Сегодня процесс деоффшоризации начатый США распространился практически по всем странам мира. И цель одна выявить граждан, которые прячут свои активы за морем и не желают платить налоги.
Но в этой погоне жертвами все чаще становятся не только оффшорные юрисдикции, которые выживают именно благодаря предоставлению оффшорного сервиса, но и банки.
Уже не секрет, что больше всего в этом вопросе пострадала Швейцария, а точнее швейцарские банки. Требования в Швейцарских банках становятся все жёстче, а уровень конфиденциальности меньше.
Вот и вновь поступили известия о том, что Федеральный Совет Швейцарии поручил министерству финансов разработать проект дополнительных правил обязательной юридической проверки (due diligence) для банков и финансовых посредников.
Основная цель ужесточённых правил — это остановка и предотвращение поступления в Швейцарские банки денег, с которых не были уплачены налоги. Таким способом юрисдикция планирует защитить себя от обвинений в сокрытии неплательщиков налогов и хранении капитала, с которого не были уплачены налоги.
Нововведения будут распространяться на всех резидентов юрисдикций, которые не заключили соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией со Швейцарией.
Банки Швейцарии вынуждены «надавить» на своих клиентов, поскольку на них давит правительство, а на саму Швейцарию «давят» мировые лидеры стран, которые объявили активную борьбу за возврат ушедшего капитала из их стран.
Помимо Швейцарии, не лучшие времена переживает Дания. В этой европейской стране вообще разгорелся скандал по причине очередного журналистского расследования о международных финансовых центрах, которое было сделано датскими журналистами Danish Broadcasting Corporation, которые являются партнерами Международного консорциума журналистских расследований.
Международный консорциум журналистских расследований стал известен благодаря проекту рассекречивания данных на БВО. Более детально на Internationalwealth.info:
Скандальное рассекречивание оффшорных юрисдикций!!!
Публикация офшорных данных вызвала всемирный резонанс
В рамках своего расследования сначала датский журналист сначала посетил Jyske Bank в Цюрихе. Он презентовал себя как предпринимателя родом из Дании, который разработал программу, которую датская компания готова купить у него за 725 тысяч долларов США.
После этого журналист псевдо предприниматель посетил этот же банк, но в Лондоне и Копенгагене. Все встречи фиксировались скрытой видеокамерой.
Все основные моменты заключаются в том, что в соответствии с датскими законами псевдо предприниматель, который разработал программу, должен уплатить налог, даже если переедет из Дании в другую страну. А сотрудники банка оказались настолько отзывчивыми, что предложили, как вариант псевдо предпринимателю переехать в Англию, создать компанию в Гибралтаре и открыть счет в швейцарском отделении Jyske Bank.
Jyske Bank безусловно, отрицает, что такие советы противозаконны. Йенс Лаурицен, директор Jyske Bank Private Banking пояснил, что
«Это не является налоговой консультацией, это просто идеи, мысли или предположения по поводу того, что можно сделать в подобной ситуации».
Сложно согласиться с директором Jyske Bank Private Banking, что это не является налоговой консультацией, но так или иначе нарушает закон тот, кто не платит налоги. А советы и идеи остаются лишь теорией, если человек сам не хочет ими пользоваться.
Как Вы видите, европейские банки находятся под серьезным давлением со стороны мировых лидеров, которые борются за прозрачность всех оффшорных юрисдикций и банки в этой «шахматной» игре имеют очень большое значение.
Теперь сложно не только открыть счета для оффшорных компаний, но и сохранить прежние. Мы рекомендуем Вам обращаться за помощью к специалистам Offshore Pro Group. Специалисты оффшорной индустрии всегда смогут подобрать наиболее выгодный и привлекательный вариант оффшорного или европейского банка, который будет соответствовать всем Вашим желаниям и потребностям. Обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info
