Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов
9:00-18:00 Вых
Рейтинги и сравнения в сфере банковского дела зачастую грешат условностями и допущениями. Поэтому отношение к ним у серьёзного бизнеса настороженно-благожелательное. Другими словами, принимая решение о выборе финансового учреждения для обслуживания, использовать данные известных агентств можно и нужно, однако полагаться на них на 100% мы бы всё же не советовали. Но из любого правила есть исключения. […]
Судебный спор между подразделениями Deutsche Bank (Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas) и компанией Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) из Швейцарии возник из-за замороженного перевода на сумму 212 тыс долларов США. Сотрудники финансового учреждения объяснили причину «не законченной транзакции» только в июне 2019 года, указав на участие в сделке бизнесмена […]
26 июля 2019 года Федеральный Верховный суд Швейцарии вынес решение по апелляции FTA на решение административного разбирательства от 30 июля 2018 года, одобрив передачу данных клиентов UBS банка во Францию. Также в решение уточняется использование данных в других разбирательствах против третьих сторон по принципу специализации. Согласно принятому решению, сведения о 40 тысяч клиентов UBS должны […]
Давайте разберем, что вам нужно знать, если вы планируете оффшорное банковское дело. Ошибка номер один, с которой сталкиваются практически все физические лица, заключается в том, что они фокусируются только на «оффшорной» части и в итоге получают учетную запись, которая более рискованная и менее конфиденциальная, чем их домашняя. Сегодня мы расскажем, как открыть счет в оффшорном […]
Стало известно имя одного из новых владельцев латвийского банка PNB, ранее переименованного с Norvik, о чем сообщил телерепортерам председатель правления банка, Оливер Брамвел. Кроме известного совладельца, нераскрытыми остаются еще пять имен инвесторов, которым предстоит получить одобрение Европейского Центробанка и проверку Комиссии по рынку финансов и капитала. Напомним, что один из крупных банков Латвии стал центром […]
Банкир Григорий Гусельников больше не владелец контрольного пакета акций PNB banka в Латвии. Уроженец России и подданный Великобритании сообщил о продаже акций неизвестным инвесторам из США и Европы в июне 2019 года. На своей официальной странице в Twitter, банкир выразил благодарность команде банка Латвии и возложил надежды на рост будущего банковского бизнеса в Прибалтике при […]
Для банков Кипра конец 2019, начало 2020 года станут поворотным моментом в плане консолидации. Объединение банковских структур является неизбежной мерой ввиду переполненности рынка, роста затрат и модернизации цифровых продуктов, что приводит к оттоку клиентов. Лидирующие позиции сохраняются за двумя банками – Bank of Cyprus и Hellenic Bank, а более слабые игроки вынуждены «отступить». Консолидацию нельзя […]
Оффшорный банкинг — это нишевая услуга, которая чаще всего используется теми, кто нуждается в международных финансовых продуктах. Оффшорный счет представляет собой счет, который открыт за пределами вашей страны, и как правило, в юрисдикции с низкой налоговой политикой. Типичные услуги включают в себя банковское обслуживание счета нерезидента, ценные бумаги, трасты, вклады, международное кредитование и аккредитивы. Зарубежный […]
Один из крупнейших финансовых холдингов Швейцарии вновь попал в поле зрение налоговых служб. На этот раз, обвинение в оказании помощи клиентам банка в уклонении от налогов предъявлено немецкому подразделению UBS банка – UBS Deutschland AG, что грозит нешуточным штрафом в размере 83 млн евро. 7 мая 2019 году прокуратура Мангейм в Германии объявила о намерении […]
В июне 2019 года, германское печатное издание Handelsblatt опубликовало интересную статью, где представлены факты и предположения относительно политической и экономической ситуации на Кипре, в том числе в свете последних событий вокруг природного газа и оффшорных счетов. По данным издательства и неафишируемых инсайдеров, до недавнего времени Кипр был удобен для ведения бизнеса за счет своей лояльной […]
В мае 2019 года эксперты Комитета по борьбе с коррупцией Совета Европы, известного как Moneyval, прибыли на Кипр с инспекцией. Цель визита – оценка предпринятых руководством страны мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Результат проведенной проверки будет опубликован в СМИ к концу 2019 года. Напомним, что последний (четвертый) визит проверяющих из Еврокомиссии на […]
Причины ухода Правление банковского конгломерата планирует уже в 1-м квартале 2020-го, официально направить письмо Центральному Банку РФ о добровольном закрытии отделений, а также об отказе ведения депозитарной, брокерской и банковской деятельности. Morgan Stanley является крупным финансовым объединением в мире, активы которого составляют более 850-ти миллиардов долларов США. В 1994-м американский банк открыл свое представительство в […]
Затишье в банковском секторе Латвии оказалось недолгим. Возврат вкладов нерезидентам предлагают за процент от суммы на счете. Плюс уже в этом году могут принять поправки, которые фактически узаконят прямой контроль властей над надзорным органом в стране. Иными словами, в Латвии началась борьба за «бизнес на откатах». Цель – ваши деньги… Контролирующий орган возьмут под контроль […]
Terabank Грузии выделяется среди других банков страны обширной линейкой продуктов для бизнеса. Помимо открытия корпоративного счета, бизнес может воспользоваться услугами кредитования, оформлением депозитов, по выплате заработной платы, торговыми операциями и другое. Индивидуальные решения для клиентов – стратегия, выбранная банком с двадцатилетней историей после ребрендинга в 2015 году. И как показывает практика, новая бизнес-стратегия, надежность, подкрепленная […]
Грузия добилась больших успехов в экономике. За относительно небольшой отрезок времени руководству страны удалось сделать Грузию очень привлекательной для бизнесменов со всего мира. В 2018 году по версии Всемирного банка, Грузия заняла 6 место в рейтинге «Doing business», опередив США и Норвегию. За 1 полугодие 2018 года объемы инвестиций в страну составили 676,2 млн. долларов […]
Министерство финансов США сообщило, что ведущий итальянский банк UniCredit SpA и две его дочерних организации согласились выплатить США 1,3 миллиарда долларов в рамках достигнутой договоренности об урегулировании дела о нарушении санкционного режима США в отношении Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Мьянмы и Кубы, а также законодательства о борьбе с распространением оружия массового поражения. UniCredit Bank AG, […]
Центральный банк Кипра – местный регулирующий орган в банковской сфере – запретил кипрским банкам и другим финансовым организациям открывать и обслуживать счета «компаний-оболочек» (shell сompanies). Данный запрет закреплен новой редакцией Директивы о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (CBC Directive for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing), которая была издана в феврале 2019 […]
13 марта 2019 года Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) получило ежегодную награду Central Banking Awards как лучший центробанк в мире. Как центральному банку Сингапура удалось достичь такого признания? Издание Central Banking присудило центробанку Сингапура эту награду за его стремление «превратить государство в центр финансовых технологий». Особенно отмечается «совершенствование надзорной и нормативно-правовой практики […]
Скандинавские банки SEB AB и Nordea Bank получили запрос от регулятора финансовых услуг Нью-Йорка, США относительно дела, связанного с расследованием «отмывания денег» в Danske Bank. Помимо этого, США хотят получить ответы о связи банков с фирмой Mossack Fonseca. Неготовность Евросоюза выработать единые правила борьбы с «отмыванием денег» Европейская финансовая система не совсем восстановилась после последнего […]
Последнее время скандал с «грязными деньгами», отмытых в банках стран Балтии, постепенно распространяется дальше в ЕС. Если недавно обсуждалась история с шведским филиалом Danske Bank в Эстонии, ABLV банком в Латвии, затем Swedbank и Nordea Bank, то теперь дело коснулось австрийского Raiffeisen Bank. Европейские банки теряют свои капиталы Недобрая слава сомнительных капиталов и мошеннических операций, […]
В Китае постепенно отменяют требование о получении разрешения на открытие корпоративного банковского счета. С 25 февраля 2019 года открыть банковский счет в юанях без соответствующего разрешения уже можно в восточных китайских провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Для начала данная реформа была опробована в двух городах обеих вышеупомянутых провинций в 2018 году. Китайскому правительству понравились результаты, и […]
В результате конфликта между двумя контролирующими ведомствами Латвии и ужесточения правил банковского надзора в финансовом секторе, под угрозой конфискации оказались активы состоятельных российских клиентов ABLV Bank. Уже более года продолжается скандал с известным в Латвии банком ABLV. После того, как Центральный банк страны отказался отстаивать интересы банка, он находится в стадии самоликвидации с июня 2018 […]
Испанский банк BBVA блокирует счета клиентов, которые не предоставляют необходимые данные в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег. Китайцы жалуются, что несмотря на то, что они предоставили документы, их счета все еще заблокированы. В середине февраля прошел первый митинг – около тысячи китайцев требовали разблокировать их счета и прекратить дискриминацию возле штаб-квартиры BBVA в […]
Национальное шведское телевидение SVT на днях сообщило, что Swedbank имеет отношение к «отмыванию денег» через филиалы эстонского Danske Bank и другие представительства банка в странах Балтии. Что обнаружили шведские журналисты относительно Swedbank? Тележурналисты заявили, что контролирующие органы финансового сектора Швеции и Эстонии договорились о совместных действиях и возбудили дело по подозрению в «отмывании денег» различными […]