Великобритания, похоже, уверенно взяла курс на достижение абсолютной корпоративной прозрачности и открытости. Главная официальная цель — это, разумеется, борьба с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако, нет никакой гарантии, что на самом деле это не борьба против конфиденциальности частной финансовой информации, против любой возможности как-либо скрыться от “всевидящего ока” правительства и налоговых органов, желание установить тотальный контроль за всеми финансовыми потоками.
Новые инициативы, направленные на достижение этой цели, Великобритания публикует с завидной регулярностью. В марте этого года был опубликован проект для общественной консультации, подготовленный Министерством предпринимательства, инноваций и ремесел Великобритании. В нем, в том числе, описывается идея введения обязательства раскрывать информацию о бенефициарных владельцах компаний, которые приобретают недвижимость в Великобритании. Причем, это обязательство будет относиться не только к будущим сделкам, но и уже совершенным.
Таким образом планируется ударить по отмыванию средств, полученных в результате коррупции или другим незаконным путем, с помощью инвестиций в элитную недвижимость, особенно в Лондоне. Согласно результатам исследования организации Transparency International, в 75% случаев владельцы недвижимости, которые находятся под следствием в связи с подозрениями в коррупции, скрывали свою личность, используя оффшорные структуры.
Иностранным компаниям принадлежит около 100,000 объектов недвижимости в Англии и Уэльсе. В одном только Лондоне 36,342 объектов недвижимости, общая площадь которых составляет почти 6 квадратных километров, принадлежат компаниям из оффшорных гаваней: 38% — БВО, 16% — Джерси, 9.5% — остров Мэн, 9% — Гернси.
Резонанс от «Панамских бумаг»: Франция пригрозила расправой Панаме, а Великобритания БВО
Антикоррупционный саммит — начало новой эпохи прозрачности
В свою очередь, в мае площадкой для оглашения новых идей и проектов стал первый глобальный Антикоррупционный саммит, который прошел в Лондоне. В ходе саммита были сделаны следующие заявления:
- Иностранные компании, которые собираются приобрести или уже приобрели недвижимость в Великобритании, должны будут сообщать, кто в действительности является их владельцем. Любая иностранная компания, которая собирается купить недвижимость в Великобритании или участвовать в конкурсе на госконтракт, должна будет зарегистрироваться в специальном регистре информации о бенефициарном владении.
- Беспрецедентная ситуация — компании, которые уже владеют недвижимостью в Великобритании, также должны будут раскрыть информацию о своих бенефициарных владельцах!
- 40 юрисдикций, включая ряд заморских территорий и коронных владений Великобритании с крупными финансовыми центрами, будут автоматически обмениваться информацией о бенефициарном владении.
- Великобритания станет местом основания первого в истории Международного антикоррупционного координационного центра, задачей которого будет координация трансграничных расследований. Центр будет работать в сотрудничестве с США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Швейцарией и Интерполом. Эксперты, в том числе из Национального агентства по борьбе с преступностью, будут обеспечивать международную координацию, чтобы помочь правоохранительным органам расследовать и наказывать коррумпированных лиц и возвращать похищенные средства.
- Франция, Нидерланды, Нигерия и Афганистан последуют примеру Великобритании — представители этих стран заявили о намерениях создать открытые реестры с информацией о бенефициарной собственности. Австралия, Новая Зеландия, Иордания, Индонезия, Ирландия и Грузия согласились предпринять начальные меры, чтобы также прийти к подобным соглашениям.
- Великобритания станет первой страной G20, которая запустит проект открытого реестра бенефициаров. Произойти это должно уже в следующем месяце.
Джерси — против разглашения информации о бенефициарных владельцах недвижимости в Великобритании
Финансовый сектор Джерси мгновенно отозвался на заявления, сделанные британской стороной. Некоммерческая организация Jersey Finance Limited подготовила и опубликовала ответ, в котором раскритиковала планы Великобритании по введению реестра бенефициарного владения для владельцев недвижимости, назвав их необоснованными и несправедливыми.
По мнению авторов документа, в заявлениях Великобритании больше гипотез, личного мнения и непроверенных данных, чем действительно проверенных и достоверных фактов. В итоге, практически невозможно установить — действительно ли такая мера как разглашение информации о бенефициарах пропорциональна потенциальной угрозе.
А ведь Джерси — одна из тех юрисдикций, на кого предложенные Великобританией изменения повлияют больше всего. По приблизительным расчетам, “под ударом” окажутся 5000-6000 компаний, которым принадлежит около 18000 объектов недвижимости в Великобритании.
По мнению представителей Jersey Finance Limited, для того, чтобы сохранить нынешний уровень иностранных капиталовложений, определенные юрисдикции должны быть освобождены от каких-либо дополнительных требований со стороны Великобритании. Это те юрисдикции, которые (как и Джерси) запустили и поддерживают свою внутреннюю систему сбора точной и своевременной информации о бенефициарном владении, в соответствии со всеми международными стандартами.
Даже если будут продемонстрированы весомые и неопровержимые доказательства того, что недвижимость в Великобритании действительно активно используется для отмывания средств, полученных в результате коррупционных действий, а регистрация бенефициарного владельца окажется единственным действенным методом борьбы с этим явлением, такая информация, тем не менее, не должна находиться в открытом доступе — такой точки зрения придерживаются представители финансового сектора Джерси.
Великобритания, тем временем, уверенно идет к своей цели, и коронным землям придется сильно постараться, чтобы отстоять свою точку зрения.
