Доступны первые данные открытого реестра бенефициаров в Великобритании

данные открытого реестра бенефициаров в ВеликобританииВ борьбе за максимальную корпоративную прозрачность, доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний имеет огромное значение. Такая информация позволяет бороться с уклонением от уплаты налогов, а также предоставляет определенные выгоды для общества в целом. Для самих же бенефициаров — это удар по конфиденциальности и безопасности, так как открытый реестр предполагает, что абсолютно любой может получить доступ к достаточно чувствительной информации и использовать ее в своих целях.

Великобритания стала первой страной, которая сделала шаг, на который пока не могут решиться другие страны. Страна осуществила идею создания открытого реестра бенефициаров компаний, доступ к которому есть у любого желающего.

На сегодняшний день, в реестре — более 28,000 бенефициарных владельцев (или лиц со значительным контролем) и более 22,000 компаний, зарегистрированных в Великобритании, которые предоставили информацию, по крайней мере, об одном бенефициарном владельце.

Открытый Реестр лиц со значимым контролем в компаниях Великобритании запущен СЕГОДНЯ

Первый открытый реестр бенефициаров — не все так гладко

Несмотря на то, что само создание реестра уже является огромным шагом вперед для движения за корпоративную прозрачность, в нем пока существуют определенные недочеты и недоработки. В частности, это касается неточностей в тех данных, которые вводят сами компании:

  • Национальность. Из-за того, что это поле нужно заполнять, а не отмечать один из заранее готовых ответов, национальность может дублироваться — например: “UK” (Великобритания) и “British” (британец). Такие неточности усложняют сбор и анализ статистической информации.
  • Дата рождения. По той же причине — из-за возможности самостоятельно заполнять данное поле, возраст некоторых бенефициаров, указанных в реестре, явно не соответствует действительности (например, указанный возраст — меньше месяца).
  • Неверное указание субъекта — юридическое лицо, вместо физического лица.

Интересно отметить, что около 14% компаний не заявили ни одного бенефициарного владельца. В определенных случаях, это может быть вполне закономерно (например, ни один из владельцев не может считаться обладающим значительным контролем над компанией, т.е. владеющим более чем 25% акций), но в некоторых случаях может оказаться и попыткой избежать разглашения информации.

Основные причины, по которым компании не указывают своего бенефициарного владельца:

  • ни одно физическое или юридическое лицо не может считаться бенефициарным владельцем — 85.9%;
  • бенефициарный владелец существует, но его невозможно определить — 8.8%;
  • процесс поиска бенефициарного владельца еще не завершен — 3.6%;
  • данные о бенефициарном владельце не подтверждены — 1.4%;
  • с бенефициарным владельцем связались, но ответа от него нет — 0.2%.

Открытый реестр трастов во Франции – уже в конце июня!

8 причин для создания открытого реестра бенефициаров

У каждой медали есть две стороны. Так же и создание открытого реестра бенефициаров для кого-то оказалось ожидаемым, но неприятным событием, а для кого-то — весьма приятным и долгожданным. Сторонники открытого доступа к данным о бенефициарных владельцах компаний приводят целый ряд причин, почему это необходимо.

  1. Предприниматели смогут узнать, с кем они имеют дело. Большинство руководителей компаний хотели бы знать имена бенефициарных владельцев компаний, с которыми они ведут бизнес.
  1. Предприниматели и потребители смогут защититься от преступных действий в свой адрес. Открытый реестр бенефициаров должен помочь определить, действительно ли компания та, за кого себя выдает, а не создана исключительно для преступных целей.
  1. Определение уровня взаимодействия. Небольшие предприятия смогут вести бизнес на более конкурентоспособной основе, обладая информацией о том, является ли компания-партнер небольшим предприятием или одной из дочерних компаний транснациональной корпорации.
  1. Защита гражданских прав и окружающей среды. Зная бенефициарного владельца компании, проще привлечь его к ответственности через суд в случае, например, долгов по зарплате или действий, направленных на причинение ущерба окружающей среде.
  1. Возможность выявлять преступления на уровне гражданского общества. Там, где правоохранительные органы не могут или не хотят справляться со своими обязанностями, выявлять те или иные правонарушения могут журналисты и некоммерческие организации, используя данные из открытого реестра бенефициаров.
  1. Помощь правоохранительным органам в выявлении преступлений и задержании преступников. Если обмен информацией с другой страной по какой-то причине не работает, открытый реестр бенефициаров может помочь правоохранительным органам получить доказательство того, что то или иное лицо является бенефициарным владельцем определенной компании.
  1. Экономия средств. Предполагается, что положительный экономический эффект от введения открытого реестра бенефициаров значительно превышает затраты на его поддержание.
  1. Повышение уровня безопасности. Создание открытых реестров бенефициаров должно уменьшить количество мест в мире, где могут скрываться деньги террористов.

Помимо положительных сторон, существует и масса отрицательных. Так, например, обвинения в адрес бенефициаров компаний могут выдвигаться без значительных доказательств и тиражироваться СМИ, в результате нанося вред репутации. Кроме того, информацией могут воспользоваться в своих целях и недобросовестные конкуренты.

Однако, если пример Великобритании окажется успешным, в ближайшие годы можно ожидать создания аналогичных открытых реестров и в других странах.

Просмотров: 11 594
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.