Global Bank of Commerce – отличный банк в солнечной Антигуа и Барбуда

 

Государство Антигуа и Барбуда располагается на трех островах — Антигуа, Барбуда и Редонда, и находится в группе Малых Антильских островов в Карибском море. Крупнейшим из остров государства является Антигуа, он является основным туристическим и бизнес центром страны. Сейчас на Антигуа уже одобрена программа экономического гражданства – двойник программы экономического гражданства Федерации Сент Китс и Невис с возможностью еще и инвестировать в бизнес, поэтому об острове Антигуа Вы будете слышать все чаще и чаще на нашем портале Internationalwealth.info. На острове есть вся необходимая инфраструктура для отдыха, жизни и ведения бизнеса: банки, гос. учреждения, роскошные отели, ночные клубы, казино, и развлекательные комплексы. Значение Антигуа для туристов из США и Канады, такое же, как у Турции для стран СНГ. Второй по величине остров, Барбуда – является настоящим сокровищем дикой природы. Остров полностью коралловый, а природа на нем сохранилась в первозданном виде. Рядом с Барбудой находится необитаемый остров-парк Редонда площадью всего около 1 кв. км.

Современная Антигуа и Барбуда является членом ООН, Альянса стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Содружества наций, Карибского сообщества, Организации Восточно-карибских государств, Организации американских государств, Всемирной торговой организации, Восточно-карибской региональной системы безопасности, а также является членом Международного уголовного суда.

Островное государство Антигуа и Барбуда имеет богатую историю, основанную на дружелюбном приеме всех посетителей. Эта традиция приветливого и качественного обслуживания иностранцев сохранилась и по сей день. Кроме достопримечательностей эта юрисдикция известна как международный финансовый центр, который уже свыше 37-ми лет оказывает различные услуги обеспеченным лицам.

Для создания конкурентного делового климата в 1982-ом был принят Закон о международных коммерческих корпорациях, регулирующий услуги международного бизнеса, оказываемые на территории Антигуа. Этот закон время от времени обновлялся, чтобы соответствовать требованиям о полной прозрачности оказываемых финуслуг и равности условий для местного и международного бизнеса. Чтобы идти в ногу со временем правительство приняло Закон об электронных транзакциях для управления электронной торговлей и контролем над злоупотреблением электронными системами, а также для обеспечения безопасности онлайн-активности.

Карибский регион издавна считается надежной финансовой гаванью со стабильной деловой средой. Местные банки в своей деятельности используют опыт карибских и международных отношений с клиентами. Юрисдикция популярна у выходцев из таких стран: Северной Америки, Великобритании, Китая, Европы, Карибского бассейна и стран СНГ.

Юрисдикция является членом Карибской целевой группы по финансовым действиям (CFATF). В 2014-ом FATF признал, что Антигуа и Барбуда выполняет условия сотрудничества по предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма. МВФ и Всемирный банк подтвердили, что действующее в юрисдикции законодательство соответствует установленным стандартам.

возможность удаленного открытия иностранного банковского счета на Антигуа

Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда для нерезидентских корпоративных счетов

Global Bank of Commerce Ltd. («GBC») — это международный банк, основанный на Карибах в 1983 году. Это был первый банк, получивший лицензию в Антигуа и Барбуде. С 2002-го года после подписания соглашения о выкупе банк входит в состав финансовой группы ECH. Ее единственный акционер сделал крупные инвестиции в местный финансовый рынок.

Кроме как в покупку GBC, инвестор вложил средства в создание внутреннего коммерческого банка Caribbean Union Bank (CUB), центра передачи и обработки данных Global Processing Centre и альтернативный платежный сервис SugaPay. Впоследствии (в 2017-ом) контрольный пакет акций CUB был приобретен правительством Антигуа и Барбуда. Global Processing Centre основан как дочернее предприятие Global Bank of Commerce и используется им для обслуживания карточных платежей систем Visa, Mastercard и China Union Pay. Процессинговый центр работает на основе платформы Compass Plus, которая ответствует стандартам PCI DSS по обслуживанию банками в Карибском регионе и Канаде.

Обслуживающий персонал Global Bank of Commerce составляют опытные многоязычные банкиры и инвестиционные специалисты, которые имеют опыт работы в Barclays Bank Plc. И в Королевском банке Канады. Старшие служащие обладают более чем десятилетним опытом работы в частных банках. GBC предлагает своим международным клиентам широкий спектр банковских услуг:

  • традиционные услуги по ведению личных, корпоративных счетов;
  • обслуживание депозитов;
  • международные банковские переводы;
  • чековые депозитные счета;
  • услуги по управлению активами.

GBC является членом SWIFT и пользуется корреспондентскими банковскими услугами с известными банковскими партнерами в Северной Америке и Европе. С 2003-го банк работает на основе международной банковской системы Phoenix Core Banking (продукт D + H Financial).

Банк предлагает клиентам:

  • привлекательные процентные ставки для срочных депозитов;
  • открытие мультивалютных счетов, в том числе USD, EUR, GBP и CAD;
  • полный спектр банковских услуг;
  • обслуживание лояльными и профессиональными служащими;
  • возможность адаптации услуг под индивидуальные потребности клиентов;
  • безопасный онлайн-банкинг;
  • услуги внутреннего процессингового центра и надежные каналы доставки платежей.

GBC является членом Карибской ассоциации банков, а ее генеральный директор входит в состав правления CUB и возглавляет комитет по адвокации, который возглавил разработку так называемых «Карибских принципов». GBC осуществляет деятельность через 5 отделений. Банк приобрел новое здание, расположенное рядом с аэропортом, которое объединит все оказываемые им финансовые услуги под одной крышей. Переезд ожидается в середине 2019-го года.

Читайте также: Банковская система Антигуа и Барбуда и порядок открытия банковских счетов на Антигуа для иностранцев

sign
Подбор счетов
Бесплатная консультация

по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.

по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Особенности открытия счета в Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда

После изменений, произошедших в 2018-ом году в мировой банковской системе в связи с усилением борьбы с терроризмом, открывать счета в иностранных банках стало сложнее. Но, несмотря на ряд введенных ограничений, банки Антигуа и Барбуды остаются одними из самых удобных для клиентов. Они обеспечивают клиентам конфиденциальность и стремятся разобраться в каждой ситуации.

Чтобы получить больше гарантий, что Global Bank of Commerce откроет счет, предварительно обратитесь к консультантам. Мы поможем вам заполнить анкету, подскажем, какие документы следует собрать и обеспечим связь с банком.

Ограничения по странам

Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда придерживается принципов честности и открытости, этого же ожидает и от своих клиентов. С 2001-го года банк активно инвестирует в поддержку систем борьбы с отмыванием денег и поддерживает общемировую комплексную программу о противодействии терроризму. В штате банка есть специалист по вопросам борьбы с отмыванием денег, в обязанности которого входит мониторинг транзакций и проведение процедур должной проверки новых клиентов.

В связи с этим, чтобы открыть нерезидентский счет в Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда, потребуется подтвердить свою непричастность к этим незаконным действиям. Чтобы предварительно оценить, к какой группе риска могут отнести ваш бизнес банковские проверяющие, свяжитесь с нашими специалистами. Мы подскажем, готов ли будет банк с вами сотрудничать.

GBC не примет на хранение крупные депозиты из Нигерии, а также отследит все уведомления о проводимых транзакциях, если заподозрит, что они поступают из этой страны. Выходцам из Афганистана и Ирана будет отказано в обслуживании, также не будут приниматься переводы из этих стран.

Банк не примет переводы ни от одной известной террористической группировки или из страны, которая входит в список OFAC или не сотрудничает с FATF.

В связи с действующими международными санкциями Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда не принимает и не переводит средства компаниям /физическим лицам, расположенным в юрисдикции Украины и юрисдикции России. Банк заявляет, что работает с клиентами с очень низким уровнем риска.

Читайте также: Гражданство Антигуа и Барбуда за инвестиции стало доступнее большим семьям – Изучаем новые условия

Ограничения по видам деятельности

Global Bank of Commerce перед принятием решения об открытии счета новому клиенту изучит его деятельность на предмет связи с терроризмом и отмыванием денег. Кроме того, даже если у клиента уже есть открытый счет, то при единовременном внесении крупных сумм (свыше USD 100 000) потребуется раскрыть источник их получения. Клиенту потребуется подать декларацию, раскрывающую личность отправителя или конечного бенефициара компании. Проверка будет касаться удостоверения, что деньги получены не из криминального источника и не связаны с финансированием преступлений или терроризма.

Global Bank of Commerce не поощряет срочного внесения крупных депозитов, поэтому к переводам свыше USD 1 000 000 будет взиматься плата за обслуживание в размере 0,5%.

Несмотря на столь жесткий мониторинг, Банк обязуется соблюдать строгую конфиденциальность. Он гарантирует, что не будет раскрывать информацию о своих клиентах любой третьей стороне без согласия. Исключение составляют случаи:

  • необходимости предотвращения мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма или другой преступной деятельности;
  • нарушения клиентом условий любого лицензированного агентства кредитных историй;
  • служебной необходимости передать сведения агентам банка, правопреемнику банковского учреждения (под строгой секретностью);
  • требования корреспондирующего банка, обрабатывающего транзакцию, связанную со счетом клиента на законных основаниях.

Клиентов, зарабатывающих на digital-рекламе и медиа-продажах, может ожидать более длительная проверка. Банку потребуется всесторонне изучить этот бизнес.

Читайте также: Счет в Global Bank of Commerce Ltd на Антигуа и Барбуда 3999 EUR

Валюта для открытия и проведения перечислений

Базовой валютой для проведения банковских операций у Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда является доллар США (USD). Кроме того, банк по запросу клиентов осуществляет валютные операции преимущественно в:

  • в фунтах стерлингов (GBP);
  • евро (EUR);
  • канадских долларах (CAD).

Виды счетов

Нерезиденты могут открыть счет в Global Bank of Commerce в таком формате:

  • операционный (корпоративный, личный);
  • классический сберегательный в USD, CAD, EUR или GBP с ежеквартальной выплатой процентов;
  • мультивалютный золотой накопительный счет.

Для открытия счета в GBC потребуется первоначально внести USD 5 000. Минимальный начальный баланс по счету должен составлять USD 2 500.

Клиенты могут оформить депозитные сертификаты (CD) с минимальной стоимостью USD 25 000 долларов. Могут фиксироваться минимум на шесть месяцев или до трех лет. Есть услуги предоставления банковских чеков в USD, CAD, EUR или GBP. Для клиентов доступен интернет-банкинг.

Читайте также: Открытие личного банковского счета на Антигуа в Global Bank of Commerce – 2999 EUR.

Важно: Обо всех новых функциях и услугах, которые станут доступны клиентам Global Bank of Commerce, мы заблаговременно проинформируем. Оставайтесь с нами на связи.

Подробнее об услугах Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда

Депозитарный сервис

Global Bank of Commerce предлагает разные виды банковских счетов, которые удовлетворят долгосрочные и краткосрочные нужды клиентов по управлению наличными средствами. Банк может предложить свои услуги от стандартных банковских депозитов, до сложных инвестиционных продуктов.

Расчетный счет:

Просим обратить ваше внимание, что минимальный остаток по счету USD 5000.

Нет накопительных процентов.

Распечатка по счету доступна в интернет — банке.

Пересылка информации и данных, платная услуга.

Депозитный счет денежного рынка:

Минимальный остаток $20,000.

Накопительные проценты насчитываются ежедневно и выплачиваются квартально.

Если остаток по счету ниже указанной суммы, квартальная выплата процентов не происходит.

Классический накопительный счет:

Минимальный остаток $5,000.

Накопительные проценты выплачиваются квартально с расчетом от минимального баланса за квартал.

Если остаток по счету ниже $1,500 в течение любого месяца, квартальная выплата процентов не происходит, а также снимается ежемесячная плата за обслуживание счета.

Золотой накопительный счет:

Минимальный и средний остаток $10,000.

Если остаток по счету ниже $10.000 проценты рассчитываться в размере 2% в год, а также снимается плата за обслуживание счета в размере $50.

Если остаток по счету ниже $1,500 в течение месяца не выплачиваются проценты.

Золотые бонды — фиксированный депозит

Сертификат по депозиту составляет минимальную сумму в размере $25,000.

Срок фиксированного депозита может составлять от 3 месяцев до 5 лет.

Проценты выплачиваются квартально, раз в полгода, или ежегодно.

Международный – гибкий счет

Сертификат по депозиту составляет минимальную сумму в размере $100,000.

Срок фиксированного депозита может составлять от 3 месяцев до 5 лет.

Процентные ставки не зафиксированы и могут меняться в соответствии с рыночными тенденциями.

В дополнение, депозит может быть сделан со счета в любое время и таким способом получить наилучшую процентную ставку.

В течение года разрешается снятие наличных с депозита в размере не более 25% от остатка в соответствии со следующими условиями:

  • Остаток на депозитном счете минимум $100,000;
  • Не более четырех снятий наличных в течение одного календарного года.

Корреспондентные банки Global Bank of Commerce являются такие хорошо известные банки, как Bank of America и Deutsche Bank.

Типы банковских карт

Клиентам предлагается воспользоваться преимуществами платежных карт Global Bank of Commerce, которые эмитируются дочерним банковским процессинговым центром. Клиентам предлагаются такие платежные карты в GBC:

  • предоплаченная и электронная дебетовая MasterCard (максимальная сумма USD 10 000 с ежедневным лимитом использования USD 2 500);
  • кредитная карта VISA в долларах США (доступный лимит USD 10 000 при сохранении депозита, эквивалентного 150% от запрашиваемой суммы).

GBC является основным членом Union Pay International. Предлагает клиентам интересные карточные программы, дебетовые карты UPI с сохраненной стоимостью под USD BIN и EUR BIN. Кроме того, банк предоставляет клиентам кредитные карты Visa, выпущенные ее филиалом Caribbean Union Bank.

Global Bank of Commerce является основным членом Visa и MasterCard, а кроме того ведет переговоры об отношениях с AMEX, для выпуска и приобретения карт с сохраненной связью — кошелек / мобильный телефон, обеспечиваемой корпоративной платежной системой SugaPay. Все карточные услуги по выдаче и эквайрингу (банкомат, POS, Ecommerce и мобильный банкинг) обрабатываются на платформе Глобального процессингового центра.

Тарифы на обслуживание в Global Bank of Commerce

Global Bank of Commerce предлагает своим клиентам различные тарифные планы, минимальные остатки и сборы в которых варьируются.

Services Fees  
Personal Accounts $3.00 monthly
Business/Corporate Accounts $10.00 monthly
E-Commerce Merchant Account $100.00 monthly
Min. Balance Deficiency Fees    
Account Type Min. Bal. Fees
Current $5,000.00 $20 Monthly
Money Market $20,000.00 $50 Quarterly
Classic Savings $200.00 $10 Monthly
Gold Savings $1,000.00 $50 Quarterly
Gold Bond $25,000.00 $5 Monthly
Standing Instructions & Collections Items   
Set up fee for direct credit/debit orders $20
Standing Order $5 per transact.
Internal Transfers $3 per transaction
Payment of other banks cheques deposited 

and sent for collection

$2 per item 

 

Dormant Accounts  
Administrative Fee $25
Other Account Services  
Bank Reference letter $25
Audit Confirmations $40
Credit Report $25
Hold Mail $5 monthly
Account Research $25 p/h

Важно: Уточните у наших специалистов, какой тарифный план вам подойдет лучше всего.

Читайте также: Карта предоплаты CUP от Global Bank of Commerce — 599 EUR!

Прочие услуги Global Bank of Commerce

Кроме этого Global Bank of Commerce предлагает нефинансовую услугу по хранению почты. Клиент может давать банку инструкции, чтобы сохранять письма, приходящие в адрес банка на его имя. Почта будет храниться до того момента, пока клиент лично или через доверенное лицо не заберет ее. Если письма остались невостребованными дольше трех лет, то банк оставляет за собой право их уничтожить. Пересылка почты по указанным клиентом реквизитам также доступна.

Торговый эквайринг глобальной электронной коммерции

Global Bank of Commerce , обеспечивает полный сервис для ведения электронной коммерции, который включают в себя разрешение, урегулирование, скрининг и профилактику мошенничества, а также обработку платежей. В рамках данной услуги Банк, также проводит нормативный и фидуциарный due diligence, управление рисками, проверку соблюдения правил покупателями, обеспечивает торговые объединения и банковские услуги. Мерчант услуги доступны владельцам счетов, которые являются учредителями международных бизнес корпораций в Антигуа и Барбуда.

Услуги по предоставлению кредитов

Банк предлагает кредитные услуги клиентам, которые могут предоставить необходимый залог для обеспечения кредита. Команда Global Bank of Commerce всегда активно работает со своими клиентами для того, чтобы подобрать предложение, которое наилучшим образом соответствует потребностям клиента и банковским требованиям безопасности. Банк предлагает кредиты в долларах США.

Управление частными активами (Private banking)

Для клиентов частного банковского обслуживания, банк предлагает профессиональные услуги по управлению имуществом, в том числе услуга по планированию получения наследства, трастов и международных корпораций. У банка заключены соглашения о стратегическом союзе с компаниями по управлению активами. Данные инвестиционные компании являются давними партнерами банка по предоставлению услуг, аналогичных тем, которые содержатся в других международных финансовых центрах, таких как Великобритания, Швейцария и Люксембург.

Ниже указаны некоторые примеры финансовый решений Высокой Чистой стоимости (High Net Worth):

  • дискреционные услуги инвестиционного управления для клиентов, которые желают диверсифицировать инвестиционный портфель на международном уровне;
  • предоставление инвестиционного консалтинга;
  • международные трасты и услуги по планированию имущества.

Управление благосостоянием (Wealth managment)

GBC Wealth Management Ltd (GBCWM) предоставляет комплексные услуги по управлению активами для высокообеспеченных частных лиц, корпорации, корпораций, учрежденных на основы определенного закона и правительств.

Услуги включают в себя:

  • управление активами / портфелем.
  • управление Пенсионным фондом.
  • финансовое планирование, трасты и корпоративные структуры.
  • операции с ценными бумагами.
  • консультативные услуги по инвестициям.
  • гарантированное размещение / организация и страховые услуги.
  • консультационные услуги Инвестиционного Клуба.
  • индивидуальные пенсионные счета (ИРА).
  • накопительные планы для подростков.

Интернет-банкинг Global Bank of Commerce

GBC модернизировал свое присутствие в интернете и предоставил первоклассную платформу для интернет-банкинга, чтобы удовлетворить все потребности клиентов. Интернет-банкинг построен на платформе GlobexSecure, которая функционирует с 2009 года.

Доступно круглосуточное банковское обслуживание. Среди преимуществ:

  • высоко масштабируемая архитектура;
  • новая и усовершенствованная технология безопасности (запрещение одновременного входа в систему для одного пользователя и многое другое);
  • сегментация корпоративных и розничных учетных записей;
  • использование уровня персонализации и доступные настройки;
  • сводка и история учетных записей (неограниченная история транзакций и экспорта в различные форматы, включая PDF и CSV);
  • управление пользователями и паролями, в том числе и доступ для бенефициаров;
  • настройка оповещения (по электронной почте, а затем по SMS).

Счета имеют мультивалютную поддержку в основных валютах (USD, EUR, GBP и CAD). Есть ручная функция выбора переключения для просмотра в интересующей валюте. Многоязычная поддержка (GlobexSecure запускается на английском языке, но вскоре будут доступны и другие языки для управления).

Читайте также: Альманах по Оффшорным Банкам Мира – Антигуа и Барбуда

Как открыть счет в Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда 

Процедура открытия счета в Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда

В случае заинтересованности в открытии счета в одном из самых надежных и многофункциональных банков в Карибском бассейне, клиенту потребуется серьезно подойти к сбору документов. Чтобы открыть счет в Global Bank of Commerce, вначале следует заполнить банковские формы и передать в банк ряд документов. GBC досконально их изучит и примет предварительное решение по вопросу. Ценящим репутацию и время клиентам понадобится поддержка специалистов, которые помогут заполнить все формы и проконсультируют по каждому пункту сотрудничества с банком.

Процедура открытия счета:

  1. Чтобы гарантированно получить доступ к услугам Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда, свяжитесь с нашими консультантами. Обратитесь прямо сейчас, направив запрос на адрес: info@offshore-pro.info.
  2. Оплатите наши услуги в размере от EUR 2 999. Мы принимаем платежи любым удобным вам способом — банковской картой, переводом, PayPal, WebMoney или Western Union.
  3. Мы предоставим вам формы банка и поможем их заполнить. Вам потребуется еще собрать и заверить запрашиваемые банком документы. Они должны быть переведены на английский. Банк принимает документы по электронной почте или факсу.

На первом этапе — Pre-approval в банк подается заполненная банковская анкета и перечень документов.

Пакет документов для открытия счета в Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда

Чтобы открыть счет в Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда иностранцу, потребуется в первую очередь подготовить следующие документы:

  1. Заполненная и подписанная заявка на открытие счета.
  2. Образцы подписей уполномоченных лиц.
  3. Заполненная форма информации о деятельности компании/назначении счета.
  4. Оригинал персональной банковской справки (сотрудничество не менее года).
  5. Нотариально заверенная копия действующего паспорта директоров и бенефициаров.
  6. Копия текущего счета за коммунальные услуги с указанием физического адреса вашей компании.

Важно: В службе комплаенса могут быть особые требования, о которых мы вам сразу же сообщим.

После прохождения предварительной оценки от компании потребуется подать такие заверенные копии документов:

  1. Свидетельство о регистрации.
  2. Последний финансовый отчет.
  3. Меморандум или устав.
  4. Протокол (другой документ) о назначении директора и других уполномоченных лиц.
  5. Реестр зарегистрированных акций.

Для доверенных лиц:

  1. Оригинал персональной банковской справки.
  2. Нотариально заверенная копия действительного паспорта.
  3. Копия текущего счета за коммунальные услуги с указанием физического адреса для его проверки.

Для трастов:

  • Трастовый договор (в том числе свидетельство о назначении Попечителя).
  • Заявление доверительного управляющего, в котором указаны учредитель, защитник и бенефициар (ы) траста.
  • Декларация о назначении доверительного управляющего.

Сроки открытия счета в Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда 

Сроки открытия счета зависят от степени риска бизнеса. Будьте готовы, что проверка может занять довольно длительный промежуток времени. Чтобы открыть счет в банке Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуде, потребуется от одного до нескольких месяцев. Подробнее проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Если вы желаете открыть счет в Global Bank of Commerce в Антигуа и Барбуда, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.

банковский счет для оффшорного бизнеса

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.