В фильме «V – значит Вендетта» есть персонаж, «Голос Англии», ведущий вечерней программы, который поливает грязью окружающий мир, и сопровождает свои патриотически высказывания фразой «я – богобоязненный англичанин». В целом пафосно, манипулятивно, даже нагло. И именно в таком тоне – тоне самопровозглашенного мессии – некоторые современные политики говорят о том, что теперь могут выдавать приказы на конфискацию «Необъяснённого богатства».
Сэр Эрик Пиклс (Sir Eric Pickles), которого ещё называют царём антикоррупционного дела при Дэвиде Кэмероне, сделал предложение, от которого очень сложно отказаться. Властям – потому, что оно выгодно, владельцам капиталов – потому, что это может стать очень жёстким законом.
Дело в том, что согласно выдвинутому предложению, теперь владельцы крупных состояний, которые «стали богачами за одну ночь», должны доказать, что они легально получили те или иные средства. Другими словами, если на счёт чиновника в Великобритании поступило 20 миллионов, хотя зарплата составляет всего 100 000 в год, то у правоохранительных органов возникнут вопросы.
И они смогут предъявить ордер на «объяснение богатства». Если же подозреваемый не сможет объяснить, откуда он взял такие деньги и доказать это документами, то в гражданском суде часть активов может быть конфискована.
«Целевая группа» этого проекта – коррупционеры и прочие лица, получившие свои капиталы неправедным путём. Причем это касается не только тех, кто проживает внутри Великобритании, но и тех, кто использует Лондон и местные банки как станцию по отмыванию, легализации преступных доходов.
Раньше такого механизма не было и человек, получивший миллионы на наркотрафике или торговле людьми, мог из другого государства открыть специальный счёт перевести на него несколько миллионов, купить недвижимость и уйти в тень на неопределённое время. Причем между ним и его собственностью стояло бы несколько офшорных компаний, а у властей был всего месяц, чтобы в суде доказать нелегальность тех или иных средств.
Теперь же, с таким предложением, власти смогут реагировать сразу и перекладывать ответственность по доказательству своей невиновности на плечи самих держателей активов. Иначе говоря, презумпция невиновности снова не в ходу.
И здесь чиновник даже радостно заявляет, что это правильно – мол грязные деньги должны показать себя, а легальные доходы легко подтвердить официальными документами.
Всё было бы так, будь у властей равное отношение ко всем вкладчикам и, если бы к сборам налогов и штрафов не приплеталась острая нужда. Если изначальная цель – борьба с отмывание денег, с криминалом, наркотиками и коррупцией очень даже хороша, то практика показывает, что затем приходит черёд тех, кто просто состоятелен.
И уже сегодня не редки случаи, когда у иностранных инвесторов власти просят доказать легальность происхождения средств, получают бумаги, а потом делают вид, что ничего не получили или не поняли. И тянут ситуацию до момента, когда уже можно обращаться в суд или сразу конфисковывать чужое имущество.
Теперь же это может быть закреплено в законе. И власти, а особенно сэра Пиклса это очень радует.
Как выразился этот человек, если ему скажут, что деньги подарила пикси, то он хочет знать имя этой пикси (волшебное существо, маленькая фея).
Ассоциация с фильмом «V – значит вендетта» тем более сильна, что там история тоже идёт про Великобританию, про то, как она превратилась в диктатуру, которая следит за каждым шагом своего населения пугает его и не доверяет ему. Великобритания реального мира видимо хочет приблизиться к тому образу, что нарисовала фантазия писателей.
И хотя открывать счета в Великобритании может быть выгодно, прежде, чем это сделать, необходимо запастись терпением и большим количеством бумаг, подтверждающих легальность происхождения средств. И желательно, чтобы это были весомые документы из уважаемых источников поскольку налоговой декларации из России верят далеко не всегда (возможно это слухи, но нужно быть готовым к худшему).
Если открывший счёт или приобретший не сможет предоставить убедительные доказательства чистоты своих доходов, то его активы могут быть конфискованы с помощью гражданских судов. Будет неприятно перевести заработанный трудом миллион из нестабильной России, а потерять потому, что вам просто не доверяют, верно?
Как с этим работать? Во-первых, иметь чёткую доказательную базу для своего имущества и активов. Во-вторых, по возможности переводить средства через другие уважаемые, но менее параноидальные юрисдикции (например, Люксембург, Нидерланды). Грамотно построенная структура в этом должна помогать.
Можно надеется, что власти ограничатся отловом злоумышленников, которые отмывают через страны свои нелегальные доходы. Но как показывает опыт, во-первых, криминал быстро приспосабливается и находит новые пути, во-вторых, когда преступников для лёгкого отлова не остаётся, а казне требуются деньги, инструмент начинают применять против тех, у кого просто есть чем поделиться.
И к сожалению, попасть под раздачу может каждый, у кого открывается счёт с красивой круглой цифрой. Поэтому, если вы не хотите связываться с британскими представителями Фемиды, то возможно стоит обратить внимание на другие места, где ваши деньги будут в безопасности. Это могут быть как классические офшорные юрисдикции, так и полуофшоры в Европе и в других частях света.
Подробнее об открытие иностранных счётов вы можете узнать на бесплатной личной консультации у наших специалистов. Стоит подумать на эту тему серьёзно, поскольку иностранный счёт с одной стороны является первым шагом к обеспечению своей финансовой безопасности, а с другой имеет определённые риски, если делать это без должной подготовки.
Мы готовы решить за вас самые сложные вопросы. Поэтому просто пишите нам на info@offshore-pro.info.
