Есть ли серьёзные опасности при использовании подставных лиц при создании организаций в России? Какие последствия могут наступить, если использовать популярный в мире «номинальный сервис»? И почему следует быть аккуратным с этим мощным инструментом конфиденциальности в России? Обо всём это в нашем материале.
В начале 2015 года были приняты поправки в Уголовный Кодекс России, в статьи, связанные с организацией компаний и с документами, что необходимы для их создания. Причём изменения достаточно радикальные – теперь ответственность за некоторые нарушения стала сурово-уголовным.
По сути есть два пункта, на которые стоит обратить внимание каждому владельцу бизнеса, который хотел бы улучшить ситуацию с собственной конфиденциальностью и думает об использовании подставных лиц в компании: это использование непосредственно самих подставных лиц и незаконное использование документов для создания предприятия. Согласно новой редакции такие действия (на этапе создания или реорганизации бизнеса) будут считаться уголовным преступлением.
Чтобы нарушить закон и получить риск уголовного преследования, необходимо внести в ЕГРЮЛ данные о подставных лицах. Преступление считается совершённым, если данные были внесены в регистр. Если данные по каким-то причинам не попали в регистр (например, другие документы оказались оформлены неправильно), то это будет покушение на преступление.
Подставное лицо, согласно трактовке закона, будет считаться таким, если их данные были внесены в ЕГРЮЛ с помощью введения в заблуждение или даже вообще без ведома. При этом по документам они могут считаться владельцами или состоять в органах управления.
Такое нарушение может быть квалифицировано в том числе как групповое, если по умыслу действовала группа людей.
Второй пункт – незаконное использование документов – можно разделить в свою очередь ещё на два подпункта. В первом случае речь идёт о тех документах, что были предоставлены подставными лицами добровольно (к примеру, тот самый номинальный сервис). Во втором – получение чужого документа незаконным путём для последующего использования его для создания компании.
«Номинальный» владелец или директор может выдать сам документ или доверенность на него и будет считаться нарушителем. Однако есть нюанс, который может спровоцировать тех, кто был/станет номиналом в России, «сдать» своего заказчика: если он скажет, что не знал, для чего будут использованы документы, то его могут не счесть преступником (скорее всего, если он дополнит свою историю тем, кто является заинтересованным лицом).
Второе проще: получил или сделал нелегальные документы с целью создать компанию (даже, если она будет заниматься спасением всех детей мира) – получай ответственность.
Если подвести небольшой итог, то получается, что создание компании на подставные имена и с предоставлением «нечестных» документов, может стать обременительным и даже опасным. По крайней мере в самой России. Правда, чтобы заявить о таком нарушении, необходимо иметь достаточно весомые доказательства или подозрения о том, что документы нелегальны, а компания действовали нечестно.
Эксперты на фоне подобных нововведений рекомендуют воздерживаться от явно криминальных схем и подлогов – ваша конфиденциальность не стоит уголовного преследования. К тому же, рекомендуется быть аккуратным, если вы лично фигурируете в документах компании – чтобы ни вы, ни ваши партнёры не участвовали в подобной нелегальной схеме.
Однако, если при всём при этом у вас есть яркое желание обеспечить конфиденциальность хотя бы на каком-то уровне, то выходом для вас может стать использование офшорных компаний. Юридическое иностранное лицо может приобрести российское предприятие или открыть его, а затем уже работать с ним.
Ваше имя и ваши личные данные в офшорах могут быть скрыты более надёжно, даже несмотря на то, что с этим сейчас активно борются по всему миру. Но всё равно ваши данные получают большую защиту.
Помимо защиты персональных данных офшоры в сегодняшнем мире могут выполнить и другие дополнительные функции: помочь с оптимизацией налогов, обеспечить безопасность владения на случай силового захвата, обеспечить перераспределение прибылей внутри холдинга, выгодные условия для международных сделок и т.п.
Конечно, снизить до нуля все налоги не удастся, но по крайней мере, этот бизнес может стать немного выгодней. А защита от внешнего посягательства – вообще одна из самых популярных причин ухода российских компаний или их владельцев в офшоры. А если вы ведёте международный бизнес или просто закупаете иностранный товар, начиная от детских игрушек и заканчивая спортивными яхтами, то работа через офшорные компании поможет не только сократить издержки, но и позволит увеличить скорость и комфорт работы. Как минимум потому, что многим офшорным зонам всё равно доверяют больше, нежели самой России.
Если в России не позволяют использовать номинальный сервис, то в офшорах и многих популярных юрисдикциях – это очень популярная и востребованная услуга. И если невозможно её безнаказанно использовать в России, то почему так должно быть и в других странах? Учитывая широкую географию офшоров и их разнообразные преимущества (у каждой страны – свои), можно сказать, что найдётся что-то полезное и выгодное для каждого бизнеса.
Если вам интересна тема защиты вашей конфиденциальности (а это скорее всего так – иначе бы вы не читатели эту статью), то мы можем предложить вам самые разные варианты для вас и вашего предприятия. И сделаем всё возможное, чтобы вам не пришлось прибегать к нелегальным схемам.
Подробнее об этом можно узнать на личной онлайн-встрече у наших консультантов, связаться с которыми можно при помощи нашего почтового адреса info@offshore-pro.info.
