Как открыть оффшорный счет в Казани

Недорого, законно, удаленно открыть иностранный банковский счет помогут эксперты портала по оффшорам – International Wealth!

Оффшорный счет – это не обязательно банковский счет для оффшорной компании. Данный финансовый инструмент может использоваться для хранения и накопления личных средств, защиты имущества или капитала иностранной компании из Европы или России. Открыть иностранный банковский счет из Казани можно на офшор или в оффшоре, что имеет свои отличия, как по обслуживанию, так и по назначению. Самостоятельно это сделать практически невозможно ввиду требований финансовых институтов по присутствию местного посредника-агента или уполномоченного резидента. 

Но, даже в случае налаженной связи с местным представителем интересов нерезидента в банках государства, этапы по открытию оффшорного счета сопряжены с дополнительными требованиями. Это в первую очередь корректность документов, а также их легализация и прохождение комплаенс контроля. Одна ошибка и в банковском обслуживании будет отказано!

Желаете открыть оффшорный счет из Казани удаленно, быстро, легально и быстро? Напишите нам сегодня и получите помощь в самые сжатые сроки!

Подбор счетов
Бесплатная консультация

по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.

по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Особенности открытия иностранного счета в оффшорном банке

Открытие оффшорного счета из Казани или другого города РФ, не всегда простая задача. Чтобы обезопасить себя и избежать рисков, предлагаем изучить все нюансы работы с иностранными банками:

1. Контрагент может не принимать транзакции от обслуживающего оффшорного банка, что лучше предварительно согласовать с партнерами по бизнесу.
2. Не все оффшорные институты могут предложить корреспондента для платежей в USD, а многие отказались от таких транзакций и не поддерживают IBAN в американской валюте.
3. Открыть счет в оффшорном банке из Казани проще, чем в Европе. Но, следует учитывать и тот факт, что для компаний, зарегистрированных в классическом оффшоре, в серьезных банках ЕС могут отказать в обслуживании безоговорочно. С такими корпорациями работают только некоторые европейские финансовые учреждения, платежные системы и необанки.
4. Если банк согласен на работу с корпоративным клиентом из оффшорной зоны (БВО, Сейшелы, Панама, Каймановы острова и т.д.), то следует быть готовым к повышенным требованиям. Например, подтверждение связи с бизнесом из не-оффшорных юрисдикций, подготовка корпоративной и личной документации, неснижаемый остаток на счете и прочее.
5. Высокорискованный бизнес сталкивается с проблемой банковского обслуживания гораздо чаще, чем стандартные международные компании. В данном случае можно обратить внимание на Платежные системы, где открыть оффшорный счет могут в том числе учредители из Казани, если их деятельность сформирована в низконалоговой зоне и относится к high risk (Форекс, Брокер, электронные кошельки, обменные пункты Криптовалют и прочее).

Прежде чем зарегистрировать или купить бизнес в оффшоре из Казани, советуем получить согласие банка по обслуживанию такой компании. Если все поменять местами (сначала компания, потом счет), компания останется «мертвой» и совершенно бесполезной ввиду отсутствия счета для работы.

Изучите предложения по открытию иностранного личного/корпоративного счета для учредителей Казани и закажите услугу, отправив заявку по контактам: +372 5 489 53 37 ,+381 6911 12327 , info@offshore-pro.info.

Как открыть счет в оффшорном банке напрямую из Казани

Каждый оффшорный банк имеет свою политику проверки клиента (Compliance и Know Your Client), которая в первую очередь нацелена на выполнение норм международного стандарта.  Но, даже положительный ответ на первом этапе, не является окончательным. Любая неточность в заявке, связь со странами из черного списка ЕС и преступное прошлое, все это может поставить жирную точку на открытии счета для предпринимателя, в том числе из Казани.

Чтобы увеличить свои шансы и выбрать банк в соответствии с вашими потребностями, советуем обратиться к консультантам портала International Wealth, которые отправят одну заявку сразу в несколько финансовых учреждений, а также подберут банк по типу счета, валюте и стоимости обслуживания.

Общая схема открытия иностранного счета в оффшоре и для оффшора сводится к следующему:

• Учредитель компании или физлицо из Казани, отправляет в банк заявку онлайн, лично или через доверенное лицо.
• К заявлению на открытие прикладываются документы, переведенные на язык страны-обращения и апостилированые:
  • ксерокопия удостоверения личности бенефициара;
  • подтверждение адреса проживания;
  • справка об отсутствии судимости;
  • корпоративные документы;
  • рекомендательное письмо от другого обслуживающего банка
  • данные подписанта и прочее.
• Если банк находится в Европе, Азии, США, то может потребоваться личное присутствие клиента. В оффшорных зонах открытие счета происходит без пересечения границ государств, напрямую из Казани. 
• Для корпоративных клиентов, в том числе из Казани, открытие оффшорного счета может быть дополнено требованиями о подтверждении экономического присутствия в стране инкорпорации.
• Происхождение средств (личных, корпоративных) придется обосновать не словами, а фактами.

Также финансовое учреждение имеет право проводить усиленную проверку клиента, о чем вы узнаете не сразу. Сами банки (особенно европейские) такую информацию вам вряд ли озвучат даже в том случае, если будет ответ на звонок или обращение по электронной почте.

Справка: в перечень наших услуг входит в том числе подтверждение экономического присутствия оффшорной компании путем аренды офиса и найма сотрудников в штат. Как открыть счет на оффшор лично и удаленно, можно узнать из более развернутого информационного материала.

Как выбрать банк для открытия оффшорного счета в Казани

Выбор банка для открытия оффшорного и/или иностранного счета – важная задача для частных и корпоративных лиц. В первую очередь изучите все сведения об обслуживающем учреждении, его требования и ограничения для транзакций в валюте или специальные условия для резидентов отдельных государств. 

Внимательно прочитайте условия обслуживания, что может подразумевать сумму неснижаемого остатка на счете, платежи за входящие/исходящие транзакции и страховые вознаграждения, а также требования к резидентству.

Если говорить об оффшорном банковском секторе, то советуем присмотреться к таким странам, как:

• Банки Карибского бассейна, в которых открыть оффшорный счет из Казани можно быстро (1 месяц) и удаленно. 
• Сингапурские банки являются одними из наиболее надежных, но предусматривают личный визит клиента на заключительной стадии открытия счета.
• Панама – одно из немногих государств, где можно открыть иностранный счет, в том числе из Казани, в долларах и получить полный сервис по продуктам, включая круглосуточный банкинг, международные транзакции и удаленное обслуживание клиентов.
• Невис – открывает полный доступ к SWIFT, не взимает оплату за обслуживание и принимает иностранных клиентов в удаленном формате.
• Сент-Люсия – государство Карибского региона, которое имеет высокую репутацию по банковскому обслуживанию, в том числе для компаний из классических оффшоров.
• Белиз, где открыть счет в Казани можно для личных и коммерческих целей, включая криптовалютный бизнес.

Если у вас возникнут трудности по открытию оффшорного счета в Казани (а они обязательно будут), то выбрать «тот самый банк» и открыть иностранный счет (личный, корпоративный) помогут эксперты нашего портала.