Финансовая секретность — 2011

Финансовая секретностьTaxJusticeNetwork назвали оффшорами 73 юрисдикции и 4 октября 2011г. опубликовали “FinancialSecrecyIndex 2011”. Возглавляет список Швейцария. В первой десятке рейтинга оншоры Люксембург и США, оффшоры Каймановы острова и Джерси. Одновременно ставятся под сомнение стандарты ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики).

TaxJusticeNetwork – известная международная общественная организация, специализирующаяся на критике вопроса минимизации налогов для более эффективного ведения бизнеса. Специалисты проводят ежегодное исследование и анализ стран, в которых государственная политика направлена на создание благоприятных условий для международного бизнеса (налоговое планирование, защита финансовой информации и т.д.). В рейтинг попали не только страны и островные территории – классические оффшорные юрисдикции, но и страны-члены ОЭСР и ЕС. Любая критика в современном обществе будет услышана, рейтинг обсуждаем, а борьба за или против неважно чего имеет право на существование. Поэтому, уважаемые читатели, давайте разберем самые интересные пункты вопроса.

Методика составления рейтинга финансовой секретностиизвестная международная общественная организация

Анализировались показатели качественные (относительные) и количественные (абсолютные или безотносительные): уровень финансовой секретности, качество законодательства, жесткость регулирования, наличие соглашений с другими странами по обмену информацией и размер финансового сектора. Качественные данные характеризуют законодательную базу страны, регулирование, уровень сотрудничества в межгосударственном обмене информацией. Количественные показатели основываются на данных оборота международных финансовых услуг, а если такие данные отсутствовали, эксперты использовали методику МВФ по подсчету финансовых потоков. Исходя из сочетания данных и присваивался соответствующий рейтинг.

Лидер рейтинга финансовой секретности – Швейцария

Да, дамы и господа, Швейцария всегда была и остается страной, которая славилась системой защиты банковской тайны, закрепленной в швейцарском законодательстве.Закон гласит об обязательствах банков и их сотрудников сохранять конфиденциальность информации о клиентах и их делах. Поэтому высококлассный и респектабельный оншор Швейцария – лидер рейтинга.

Раскрытие финансовой информации

Мир борется с незаконными путями получения финансовых средств, отмыванием таких денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием мирового терроризма. Организация FATF/ФАТФ (FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.межгосударственные соглашения

Страны в условиях глобализации экономик подписывают межгосударственные соглашения об обмене налоговой и финансовой информацией. В чем опасность для владельцев счетов, которым нечего боятся? Во-первых, от официальных органов (налоговая служба или другой государственный орган) должен поступить запрос в рамках определенного расследования с вескими 100%-ми доказательствами права и необходимости проверки того или иного клиента. Во-вторых, даже на основании решения суда информация раскрывается только по определенной сделке, а не по всем финансовым потокам компании.

Швейцария лишь недавно подписала соглашения по обмену информацией в рамках программ ОЭСР, но, как считают авторы доклада, эти усилия были “неэффективны”. TaxJusticeNetwork предполагает использование швейцарских трастов в схемах уклонения от налогов, что подтверждается событием лета этого года, когда ее регуляторы выявили и заморозили огромные активы из Египта, Ливии и Туниса сомнительного происхождения как утверждают источники.

США заинтересованы в возможности получения данных о финансовом состоянии своих граждан, их счетах и активах. Швейцарский банк UBS в 2009 году заплатил 780 млн долларов, чтобы урегулировать претензии американских налоговиков.

При этом сами США занимают пятое место в рейтинге финансовой непрозрачности, уступая (в порядке убывания) Каймановым островам, Люксембургу и Гонконгу. Законы США позволяют иностранцам получать доход от собственности, который может не декларироваться перед налоговыми и уголовными ведомствами их стран, как объясняют авторы доклада.

Во второй части десятки самых скрытных в финансовом отношении юрисдикций — остров Джерси, Япония, Германия и Бахрейн (6-10 места соответственно). Популярный у россиян и украинцев (вне списка оффшорных юрисдикций) Кипр оказался на двадцатом месте, Британские Виргинские острова — на 11-ой позиции, Лихтенштейн — на 34-ой, Белиз — на 40-ой.Кипр также популярен, хотя классическим офшором он уже не является в рамках программы вступления в ЕС.

На тему безопасности Вашему вниманию предлагается статья Александры Листерман “В Какой Стране Европы на Данный Момент Безопаснее Всего открыть Оффшорный Банковский Счет для Накоплений Гражданам РФ и стран СНГ?”.

За консультациями обращайтесь, пожалуйста, по е-майлу : info@offshore-pro.info.

Желаем Вам правильного выбора, безопасности и процветания Вашему бизнесу!

Персональные консультации по созданию оффшорных структур для бизнеса и защиты капитала
Интерактивный номинальный сервис из Сингапура для оффшорных компаний
Удаленное открытие личного оффшорного счета в сингапурском банке
Праздничное предложение: сингапурская компания для переезда в Сингапур

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.