Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Европа станет прозрачнее. Все банковские счета ЕС станут открытыми для правительств стран Евросоюза!

Все банковские счета ЕС станут открытыми

Министр финансов ЕС призвал Еврокомиссию принять дополнительные меры для противостояния терроризму в рамках четвертой анти-отмывочной Директивы (4ML), еще до того момента, как она будет принята на законодательном уровне.

2 февраля Еврокомиссия опубликовала свои предложения, которые подкреплены усиленной борьбой по противодействию терроризму с целью исключения возможности повторения ноябрьских событий в Париже. Поправки в основном касаются предоставления полного доступа для государственных служб к банковской информации, ограничений на использование карт предоплаты и ограничений оборота наличных. Также будет создан «чёрный» список ЕС, в который попадут все страны, чьи анти-отмывочные режимы являются неудовлетворительными, а также что в дальнейшем потребуют соблюдения более строгих процедур юридической проверки (due diligence).

После столь громкого заявления Еврокомиссией, страны-члены запросили максимально скоро предоставить детальные планы и требования. Предполагается, что внедрение поправок к 4ML запланировано на второй квартал этого года, а также не исключая внедрение поправок в Директиву предоставления услуг второго платежа (Second Payment Services Directive) и Правила контроля наличных средств (Cash Controls Regulation).

У каждой страны-члена ЕС существует возможность до конца 2016 года интегрировать директиву в соответствии с местным законодательством, независимо от готовности новых поправок.

Предварительный «чёрный» список стран планируется подготовить к 1 маю этого года. Также нововведенный контроль над наличными средствами, включая вероятный запрет 500 евровой банкноты, также будет готов к 1 маю 2016 года.

«Мы привержены к стремительной реализации ряда мер, изложенных в плане действий», заявил министр финансов Нидерландов Йерун Диждсселблоем (Jeroen Dijsselbloem). «Мы [также] согласилась на некоторые шаги, которые выходят за рамки плана действий, такие как ускоренная реализация директивы по отмыванию денег, и дальнейшее совершенствование сотрудничества между государственными органами, отвечающими за подавление финансирования терроризма».

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственный орган, который устанавливает глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, с 17-19 февраля провела пленарное заседание. Основным пунктом повестки являлось «завершить надежную стратегию по укреплению глобального ответа на текущее финансирование террористической угрозы».

euЕврокомиссия планирует интегрировать меры по противодействию уклонению от корпоративного налога

В ЕС будет создан центральный реестр банковских клиентов в 2016

Основными сферами, в которых, по мнению Еврокомиссии, необходимо внести поправки являются:

  • Виртуальные валюты;
  • Укрепление доступа к информации, такой как банковские счета и информация по платежным счетам Департаментами финансовой разведки;
  • Соответствующие меры относительно инструментов предоплаты;
  • Меры по противодействию незаконного перенаправления наличными.

Планируется усиление работы над сотрудничеством и обменом информации между странами-членами Департаментами финансовой разведки, в особенности с целью обмена наилучшими практиками эффективного и содержательного выполнения 4 Директивы.

Планы и сроки реализации Плана действий Еврокомиссии для усиления борьбы с финансированием терроризма

Сроки Планы
Незамедлительно · Ускорить конкретное применение мер ООН «заморозки» ЕС, путем повышения обмена информацией и быстрого осуществления;

· Предоставление технической поддержки третьим странам для выполнения требований ООН относительно внедрения санкций и заморозки активов.

В начале 2016 года · Адаптированные «чёрного списка» ЕС для выявления стран высокого риска с недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

· Представить План действий ЕС по борьбе с незаконной торговлей дикими животными, в том числе путем террористических организаций;

· Внести поправки в Анти-отмывочную директиву ЕС нацеленную на:

Ø Создание согласованных и усиленных мер due diligence для третьих стран с высоким уровнем риска;

Ø Снизить риски виртуальных платформ обмена валюты и предоплаченных инструментов;

· Предложить центральный реестр банков и платежных счетов или систему электронного отслеживания информации для стран-членов;

· Улучшить обмен информацией и доступ к информации для Подразделений финансовой разведки для максимального обмена информацией между странами-членами, Комиссией и экономическими операторами с целью применения ограничительных мер, таких как санкций ООН.

Вторая половина 2016 года · Помочь странам Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии поводить мониторинг и раскрытие финансирование терроризма;

· Оказать техническую поддержку странам Среднего Востока и Северной Африки для борьбы с незаконным трафиком товаров и предметов искусства осуществляемым террористическими сетями;

· Продвинуть дату выполнения 4 ML;

· Предложить новое европейское законодательство для гармонизации уголовных санкции за отмывание денег;

· Предложить новое законодательство ЕС против незаконных денежных операций, в том числе внедрение возможных ограничений на денежные средства или активы, переправляемые или перемещаемых через границы;

· Оценить потребность в дополнительном законодательстве ЕС для замораживания террористических активов в рамках ЕС;

· Обеспечить взаимное признание государствами-членами ЕС замораживание активов с конфискацией;

· Оценить новые меры в дополнение к существующей Программе ЕС-США по выслеживанию финансирования террористов.

В 2017 году · Опубликовать отчет об отмывании денег и финансированию терроризма с рекомендациями для государств-членов;

· Предложить законодательство по усилению мощности таможенных органов по борьбе с торговлей товарами и культурных ценностей террористическими организациями.

По всем вопросам ведения бизнеса в ЕС, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Также мы предлагаем Вам пройти бесплатную процедуру по подбору иностранного счета.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: