Всего постов: 308 Фильтр:
Ответы на 11 часто задаваемых вопросов по открытию счета в «Банке Грузии»

Ответы на 11 часто задаваемых вопросов по открытию счета в «Банке Грузии»


Грузия с каждым днем набирает обороты и привлекает новых инвесторов. На сегодня, страна занимает 6-е место в международном рейтинге легкости ведения бизнеса, обогнав США и Великобританию. Без внимания инвестиционного сообщества также не остается надежный банковский сектор страны. Ниже собраны ответы на ТОП-11 часто задаваемых вопросов наших клиентов про «Банк Грузии» и открытие счета в нем. […]

Читать далее
Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии

Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии


Под пристальным вниманием правоохранительных органов Германии снова оказался крупнейший банк страны – Deutsche Bank. Прокуратура считает, что некоторые сотрудники банка халатно относились к своим обязанностям, а также помогали клиентам «отмывать деньги», полученные преступным путём. Очередная «чёрная полоса» для Deutsche Bank Утром в четверг 29 ноября 2018 года целый эскорт полицейских автобусов прибыл к штаб-квартире Deutsche […]

Читать далее
История развития банковской системы в Грузии. Часть 2

История развития банковской системы в Грузии. Часть 2


В первое десятилетие XXI века банковская система Грузии переживает сложные и одновременно исторические времена. Нестабильная политическая ситуация, Революция Роз, начало военного конфликта отражаются не только на экономике страны, но и на банковском секторе. Однако, действия правительства продолжают совершенствовать и укреплять этот сектор экономики, привлекать в него иностранные инвестиции и мировое внимание. Банковская система Грузии в […]

Читать далее
Банки в Грузии: история развития грузинской банковской системы. Часть 1

Банки в Грузии: история развития грузинской банковской системы. Часть 1


На сегодняшний день уровень банковской системы в Грузии порядком выше, чем в других странах постсоветского пространства. Правительственная стратегия относительного этой части финансового сектора экономики, проведение реформ привело к тому, что банки в Грузии на данный момент не просто прибыльные и стабильные, но и востребованы для открытия счета резидентами других стран. Что на самом деле для […]

Читать далее
Предписание Центрального банка Кипра относительно компаний-оболочек

Предписание Центрального банка Кипра относительно компаний-оболочек


Центральный банк Кипра опубликовал предписание всем своим банковским учреждениям относительно сотрудничества с компаниями-оболочками, и обязал банки соблюдать указанные регуляторные нормы, соответствующие противодействию «отмывания денег». Кипр пытается «отбелить» репутацию своих банков Наступление финансового кризиса в 2013 году на Кипре, спровоцировало ситуацию, когда государство уже задумывалось об объявлении дефолта. Тогда Европейский Союз решил оказать финансовую помощь по […]

Читать далее
Китайские банки поддерживают санкции США против России: в чем причина?

Китайские банки поддерживают санкции США против России: в чем причина?


14 сентября в Китае прошел Второй международный круглый стол «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития», где обсуждались приоритетные направления развития двусторонней торговли и инвестиций между КНР и РФ, а также возможности сотрудничества в области финансовых услуг. В ходе этого мероприятия глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов заявил, что некоторые китайские банки отказываются […]

Читать далее
Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться

Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться


Неделю назад закончился очередной раунд судебного процесса по делу «О незаконной легализации доходов и уклонение от уплаты налогов» во Франции против швейцарского банка UBS. В то время как прокурора потребовала от банка выплатить штраф в размере 3,7 млрд. евро, адвокаты UBS заявили о неадекватности данной суммы. Судебные тяжбы UBS Group AG в Соединённых Штатах Один […]

Читать далее
Сингапур и Гонконг – лидеры индекса готовности к открытому банкингу

Сингапур и Гонконг – лидеры индекса готовности к открытому банкингу


30 октября 2018 года Finastra опубликовала Индекс готовности к открытому банкингу (Open Banking Readiness Index), впервые предоставив банкам Азиатско-Тихоокеанского региона возможность оценить свои достижения в направлении Open Banking. Исследование, которое было представлено во время Hong Kong Fintech Week, показало, что 84% из 146 крупнейших банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе рассматривают возможность сотрудничества с внешними партнерами для […]

Читать далее
Банки в Грузии и открытие счета в них с учетом привлекательных особенностей грузинского банкинга

Банки в Грузии и открытие счета в них с учетом привлекательных особенностей грузинского банкинга


Среди стран постсоветского пространства Грузии успешно удалось занять лидирующие позиции в мировой экономике. В обновленном рейтинге по легкости ведения бизнеса Всемирного банка страна уже заняла 6 место, поднявшись вверх на 3 пункта. Усилиями правительства в Грузии был создан привлекательный бизнес-климат, а многие факторы становятся решающими при выборе страны, в которой лучше зарегистрировать компанию. Не менее […]

Читать далее
Банки в Грузии: лучшие грузинские банки для открытия счета

Банки в Грузии: лучшие грузинские банки для открытия счета


Банки в Грузии завоевали доверие вкладчиков по всему миру. Жесткая банковская политика свела к минимуму возможности банкротства банков – об это свидетельствует тот факт, что из 16 действующих финансовых учреждений лишь один закончил 2017 год с убытками. Банки в Грузии открывают корпоративные и личные счета как гражданам и резидентам страны, так и нерезидентам и компаниям, […]

Читать далее
Как открыть банковский счет в Гибралтаре?

Как открыть банковский счет в Гибралтаре?


Многие предприниматели и владельцы капитала спрашивают о возможности открыть банковский счет в Гибралтаре. В этом материале мы оценим ситуацию, а также расскажем, возможно ли это и сколько усилий требует. Банковская индустрия в Гибралтаре: почему банковский счет в Гибралтаре вызывает интерес? Гибралтар находится на южной оконечности Пиренейского полуострова. Юридически Гибралтар находится под юрисдикцией Великобритании. Основой экономики […]

Читать далее
Бывший банкир швейцарского банка Julius Baer & Co. Ltd обвиняется в содействии «отмыванию денег»

Бывший банкир швейцарского банка Julius Baer & Co. Ltd обвиняется в содействии «отмыванию денег»


Бывший управляющий активами по недвижимости компании Julius Baer Group Ltd, Матиас Крулл, 24 июля 2018 года был арестован в Майами. Уже 22 августа он признал себя виновным в фальшивых инвестиционных схемах с недвижимостью Майами и «отмывании денег» на сумму 1,2 млн. долларов. Под подозрением банки Европы и Америки Министерство Юстиции США заявило, что дело связано […]

Читать далее
Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?

Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?


Уже нескольких лет в СМИ продолжает обсуждаться скандал с эстонским филиалом Danske Bank. По мере получения информации от независимых источников СМИ выдвигают новые версии относительно того сколько всё же было «отмыто» денег» нерезидентами из России. Отказ по причине срока давности История с банковским филиалом в Эстонии Danske Bank, который представляет интересы одного из крупнейших банков […]

Читать далее
Чем гарантированы Ваши банковские депозиты в Гонконге?

Чем гарантированы Ваши банковские депозиты в Гонконге?


Деньги важны для всех без исключения: те, у кого их недостаточно, думают, как их заработать, а те, у кого они есть, беспокоятся о том, как их сохранить, а также приумножить. В поисках безопасной «гавани» для своих средств и возможности диверсифицировать сбережения многие задумываются об открытии счета в иностранных банках. Нестабильная ситуация и повышающиеся тарифы на […]

Читать далее
Как правильно подготовиться к встрече с гонконгским банком?

Как правильно подготовиться к встрече с гонконгским банком?


Ваша компания в Гонконге зарегистрирована и теперь Вы хотите открыть корпоративный банковский счет. Открытие банковского счета в Гонконге – это нелегкий процесс, и из этой статьи Вы сможете узнать о том, как подготовиться к собеседованию с представителем гонконгского банка для успешного открытия счета.   Гонконг как один из ведущих мировых экономических центров привлекает как крупные, […]

Читать далее
Особенности швейцарского банкинга: что может предложить состоятельным лицам Швейцария?

Особенности швейцарского банкинга: что может предложить состоятельным лицам Швейцария?


Частное банковское обслуживание в Швейцарии — это сочетание высокого качества и высокого уровня диверсификации инвестиционных услуг на глобальном уровне. Для удовлетворения потребностей особо состоятельных лиц разрабатываются сложные и комплексные решения. Клиент частного банка в Швейцарии пользуется услугами своего приват-банкира. Идеальная ситуация — когда приват-банкир досконально знает ситуацию и цели клиента и его семьи, на основании […]

Читать далее
Центральный банк ОАЭ становится более строгим.

Центральный банк ОАЭ становится более строгим.


Открытие бизнеса в ОАЭ – это выбор многих предпринимателей. Все знают об отсутствии налогов, и отсутствии ограничений на вывод капитала и прибыли. Но не стоит забывать и о том, что в Эмиратах действует достаточно строгие регулирующие нормы. Центральный банк ОАЭ объявил об ограничении операций семи пунктов обмена валюты за нарушения правил борьбы с отмыванием денег […]

Читать далее
Банки Португалии — хит сезона: почему стоит открыть счет в португальском банке в 2018 году?

Банки Португалии — хит сезона: почему стоит открыть счет в португальском банке в 2018 году?


В последнее время жители стран СНГ сталкиваются с серьезными трудностями при открытии счетов в европейских банках. Большинство банков в таких странах как Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург согласны открывать счета для клиентов из СНГ, в основном, только для управления активами. В свою очередь, открыть счет для активного бизнеса нерезиденту готов далеко не каждый банк. И именно […]

Читать далее
Финансовые услуги на Багамах. Особенности финансовой системы на Багамских островах и ее регулирование

Финансовые услуги на Багамах. Особенности финансовой системы на Багамских островах и ее регулирование


Как и в любой другой налоговой юрисдикции, финансовые услуги на Багамах очень востребованы как местными жителями, компаниями, владельцами бизнеса, так и налоговыми резидентами. По международным стандартам сфера финансовых услуг островов высокоразвита, в ней работает огромное количество высококвалифицированных специалистов, она составляет около 20 % ВВП страны, а активы под управлением только одного банковского сектора составляют почти […]

Читать далее
Частный банк HSBC объявляет о создании новой структуры в Европе

Частный банк HSBC объявляет о создании новой структуры в Европе


На кануне ежегодного общего собрания акционеров Холдинга HSBC в штаб квартире частного банка в Лондоне было сделано заявление о создании новой структуры. Новое подразделение будет объединять в себе пять частных банков в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Серьёзные преобразования в международной группе банков HSBC начались под председательством Марка Такера (Mark Tucker), вступившего на должность […]

Читать далее
Банки на Багамах. Правительство вводит кредитную отчетность

Банки на Багамах. Правительство вводит кредитную отчетность


На Багамских островах остро стал вопрос кредитования, а точнее возврата займов населением. В отличие от Европы, США и Канады, Украины и России, банки на Багамах для решения выдачи или невыдачи кредита пользуются узкой и минимальной информацией относительно кредитного рейтинга заемщика. Отсутствие кредитного бюро привело к тому, что кредиторы попросту не могут понять, есть ли у […]

Читать далее
FinCEN: Латвийскому банку ABLV грозит отключение доступа к доллару. Что делать в случае, если с вашим банком такое случается?

FinCEN: Латвийскому банку ABLV грозит отключение доступа к доллару. Что делать в случае, если с вашим банком такое случается?


Казначейство США предложило заблокировать корреспондентские счета латвийского банка ABLV. Второй по размеру активов в Латвии и один из крупнейших банков Прибалтики обвиняют в отмывании денежных средств. Похожие оповещения о намерениях FINCEN публиковал в отношении FBME ( Кипр, Танзания) и BPA в Андорре. Несмотря на то, что обвинения в адрес BPA доказать не удалось, банк был […]

Читать далее
Последний штрих и Швейцария окончательно распрощается с банковской тайной

Последний штрих и Швейцария окончательно распрощается с банковской тайной


  Правительство Швейцарии 17 января 2018 года сообщило, что начинает публичные консультации согласно рекомендациям ОЭСР относительно перерегистрации корпоративных «акций на предъявителя» на зарегистрированные акции. Таким образом швейцарская банковская тайна практически закончится и анонимность бенефициаров окончательно «канет в лету». Швейцарская банковская тайна – понятие относительное Если ранее «акции на предъявителя» за счёт предоставления анонимности владельцу, использовались […]

Читать далее
В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!

В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!


7 декабря 2016 года ФАТФ опубликовала доклад о результатах четвертого этапа оценки швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целом Швейцария получила довольно высокую оценку, однако в некоторых аспектах, по мнению ФАТФ, необходимо было внести изменения. В связи с этим Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) разработала и в сентябре […]

Читать далее