Всего постов: 321 Фильтр:
Эпидемия грязных денег стран Балтии распространяется дальше в ЕС

Эпидемия грязных денег стран Балтии распространяется дальше в ЕС


Последнее время скандал с «грязными деньгами», отмытых в банках стран Балтии, постепенно распространяется дальше в ЕС. Если недавно обсуждалась история с шведским филиалом Danske Bank в Эстонии, ABLV банком в Латвии, затем Swedbank и Nordea Bank, то теперь дело коснулось австрийского Raiffeisen Bank. Европейские банки теряют свои капиталы Недобрая слава сомнительных капиталов и мошеннических операций, […]

Читать далее
Китай постепенно упрощает открытие банковских счетов

Китай постепенно упрощает открытие банковских счетов


В Китае постепенно отменяют требование о получении разрешения на открытие корпоративного банковского счета. С 25 февраля 2019 года открыть банковский счет в юанях без соответствующего разрешения уже можно в восточных китайских провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Для начала данная реформа была опробована в двух городах обеих вышеупомянутых провинций в 2018 году. Китайскому правительству понравились результаты, и […]

Читать далее
Активы российских клиентов ABLV Bank под угрозой конфискации в Латвии

Активы российских клиентов ABLV Bank под угрозой конфискации в Латвии


В результате конфликта между двумя контролирующими ведомствами Латвии и ужесточения правил банковского надзора в финансовом секторе, под угрозой конфискации оказались активы состоятельных российских клиентов ABLV Bank. Уже более года продолжается скандал с известным в Латвии банком ABLV. После того, как Центральный банк страны отказался отстаивать интересы банка, он находится в стадии самоликвидации с июня 2018 […]

Читать далее
Испанские банки заблокировали счета китайцев

Испанские банки заблокировали счета китайцев


Испанский банк BBVA блокирует счета клиентов, которые не предоставляют необходимые данные в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег. Китайцы жалуются, что несмотря на то, что они предоставили документы, их счета все еще заблокированы. В середине февраля прошел первый митинг – около тысячи китайцев требовали разблокировать их счета и прекратить дискриминацию возле штаб-квартиры BBVA в […]

Читать далее
Swedbank причастен к «отмыванию денег в странах Балтии: Кто следующий?

Swedbank причастен к «отмыванию денег в странах Балтии: Кто следующий?


Национальное шведское телевидение SVT на днях сообщило, что Swedbank имеет отношение к «отмыванию денег» через филиалы эстонского Danske Bank и другие представительства банка в странах Балтии. Что обнаружили шведские журналисты относительно Swedbank? Тележурналисты заявили, что контролирующие органы финансового сектора Швеции и Эстонии договорились о совместных действиях и возбудили дело по подозрению в «отмывании денег» различными […]

Читать далее
США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank

США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank


FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank. К такому решению пришли адвокаты банка, так как учреждение находится в процессе самоликвидации и не представляет угрозы для финансовой системы США. Будут или не будут введены санкции против ABLV Bank? С февраля 2017 года продолжается история с ABLV Bank, который стал объектом внимания Департамента по […]

Читать далее
Потеряет ли Лондон своих банкиров из-за Brexit?

Потеряет ли Лондон своих банкиров из-за Brexit?


Уже два с половиной года, с того момента, когда в июне 2016 года в Великобритании поддержали Brexit, лондонские банкиры сидят на чемоданах. До выхода страны из ЕС остается всего полтора месяца, и в случае хаотичного разрыва отношений местным банкам и страховщикам придется частично перевести свои операции на континент, чтобы не потерять европейских клиентов. Среди городов, […]

Читать далее
Упрощение доступа к банковской тайне в Украине

Упрощение доступа к банковской тайне в Украине


В Украине с 4 февраля 2019 года вступают в силу изменения Центрального банка, которые упрощают доступ налоговой инспекции и другим контролирующим органам к информации о банковских счетах украинских резидентов. Какие будут нововведения? Нововведение, а это постановление Нацбанка №27, касается всех финансовых учреждений Украины. Данное распоряжение финансового регулятора страны изменяет порядок доступа к информации о банковских […]

Читать далее
Борьба за активы латвийского ABLV Bank: процесс самоликвидации затягивается

Борьба за активы латвийского ABLV Bank: процесс самоликвидации затягивается


После того, как ABLV Bank 12 июня 2018 года получил одобрение регулятора на самоликвидацию, активный процесс до сих пор затягивается. Спорный вопрос относительно методики ликвидации банка создаёт неясности состоятельным клиентам, имеющих на счетах более 100 000 EUR. «Перетягивание канатов» между двумя государственными структурами Латвии В Латвии продолжаются споры вокруг ABLV Bank, где по мнению экспертов политики […]

Читать далее
Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц: Где хранить деньги, если не в странах Балтии?

Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц: Где хранить деньги, если не в странах Балтии?


Банковские клиенты в Эстонии, которые потенциально могут являться деловыми партнёрами чиновников и политиков, а также любовницами, попадают под мониторинг национальных банков. Будут отслеживаться финансовые операции на предмет «отмывания денег». Новые методы борьбы с «отмыванием денег» в Эстонии В начале этого месяца Управление по Финансовому Надзору (Financial Supervision Authority (FSA)) Эстонии выпустило новую инструкцию. Данный документ […]

Читать далее
OCBC в Сингапуре запустил сервис для клиентов по составлению завещаний

OCBC в Сингапуре запустил сервис для клиентов по составлению завещаний


В этой статье мы поговорим о новом сервисе, который банк OCBC недавно запустил для своих клиентов. Не зря OCBC считается лучшим банком в Сингапуре и имеет высочайшую оценку от рейтингового агентства Moody’s – Aa1. Обычно помощь юриста в составлении завещания в Сингапуре стоит от 99 до 500 долларов США, хотя местное законодательство не требует, чтобы […]

Читать далее
В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank

В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank


Около полторы недели назад в Эстонии были арестованы десять бывших сотрудников филиала Danske Bank. Они подозреваются в пособничестве «отмыванию денег» в особо крупных размерах и это не последние аресты по данному делу. Количество арестов в деле Danske Bank будет расти Вы наверняка слышали о деле филиала Danske Bank в Эстонии, информация о котором в ноябре […]

Читать далее
Bank of Nova Scotia продаёт часть активов на Карибах

Bank of Nova Scotia продаёт часть активов на Карибах


Кредиторов Канады всегда привлекало Карибское море, но спустя 129 лет Bank of Nova Scotia решил продать часть своих активов, расположенных в 9 юрисдикциях на Карибах. Такое решение банк связывает с реализацией стратегии «По выходу из непрофильных операций», начатой пять лет назад. Ситуация с продажей активов Scotiabank Третий по объёмам активов банк Канады – Scotiabank (BNS) […]

Читать далее
Ответы на 11 часто задаваемых вопросов по открытию счета в «Банке Грузии»

Ответы на 11 часто задаваемых вопросов по открытию счета в «Банке Грузии»


Грузия с каждым днем набирает обороты и привлекает новых инвесторов. На сегодня, страна занимает 6-е место в международном рейтинге легкости ведения бизнеса, обогнав США и Великобританию. Без внимания инвестиционного сообщества также не остается надежный банковский сектор страны. Ниже собраны ответы на ТОП-11 часто задаваемых вопросов наших клиентов про «Банк Грузии» и открытие счета в нем. […]

Читать далее
Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии

Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии


Под пристальным вниманием правоохранительных органов Германии снова оказался крупнейший банк страны – Deutsche Bank. Прокуратура считает, что некоторые сотрудники банка халатно относились к своим обязанностям, а также помогали клиентам «отмывать деньги», полученные преступным путём. Очередная «чёрная полоса» для Deutsche Bank Утром в четверг 29 ноября 2018 года целый эскорт полицейских автобусов прибыл к штаб-квартире Deutsche […]

Читать далее
История развития банковской системы в Грузии. Часть 2

История развития банковской системы в Грузии. Часть 2


В первое десятилетие XXI века банковская система Грузии переживает сложные и одновременно исторически-важные времена. Нестабильная политическая ситуация, Революция Роз, начало военного конфликта отражаются не только на экономике страны, но и на банковском секторе. Однако, действия правительства продолжают совершенствовать и укреплять этот сектор экономики, привлекать в него иностранные инвестиции и мировое внимание. Банковская система Грузии в […]

Читать далее
Банки в Грузии: история развития грузинской банковской системы. Часть 1

Банки в Грузии: история развития грузинской банковской системы. Часть 1


На сегодняшний день уровень банковской системы в Грузии порядком выше, чем в других странах постсоветского пространства. Стратегия правительства относительно развития банковской сферы в Грузии и ряд реформ в законодательстве привело к тому, что банки в Грузии стали не просто прибыльные и стабильные, но и пользуются большой популярностью для открытия счета у нерезидентов других стран. Банки […]

Читать далее
Предписание Центрального банка Кипра относительно компаний-оболочек

Предписание Центрального банка Кипра относительно компаний-оболочек


Центральный банк Кипра опубликовал предписание всем своим банковским учреждениям относительно сотрудничества с компаниями-оболочками, и обязал банки соблюдать указанные регуляторные нормы, соответствующие противодействию «отмывания денег». Кипр пытается «отбелить» репутацию своих банков Наступление финансового кризиса в 2013 году на Кипре, спровоцировало ситуацию, когда государство уже задумывалось об объявлении дефолта. Тогда Европейский Союз решил оказать финансовую помощь по […]

Читать далее
Китайские банки поддерживают санкции США против России: в чем причина?

Китайские банки поддерживают санкции США против России: в чем причина?


14 сентября в Китае прошел Второй международный круглый стол «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития», где обсуждались приоритетные направления развития двусторонней торговли и инвестиций между КНР и РФ, а также возможности сотрудничества в области финансовых услуг. В ходе этого мероприятия глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов заявил, что некоторые китайские банки отказываются […]

Читать далее
Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться

Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться


Неделю назад закончился очередной раунд судебного процесса по делу «О незаконной легализации доходов и уклонение от уплаты налогов» во Франции против швейцарского банка UBS. В то время как прокурора потребовала от банка выплатить штраф в размере 3,7 млрд. евро, адвокаты UBS заявили о неадекватности данной суммы. Судебные тяжбы UBS Group AG в Соединённых Штатах Один […]

Читать далее
Сингапур и Гонконг – лидеры индекса готовности к открытому банкингу

Сингапур и Гонконг – лидеры индекса готовности к открытому банкингу


30 октября 2018 года Finastra опубликовала Индекс готовности к открытому банкингу (Open Banking Readiness Index), впервые предоставив банкам Азиатско-Тихоокеанского региона возможность оценить свои достижения в направлении Open Banking. Исследование, которое было представлено во время Hong Kong Fintech Week, показало, что 84% из 146 крупнейших банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе рассматривают возможность сотрудничества с внешними партнерами для […]

Читать далее
Банки в Грузии и открытие счета в них с учетом привлекательных особенностей грузинского банкинга

Банки в Грузии и открытие счета в них с учетом привлекательных особенностей грузинского банкинга


Среди стран постсоветского пространства Грузии успешно удалось занять лидирующие позиции в мировой экономике. В обновленном рейтинге по легкости ведения бизнеса Всемирного банка страна уже заняла 6 место, поднявшись вверх на 3 пункта. Не менее авторитетен и банкинг в Грузии. Грузинские банки привлекательны для нерезидентов в качестве открытия в них личных счетов и востребованы нерезидентскими компаниями […]

Читать далее
Банки в Грузии: лучшие грузинские банки для открытия счета

Банки в Грузии: лучшие грузинские банки для открытия счета


Банки Грузии завоевали доверие вкладчиков по всему миру благодаря жесткой банковской политике, которая свела к минимуму возможности банкротства. Банки в Грузии открывают корпоративные и личные счета как гражданам и резидентам страны, так и нерезидентам, и компаниям, которые зарегистрированы за ее пределами. На данный момент Грузия не является участником автоматического обмена информацией (насколько долго это продлится […]

Читать далее
Как открыть банковский счет в Гибралтаре?

Как открыть банковский счет в Гибралтаре?


Многие предприниматели и владельцы капитала спрашивают о возможности открыть банковский счет в Гибралтаре. В этом материале мы оценим ситуацию, а также расскажем, возможно ли это и сколько усилий требует. Банковская индустрия в Гибралтаре: почему банковский счет в Гибралтаре вызывает интерес? Гибралтар находится на южной оконечности Пиренейского полуострова. Юридически Гибралтар находится под юрисдикцией Великобритании. Основой экономики […]

Читать далее