Оффшорный счет для украинца или как украинцу открыть банковский счет за границей законно?

В этой статье мы изучим законодательство Украины на возможность открытия валютных счетов ее гражданам. Статья 6 Закона Украины «О платежных системах и переводе денег в Украине» гласит, что физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты, обладают правом открытия и ведения счетов по своему усмотрению в любых банках Украины. Однако Хозяйственный кодекс Украины статья 342 уточняет, что счета юридического лица, открываются либо по месту регистрации этого лица, или в ином банке на территории Украины. Это означает, что предприниматели обладают правом открытия и ведения счетов для хранения денег, совершения всех видов операций в любых банках Украины и иностранных банках, расположенных только на территории Украины.

В п.2.2 «Положения о валютном контроле Украины» указывается, что физическим лицам-резидентам не запрещается открывать банковские счета за границей. Однако данные счета могут быть открыты только на период пребывания в стране, либо в соответствии с Постановлением Национального Банка Украины при наличии индивидуальной лицензии.

sign
Личный счет
Бесплатный подбор

личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.

личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

В «Положение о валютном контроле» также отмечено, что:

1. физические лица-нерезиденты имеют право на вывоз, перевод и пересылку за территорию Украины иностранной валюты меньше 10 000 евро;

2. физические лица-резиденты и нерезиденты имеют право на вывоз, перевод и высылку за пределы страны зарубежной валюты, которая ранее была задекларирована;

3. резиденты имеют право на произведение платежей по оплате товаров, услуг, прав интеллектуальной собственности и иных имущественных прав, в другие страны в рамках осуществления обязательств перед нерезидентами. Исключением являются только оплаты валютных ценностей и по договорам страхования жизни;

4. допускается оплата процентов по кредитным обязательствам, выплаты доходов от иностранных инвестиций;

5. в случае прекращения инвестиционной деятельности возможен вывод зарубежных вливаний за территорию страны.

Таким образом, законодательство Украины допускает возможность перечисления денежных средств за границу, а открытие и ведение счетов гражданами Украины за пределами страны возможно только в период пребывания в конкретной стране, либо при наличии индивидуальной лицензии Национального Банка Украины.

Если Вам понравилась эта статья, то Вам будет также интересно изучить статьи портала Internationalwealth.info:

Как гражданин Украины может совершенно законно открыть счёт в иностранном или оффшорном банке?

Пользуются ли Украинцы на практике многосторонней Конвенцией о взаимной административной помощи?

Оффшоры для Украины или как можно использовать классическую оффшорную компанию «черного» списка оффшорных зон Украины

Если Вы хотите открыть иностранный банковский счет на оффшорную компанию и являетесь при этом налоговым резидентом Украины, то Вам будет полезно изучить статью-трилогию из портала Internationalwealth.info:

Что есть и что не есть «оффшорная компания» для резидентов Украины? Расставляем точки над «i». Часть Первая

Требования к Оффшорным компаниям для резидентов Украины: расставляем точки над «i». Часть Вторая

Почему и почем оффшорная компания для резидентов Украины? Расставляем точки над «i». Часть Третья

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.