В этих статьях будут обсуждаться как общие вопросы оффшорной конфиденциальности, так и отдельные, например телефонные переговоры о регистрации и работе с оффшорами, иностранными банками и зарубежными партнерами. Вы научитесь правильно использовать интернет для общения по скайпу и электронной почте. Вы узнаете, как правильно общаться с регистраторами оффшорных компаний, а также с дилерами, посредниками регистратора, которые продают вам оффшорные услуги на вашем родном – русском языке.
Информация об оффшорных продуктах по уровню доступности может быть разбита на три категории.
1. Широко доступная информация об оффшорных компаниях. В качестве примера можно привести открытую информацию об акционерах английских и большинства европейских компаний. Открытый регистр также в Панаме, Гонконге, Новой Зеландии. Профессионал всегда порекомендует вам как именно избежать доступности информации о вас в публичном открытом регистре. В Панаме используются три номинальных директора, а в Гонконге владельцем Гонконгской компании всегда может стать оффшорная компания информация, о которой не появляется в публичных регистрах, например, Невис ООО или оффшор БВО, Безлиза, Сейшелов и так далее.
2. Ограниченно доступная информация об оффшорных компаниях. Это информация, защищенная гражданским, банковским или уголовным законодательством страны. Особенностью данной группы является то, что она может быть получена заинтересованными лицами только при наличии очень серьезных оснований либо очень серьезной финансовой поддержки, что доступно только ограниченному кругу заинтересованных лиц при наличии очень серьезной заинтересованности.
3. Недоступная информация, то есть такая информация, которая фактически отсутствует (в интернете, в реестрах юридических лиц, у регистраторов и дилеров).
При написании данного материала использовался следующий источник:
Статья «Офшоры: инструменты налогового планирования», «ГроссМедиа», 2008, «РОСБУХ», 2008.
Рекомендации по увеличению уровня оффшорной конфиденциальности:
Первая рекомендация по увеличению уровня оффшорной конфиденциальности. Не оформлять товар или услугу, которым будут пользоваться в конфиденциальных целях, на имя тех, кто будет пользоваться этим товаром или услугой — компьютеры, телефоны, оборудование, симки, программы, любой товар или услуга.
Вторая рекомендация по увеличению уровня оффшорной конфиденциальности. Не оставлять о себе никакой информации в магазинах, в Интернете, где угодно, если есть малейшая возможность. Оставлять псевдонимы, причем разную в разных местах. В том числе, при подключении Скайпа, электронной почты и т.д. При регистрации советуем опускать всю информацию, кроме очевидной, которая определяется автоматически. То есть имя не указывать, возраст и т.д. не указывать, а указывать страну, город.
Если вам очень хочется покрасоваться в социальных сетях, то хотя бы не ставьте свое настоящее имя при регистрации.
Иногда, даже оформив акции местной отечественной компании на офшорную, конечный собственник не перестает заявлять в прессе и при каждом удобном случае на деловых переговорах, что он есть реальный хозяин, который все контролирует. Только часть раскрываемой информации обусловлена необходимостью поддерживать хороший кредитный рейтинг и доверие своих клиентов и деловых партнеров; основная часть раскрытия объясняется лишь тщеславием собственника.
Третья рекомендация по увеличению уровня оффшорной конфиденциальности. Периодически менять СИМ карты и одновременно менять телефоны. А также менять компьютер и одновременно оператора Инета. Если менять телефон дорого, есть менее надежный вариант — купить RAY – Change IMEI, телефон со сменой ИМЭЙ и менять ИМЭЙ. Также возможно организовать подключение к интернету не заключая договор ( при использовании личных связей или своего радиолинка).
Четвертая рекомендация по увеличению уровня оффшорной конфиденциальности. Не покупать товар для конфиденциальной передачи информации партиями (компьютеры, телефоны, антивирусы и т.д.). Покупать или на другое лицо, не связанное с теми, кто будет пользоваться оборудованием и программами; или покупать по одному предмету в разных местах в разное время.
Пятая рекомендация по увеличению уровня оффшорной конфиденциальности. Если есть возможность, не фигурируйте нигде лично.
Истинная оффшорная тайна существует только тогда, когда тот, у кого могут потребовать раскрытия определенного факта, просто его не знает. Это относится и к государственным реестрам, и к иностранным банкам, и к прочим регулируемым посредникам, которые обязаны хранить определенную информацию о своих клиентах.
Желание клиента видеть себя в виде конечного владельца оффшорной холдинговой цепочки сильно ограничивает защитные свойства построенной оффшорной схемы. Клиенты требуют прямого оформления конечного элемента — оффшорного холдинга на себя из-за желания оградить себя от рисков других людей (номинальных собственников и посредников, обслуживающих оффшорную схему), однако ограждение от указанных рисков может вполне быть достигнуто и без установления прямой цепочки прав собственности.
Шестая рекомендация по увеличению уровня оффшорной конфиденциальности. Не фигурируя нигде позаботьтесь о гарантии ваших прав. Такой защитный комплект документов может состоять из большого количества документов, вплоть до пятнадцати.
Как добиться оффшорной конфиденциальности с сохранением гарантии ваших прав на активы?
Оффшорной конфиденциальности с сохранением гарантии ваших прав на активы действительно можно добиться за счет использования корректно составленных приватных документов.
Права номинальных директоров и их ответственность перед фактическими владельцами регулируются двусторонним подписанием договора о номинальных услугах, в котором подробно составлены и перечислены все обязанности номинальных директоров, включая ответственность за недобросовестное исполнение требований фактических владельцев.
Источник информации:
Может пригодиться и трастовая декларация между номинальным акционером и Вашим представителем (или Вами лично), которая подтверждает, что номинальный акционер владеет акциями компании от вашего имени и без Вашего согласия не имеет право совершать с ними никаких действий.
Международная практика гарантированно обеспечивает юридическую защиту подлинных (фактических получателей выгоды) акционеров компании (Beneficial Owner). Одновременно с заполнением документов на имена номинальных акционеров заполняется «Declaration of Trust», который служит для подтверждения и одновременно доказательства того, кто является истинным владельцем акций компании. Этот документ подразумевает также ответственность номинальных акционеров перед судом в случае превышения ими своих полномочий.
Стоит отметить, что ни трастовые декларации, ни договоры с номинальными директорами и акционерами не должны храниться ни в государственных органах (реестрах, инспекциях). Подобные документы также не должны храниться у лицензированных лиц, которые по закону обязаны обеспечивать доступ к хранящейся у них информации. Такими лицами могут быть банки, финансовые компании, корпоративные администраторы (регистрационные агенты и пр.). Содержание трастовых деклараций не должно раскрываться какому-либо государственному органу или лицензированному лицу.
