В попытке защитить свои активы от нестабильной бизнес-среды, сформированной в Украине, многие предприниматели и состоятельные лица выбирают в качестве запасного кошелька счет в иностранном банке. Также открыть банковский счет напрямую из города Днепр или другого мегаполиса Украины, стремятся инвесторы и международные корпорации. Для которых важно, чтобы капитал был надежно защищен.
Сам процесс открытия оффшорного (иностранного) счета за рубежом для резидентов Днепра, бывает сложным. Это связано, как с местными украинскими Законами, так и с установленными международными нормами.
Разберемся, как открыть иностранный банковский счет в Днепре, не нарушая рамок дозволенного и получив при этом защиту и стабильность, а не беспокойство о сохранности капитала.
Ищите страну для открытия оффшорного банковского счёта на юридическое/физическое из г. Днепр? Стремитесь снизить налоги и защитить имущество через трасты? Хотите начать новый бизнес за границей, но не знаете, с чего начать? Ответы на все эти вопросы с полным комплексом услуг «под ключ» можно получить у экспертов нашего портала!
Бесплатная консультация
по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.
по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.
Закон Украины – как открыть иностранный счет резиденту
До недавнего времени, власти государства запрещали открывать оффшорные счета своим гражданам, в том числе из Днепра. Однако, в 2022 году, эти нормы изменились и сегодня, чтобы получить банковское обслуживание за рубежом, оставаясь постоянным жителем Украинской юрисдикции, не надо ставить в известность налоговые органы, получать лицензию Нацбанка и проходить собеседование в ГУ БОП и СБУ.
Но, есть и исключения, о которых следует знать всем претендентам на иностранный банковский счет, открытый из Днепра:
- Доступная сумма транзакций в год по иностранному счету, открытому на имя жителя г. Днепр – 10 000 евро.
- Если лимит превышен, то придется подать заявку на лицензию Нацбанка и уплатить налоги.
Также не стоит забывать о проверке клиента банковскими служащими, что предусматривает полный анализ данных бенефициара, в том числе его связи территориями из черного списка ЕС и санкционными лицами. В случае корпоративного обслуживания, проверке подвергаются все руководители бизнеса и даже партнеры.
За нарушение валютного законодательства в Украине предусмотрены серьезные штрафные санкции, избежать которых можно только путем правильного планирования и выбора страны налогового резидентства/открытия счета.
Как открыть иностранный банковский счет жителям Днепра – документы и обязанности
Стандартные этапы, которые придется пройти заявителю из Днепра при открытии банковского оффшорного счета:
- Выбрать страну и банк для открытия иностранного счета, что зависит от целей и категории вкладчика.
- Подготовить документы и подать в банк анкету-заявление. В данном случае требования могут отличаться, но имеют общий принцип:
- физлицо Днепра для открытия оффшорного счета должно предоставить личные документы, а также подтвердить адрес проживания и передать сведения о происхождении финансовых активов;
- чтобы открыть оффшорный счет для компании из Днепра, следует получить одобрение финансового учреждения на обслуживание конкретного юрлица, правильно сформировать документы (личные на имя бенефициаров/директоров и акционеров, а также корпоративные), добавить данные о компании, подтвердить реальное присутствие бизнеса по месту регистрации (требуется не всегда) и доказать легальное происхождение капитала.
- Получить ответ от банка и внести на счет минимальную сумму (в случае положительного решения по заявке).
- Явиться лично для оформления всех документов по открытию оффшорного счета на имя резидента города Днепр (Украина).
Справка: независимо от страны открытия иностранного банковского счета в г. Днепр, все документы переводятся на язык государства-обращения и легализуются. При открытии счета через экспертов нашего портала, решение всех этих проблем, мы берем на себя.
Где лучше открыть иностранный банковский счет жителям г. Днепр?
Обслуживающий банк лучше выбирать особенно внимательно, так как от этого зависит безопасность и уровень защиты капитала. Мы предлагаем множество вариаций – от личного счета в платежной системе до оффшорного расчетного счета для нерезидентной компании с учредителем из Днепра. Но, в любом случае, без тщательного анализа и изучения текущий законодательных норм, не обойтись.
Несколько популярных стран, в которых граждане Украины, в том числе из г. Днепр, открывают счета для бизнеса и личных целей:
- Швейцария, где открыть счет из Днепра не составит проблем, если вклад будет крупным, а заявитель может лично явиться на собеседование. Но, это того стоит, так как уровень надежности швейцарских банков известен давно. Также стоит обратить внимание на минимальный депозит по счету, который по стандартным правилам составляет 150 000 франков, а при обращении к экспертам нашего портала, можно открыть счет в Швейцарии из Днепра, вложив всего 5 000 швейцарских франков.
- Банки Кипра также предлагают обслуживание компаниям и гражданам Украины (Днепр), не требуют минимального остатка на счете и могут быть выгодны корпорациям международного уровня, которые имеют клиентов/партнеров со счетами в банках Кипра.
- Для крупных вкладчиков советуем присмотреться к иностранному счету, открытому на имя жителя г. Днепр или международной/оффшорной компании в Великобритании. Здесь важно учитывать один нюанс – банки Великобритании обслуживают только своих резидентов или налогоплательщиков из стран ЕС.
- Открыть оффшорный счет в США или в банках ее зависимой юрисдикции, Пуэрто-Рико – хороший выбор для граждан Днепра получить высокий уровень конфиденциальности ввиду отсутствия Соглашения по обмену информацией между странами. Также США и Украина поддерживают дружеские отношения, что снижает сложности на пути к открытию иностранного счета лично и удаленно.
- Если международная компания находится на стадии бизнес-планирования и выбора страны инкорпорации резидентом Днепра, то открыть оффшорный корпоративный счет не составит большого труда. Мы предлагаем множество направлений по регистрации оффшорный компаний со счетом, включая Панаму, Маврикий, Белиз, БВО и т.д.
- Для высокорискованных ниш, включая Гемблинг, криптовалютные направления, лучше выбрать в качестве хранилища платежную систему, в которой открытие счета может происходить удалённо, а уровень защиты средств не ниже, чем в крупных банках Европы.
Несколько предложений по открытию счета из Днепра, которые могут вас заинтересовать:
Если вы все еще в замешательстве и не можете определиться, где лучше открыть иностранный банковский счет в Днепре, а также с чего начать, то пишите нам по указанным на сайте контактам и получите консультацию экспертов.
