Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Оффшорный счет в Банке

Открыть оффшорный счет в банке с помощью профессионального посредника является наиболее привлекательным и легким способом для приобретения финансового инструмента с целью сохранения и приумножения своих активов.

Наша компания Offshore Pro Group предоставляет оптимальный вариант открытия оффшорного счета в банке путем прохождения индивидуальной консультации, на первом этапе, и открытия оффшорного счета в наиболее подходящем банке, уже на втором этапе сотрудничества.

Если вы обеспокоены сроками открытия оффшорного счета, важно сразу понимать, что этот процесс во многом зависит не только от профессионального посредника, но и от вашей способности быстро реагировать на запрос всей информации, которую необходимо представить в банк для открытия оффшорного счета. После чего, оффшорный банк приступает к детальной идентификации и процессу открытия оффшорного счета.

Условия открытия оффшорного счета в банке

Условия открытия счета в оффшорном банке отличаются в зависимости от банка и юрисдикции, в которой учрежден оффшорный банк. Банки можно распределить на три категории:

  • Оффшорный счет в европейском банке – открытие оффшорного счета в европейском банке происходит на порядок дольше, чем например, открытие счета в Карибских банках. Европейские банки, которые предлагают удаленное открытие счета, как правило, осуществляют процедуру идентификации клиента и предоставляют счет, примерно, через три недели после подачи документов в банк. Помимо самих документов, даже при удаленном открытии оффшорного счета в европейском банке, может понадобиться виртуальная встреча с банкиром. Точнее, банки могут пожелать провести с вами онлайн интервью, через Skype.

Другие же европейские банки могут предложить вам открытие оффшорного счета в представительстве банка, что значительно ускоряет процесс открытия счета. В представительстве вы встретитесь с банкиром, где пройдете идентификацию и предоставите все заполненные формы для открытия счета.

  • Оффшорный счет в азиатском банке

Азия стремительно набирает популярность и укрепляет свои позиции в вопросе предоставления оффшорного банкинга. Такие привлекательные финансовые центры, как Гонконг и Сингапур, предлагают отличные варианты для открытия оффшорного счета в банке. Но в основном, банки учрежденные в Азии предпочитают открывать счет для своих клиентов, только после личной встречи с потенциальным клиентом.

  • Оффшорный счет в Карибском банке

В данную категорию оффшорных банков попадают финансовые учреждения учрежденные в классических оффшорных юрисдикциях, или других высокоразвитых финансовых центров Карибского региона.

Это банки, которые с начала получения независимости юрисдикции получили международную лицензию и предоставляют финансовые услуги на протяжении многих лет. Особенность этих банков – максимально продуманная и гибкая нормативно-правовая база страны регистрации банка, которая позволяет клиентам оффшорного банка достичь наиболее высокого уровня конфиденциальности.

В каждой из выше представленных категорий банки выставляют свои собственные условия для открытия оффшорного счета. Однако все банки, одинаково, соблюдают международные стандарты, которые требуют должной идентификации клиентов, их денежных операций и бизнес деятельности.

Но не смотря на ужесточение процедуры открытия оффшорного счета в Европейских и других банках по всему миру, вследствие стремлением лидирующих стран мира, и таких организаций, как OECD, FATF, G20 и так далее, к минимизации финансирования терроризма, легализации незаконно нажитых средств и уклонения от уплаты налогов, многие банки по прежнему успешно сотрудничают с оффшорными компаниями и открывают для них счета.

Если вы заинтересованы в открытии корпоративного оффшорного счета в банке, обращайтесь к нам по прямому контакту info@offshore-pro.info, наши специалисты подберут для вашего бизнеса наиболее привлекательный банк в соответствии с вашими целями и возможностями.

Что спрашивает банк для открытия оффшорного счета?

Для открытия оффшорного счета в банке, вам понадобиться подготовить пакет определённых документов, а также предоставить детальную информацию о вас и вашем бизнесе.

Для открытия оффшорного счета в банке частному лицу понадобиться копия паспорта, счет за коммунальные услуги (как доказательство места проживания), рекомендацию из банка, в котором уже открыт счет, а также документы, которые докажут легальный источник происхождения средств (в основном, это касается банков, которые для открытия счета требую достаточно высокую сумму минимального депозита для открытия оффшорного счета).

Для открытия оффшорного счета в банке корпоративному лицу понадобиться предоставить более обширный список документов. В этот список будут входить все документы представленные выше, касательно частных лиц, для всех бенефициаров, директоров, акционеров и других подписантов по счету. Из этого следуем, что при открытии оффшорного счета необходимо полное раскрытие личности бенефициарного владельца бизнеса.

В дополнение для открытия оффшорного счета корпоративному лицу понадобится предоставить:

  • Нотариально заверенные копии корпоративных документов на английском языке;
  • Доказательство легального происхождения доходов компании;
  • Предполагаемый список контрагентов и месячный объем платежей, а также предполагаемый оборот по счету и назначения операций;
  • А также какие остатки по счёту, компания планирует иметь в оффшорном банке.

Если вы желаете открыть оффшорный счет банке, обращайтесь к нам по прямому контакту info@offshore-pro.info. Наши специалисты познакомят вас с особенностями различных оффшорных банков, и расскажут обо всех деталях, процедурах и особенностях работы с этими финансовыми институтами.

 

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×