Швейцария, на протяжение многих лет пользовавшаяся репутацией страны с самыми надежными банками и, что немаловажно, с уважительным отношением к конфиденциальности частной финансовой информации о своих клиентах, теперь шаг за шагом вынуждена сдавать свои позиции. Причиной тому – постоянное давление со стороны развитых стран и международных организаций, которые объявили всемирную «охоту» на тех, кто уклоняется от уплаты налогов, а также занимается «отмыванием денег», полученных преступным путем.
Еще в мае этого года появилась информация о том, что Швейцария начала публиковать имена иностранных налоговых уклонистов, а затем Швейцария подписала с ЕС соглашение об автоматическом обмене банковской информацией.
Швейцарские налогоплательщики должны раскрывать информацию о своих доходах и состоянии в налоговые органы. Тем не менее, их конфиденциальность остается защищенной, так как власти могут использовать данную информацию исключительно для целей налогообложения, и не могут делиться ей с другими сторонами. Банковская тайна охраняется законом, принятым в 1934 году — его нарушение карается лишением свободы.
В соответствии с национальным законодательством Швейцарии, уголовным преступлением является только налоговое мошенничество, например, намеренно сфальсифицированные документы. Уклонение от уплаты налогов, например, «забытая информация», является гражданским правонарушением, наказанием за которое является штраф.
Однако, после международного давления со стороны Соединенных Штатов и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2009 году, тонкое различие между налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов для иностранных клиентов швейцарских банков было ликвидировано.
А теперь швейцарский Кабинет министров призвал парламент отклонить инициативу, направленную на поддержание банковской тайны для частных отечественных клиентов банков. По всей видимости, давление со стороны США и ОЭСР сыграло свою роль, и швейцарские законодатели решили ослабить позиции «последнего бастиона свободы».
Кабинет министров Швейцарии – против банковской тайны
В конце августа правительство Швейцарии отклонило призывы закрепить защиту швейцарской банковской тайны в конституции страны. Данный призыв содержится в законодательной инициативе «да – защите частной сферы», которая была выдвинута осенью прошлого года.
В своем письменном обращении к парламенту, который должен будет теперь обсудить данный вопрос перед всенародным голосованием, Кабинет министров отмечает, что частная сфера налогоплательщиков уже и так достаточно защищена, а подобная инициатива может оказать содействие незаконопослушным лицам по уклонению от уплаты налогов. По мнению швейцарского Кабмина, инициатива может оказать негативное влияние на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Авторство инициативы принадлежит группе политиков – членам консервативной правой Швейцарской народной партии, правоцентристской Радикальной партии и Христианско-демократической партии, а также Ассоциации малых и средних предприятий и Ассоциации домовладельцев. Все они хотят запретить автоматический обмен данными о клиентах в пределах границ Швейцарии.
Они считают, что решать, отправлять или нет банковскую информацию о швейцарских клиентах в налоговые органы, должен суд. Сторонники этой идеи стремятся к расширению власти судов: в настоящее время, банки могут передавать информацию правоохранительными органами только в случаях доказанного налогового мошенничества. Новая инициатива направлена на то, чтобы позволить отправлять информацию о клиенте в суд при наличии обоснованного подозрения в налоговом преступлении.
В настоящее время, власти кантонов Швейцарии могут увидеть банковские реквизиты подозреваемых, уклоняющихся от уплаты налогов, только в особо тяжелых случаях или если суд предоставил им такое право.
В своем письменном обращении, правительство также отмечает, что данная инициатива может помешать выполнению налоговых и прокурорских процедур и, в результате, может поставить под угрозу точность взимания федеральных, кантональных и коммунальных налогов. Кроме того, по мнению правительства, если гражданин отказывается сотрудничать, налоговые органы должны быть в состоянии продолжить расследование, получив информацию от третьих сторон.
Критики инициативы называют ее уловкой для спасения налоговых уклонистов; уловкой, которая нужна для спасения миллиардов швейцарских франков, спрятанных от налоговых органов недобросовестными налогоплательщиками.
Швейцария замораживает счета дочери президента Узбекистана
Еще один пример того, как Швейцария готова поступиться банковской тайной, чтобы пойти на уступки США – Швейцария согласилась заморозить средства на местных банковских счетах, которые, как подозревается, имеют отношение к дочери президента Узбекистана, Гульнаре Каримовой. Решение было принято после официально запроса с американской стороны.
Каримова ранее занимала пост постоянного представителя при Организации Объединенных Наций в Женеве. В 2013 году полиция провела рейд в ее особняке, в поисках доказательств по делу об отмывании денег.
Представители Министерства юстиции не разглашают точные цифры, однако сообщается, что общая сумма замороженных средств может составлять приблизительно $640 млн (598 млн CHF).
Финансовое положение дочери Ислама Каримова заинтересовало федеральных прокуроров еще в 2012 году. Основное внимание уделялось контрактам, связанным с узбекскими телекоммуникациями, и роли Каримовой в этих сделках. Теперь по данному делу подозреваются уже шесть человек, которые могли быть причастны к отмыванию денег и подделке документов.
