic Bank, последовательно выкупая у инвесторов их доли в этом предприятии. В результате вместе с выкупленными ранее 13,41% акционерного капитала у Wargaming у Евробанка будет 55,3% акций Hellenic.

Выбираем лучший оффшорный банк Белиза для обслуживания оффшорных бизнес-структур, инвесторов, трастов и состоятельных иностранцев. Какие услуги могут получить нерезиденты в банках Карибского региона, как быстро открыть счет и насколько это надежно?

Открыть счет в зарубежном банке — это не только выгодно, но и безопасно. Узнайте причины, по которым банки блокируют счета. Какие операции считаются подозрительными? Как избежать неприятностей с банковской службой комплаенса?

Ранее некоторые граждане Российской Федерации, являющиеся клиентами Denizbank, жаловались на то, что банк списывал с них деньги (до 60 долларов) и закрывал счета в иностранной валюте. В итоге представитель финансового учреждения сообщил, что эти действия произошли из-за технической ошибки, когда банк проводил свои внутренние процедуры. Отмечается, что Denizbank активно работает над устранением технического сбоя и его последствий.

Багамы давно известны как продвинутый оффшорный финансовый центр. Однако страна не почивает на лаврах, а продолжает развитие. Багамские Острова являются на сегодня лидером региона по внедрению криптовалют и технологии блокчейн, в том числе в вопросах регулирования.

Европейский центральный банк – ключевая финансовая структура Евросоюза. Основная информация о ведущем регуляторе позволит понять роль ЕЦБ в европейской экономической и валютной политике, механизмах принятия решений, взаимодействии с национальными центральными банками, а также его основные инструменты монетарной политики.

Банки Швейцарии и их самые громкие скандалы. BCI (Banque de Crédit International), Banque de Crédit et de Commerce International (BCCI), UBS, хронология скандалов швейцарского банка Credit Swiss.

Маврикий – небольшое островное государство в Индийском океане. Юрисдикция – один из основных центров туризма, но в последние годы здесь активно развивается банковский сектор экономики. Местные финансовые учреждения ориентированы на оффшорный бизнес и предоставляют полный спектр услуг на весьма привлекательных условиях. Насколько хорош Маврикий для банковского дела?

Китайская экономика продолжает активно расти в течение нескольких десятилетий. Обеспечить такой непрерывный рост невозможно без качественной банковской поддержки. Именно это послужило причиной появления на мировом финансовом рынке банков-гигантов Китая.