Министр финансов ЕС призвал Еврокомиссию принять дополнительные меры для противостояния терроризму в рамках четвертой анти-отмывочной Директивы (4ML), еще до того момента, как она будет принята на законодательном уровне.
2 февраля Еврокомиссия опубликовала свои предложения, которые подкреплены усиленной борьбой по противодействию терроризму с целью исключения возможности повторения ноябрьских событий в Париже. Поправки в основном касаются предоставления полного доступа для государственных служб к банковской информации, ограничений на использование карт предоплаты и ограничений оборота наличных. Также будет создан «чёрный» список ЕС, в который попадут все страны, чьи анти-отмывочные режимы являются неудовлетворительными, а также что в дальнейшем потребуют соблюдения более строгих процедур юридической проверки (due diligence).
После столь громкого заявления Еврокомиссией, страны-члены запросили максимально скоро предоставить детальные планы и требования. Предполагается, что внедрение поправок к 4ML запланировано на второй квартал этого года, а также не исключая внедрение поправок в Директиву предоставления услуг второго платежа (Second Payment Services Directive) и Правила контроля наличных средств (Cash Controls Regulation).
У каждой страны-члена ЕС существует возможность до конца 2016 года интегрировать директиву в соответствии с местным законодательством, независимо от готовности новых поправок.
Предварительный «чёрный» список стран планируется подготовить к 1 маю этого года. Также нововведенный контроль над наличными средствами, включая вероятный запрет 500 евровой банкноты, также будет готов к 1 маю 2016 года.
«Мы привержены к стремительной реализации ряда мер, изложенных в плане действий», заявил министр финансов Нидерландов Йерун Диждсселблоем (Jeroen Dijsselbloem). «Мы [также] согласилась на некоторые шаги, которые выходят за рамки плана действий, такие как ускоренная реализация директивы по отмыванию денег, и дальнейшее совершенствование сотрудничества между государственными органами, отвечающими за подавление финансирования терроризма».
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственный орган, который устанавливает глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, с 17-19 февраля провела пленарное заседание. Основным пунктом повестки являлось «завершить надежную стратегию по укреплению глобального ответа на текущее финансирование террористической угрозы».
Еврокомиссия планирует интегрировать меры по противодействию уклонению от корпоративного налога
В ЕС будет создан центральный реестр банковских клиентов в 2016
Основными сферами, в которых, по мнению Еврокомиссии, необходимо внести поправки являются:
- Виртуальные валюты;
- Укрепление доступа к информации, такой как банковские счета и информация по платежным счетам Департаментами финансовой разведки;
- Соответствующие меры относительно инструментов предоплаты;
- Меры по противодействию незаконного перенаправления наличными.
Планируется усиление работы над сотрудничеством и обменом информации между странами-членами Департаментами финансовой разведки, в особенности с целью обмена наилучшими практиками эффективного и содержательного выполнения 4 Директивы.
Планы и сроки реализации Плана действий Еврокомиссии для усиления борьбы с финансированием терроризма
| Сроки | Планы |
| Незамедлительно | · Ускорить конкретное применение мер ООН «заморозки» ЕС, путем повышения обмена информацией и быстрого осуществления;
· Предоставление технической поддержки третьим странам для выполнения требований ООН относительно внедрения санкций и заморозки активов. |
| В начале 2016 года | · Адаптированные «чёрного списка» ЕС для выявления стран высокого риска с недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
· Представить План действий ЕС по борьбе с незаконной торговлей дикими животными, в том числе путем террористических организаций; · Внести поправки в Анти-отмывочную директиву ЕС нацеленную на: Ø Создание согласованных и усиленных мер due diligence для третьих стран с высоким уровнем риска; Ø Снизить риски виртуальных платформ обмена валюты и предоплаченных инструментов; · Предложить центральный реестр банков и платежных счетов или систему электронного отслеживания информации для стран-членов; · Улучшить обмен информацией и доступ к информации для Подразделений финансовой разведки для максимального обмена информацией между странами-членами, Комиссией и экономическими операторами с целью применения ограничительных мер, таких как санкций ООН. |
| Вторая половина 2016 года | · Помочь странам Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии поводить мониторинг и раскрытие финансирование терроризма;
· Оказать техническую поддержку странам Среднего Востока и Северной Африки для борьбы с незаконным трафиком товаров и предметов искусства осуществляемым террористическими сетями; · Продвинуть дату выполнения 4 ML; · Предложить новое европейское законодательство для гармонизации уголовных санкции за отмывание денег; · Предложить новое законодательство ЕС против незаконных денежных операций, в том числе внедрение возможных ограничений на денежные средства или активы, переправляемые или перемещаемых через границы; · Оценить потребность в дополнительном законодательстве ЕС для замораживания террористических активов в рамках ЕС; · Обеспечить взаимное признание государствами-членами ЕС замораживание активов с конфискацией; · Оценить новые меры в дополнение к существующей Программе ЕС-США по выслеживанию финансирования террористов. |
| В 2017 году | · Опубликовать отчет об отмывании денег и финансированию терроризма с рекомендациями для государств-членов;
· Предложить законодательство по усилению мощности таможенных органов по борьбе с торговлей товарами и культурных ценностей террористическими организациями. |
По всем вопросам ведения бизнеса в ЕС, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Также мы предлагаем Вам пройти бесплатную процедуру по подбору иностранного счета.
