Кайманы рассекретят данные о бенефициарах в сентябре 2016

Кайманы рассекретят данные о бенефициарах в сентябре 2016

Все тайное, рано или поздно, станет явным! Именно так можно описать планы Каймановых островов, которые планируют уже в сентябре расширить список стран, которые получать доступ к конфиденциальной информации о владельцах оффшорных компаний.

Еще до того, как британские оффшоры приняли решение о создании доступа для Великобритании в реестры бенефициарного владения, мы предупреждали наших читателей, что это всего лишь верхушка айсберга деоффшоризации на заморских и подданных территориях Великобритании. Не прошло и нескольких месяцев, как в планы Каймановых островов был включен пересмотр Закона о конфиденциальных отношениях, а точнее его отмена, который должен разрешить раскрытие информации о бенефициарах еще нескольким странам, помимо Великобритании.

Новый закон будет представлен в сентябре этого года в соответствии с International Adviser и будут заменен на Закон о раскрытии конфиденциальной информации, который разъяснит механизмы, через которые может осуществляться рассекречивание конфиденциальной информации и предоставляться соответствующим правоохранительным органам.

Прощай Каймановый рай!

Несмотря на все попытки сохранить свой уровень конфиденциальности, Каймановы острова приняли решение открыть свой реестр бенефициарного владения для властей Великобритании. Предполагается, что британские органы власти при желании могут получить информацию о бенефициарах оффшорных компаний на Кайманах в течение 24 часов при стандартном запросе, и в течение всего 1 часа, при экстренном запросе.

Но похоже, что этого не достаточно, чтобы доказать прозрачность и готовность Каймановых островов к переменам. В прошлую среду (11 мая 2016) Министерство финансовых услуг островной юрисдикции заявило, что Кайманы присоединятся к новой инициативе Великобритании для достижения и развития международных стандартов по обмену информацией относительно владельцев оффшорных компаний и трастов.

Заявление о намерении изменить законодательство сделал Министр финансовых слуг В. Пантон в преддверии Антикоррупционного саммита в Лондоне. Саммит в прошлый четверг (12 мая 2016) посетили премьер О. Маклафлин, Министр финансовых слуг В. Пантон и MLA Р. Мактаггарт.

В своем интервью издательству Financial Times Пантон высказал свое мнение против создания открытого реестра бенефициарного владения. Указав, на сомнения в эффективности реестра, так как информация должна сообщаться компаниями самостоятельно.

По мнению Пантона, уход к центральному реестру с непроверенной информацией, очень разочаровывает. При этом юрисдикция представила свою инициативу, об отмене Закона о конфиденциальных отношениях, который зачастую был неверно интерпретирован, как закон о секретности. Законодательство юрисдикции будет заменено новой более современной версией, названной Закон о раскрытии конфиденциальной информации, который, по мнению премьера Олдена «лучше разъяснить механизмы обмена конфиденциальной информацией с правоохранительными органами».

Новое законодательство также будет включать защиту информации идентичную той, что существует в Европейском Союзе.

Саммитом руководил премьер-министр Дэвис Кэмерон. Всего на саммите было 40 стран участников, которые обсуждали международные стандарты сотрудничества и новые технологии для борьбы с коррупцией. Частью дискуссии являлось обсуждение использования трастов и компаний для сокрытия незаконно нажитых средств.

Маклафлин заявил, что Каймановы острова уже имеют законы и процедуры для сотрудничества со странами и «продвижения международных стандартов комплайнс».

На протяжении, множества лет Кайманы имели антикоррупционные стандарты и требования, подкрепленные в 2010 году Антикоррупционной Конвенцией, и расширения Конвенции U.N. против коррупции, от которой в 2014 году Кайманы получили положительную оценку.

Каймановы острова на сегодня имеют договора по обмену информацией с 120 странами, а также юрисдикция выполняет все договора и соглашения с США и Великобританией в рамках FATCA, и ОЭСР по общим стандартам отчетности.

Нет – центральному реестру!

CaymanВ своем интервью для Financial Times Пантон строго осудил цель оншорных юрисдикций создать центральный реестр, так как это «слабая политика», которая не предполагает проверки деталей.

«Малый элемент злоупотребляющих международной финансовой системой — это те самые люди, которые не собираются быть честными при добровольном раскрытии информации», сказал Пантон, отметив, что Кайманы придерживаются более высокого стандарта в течение последних 15 лет.

Помимо этого, Пантон высказал своё мнение, что нельзя забывать право на неприкосновенность частной жизни коммерческих субъектов при ведении бизнеса в оффшорных юрисдикциях.

По факту, Каймановы острова готовы максимально выполнить все требования и стандарты в целях процесса по противодействию коррупции. Однако юрисдикция не готова принимать все, что ей предложат. И центральный реестр, это именно то, что, по мнению Каймановых островов, является общей ошибкой, которая не приведет к результатам.

Каймановы острова готовы пересмотреть свое законодательство, и открыть данные о своих бенефициарах большему количеству стран, но против центрального реестра, который может погубить всю индустрию.

По вопросам создания стабильной и безопасной оффшорной структуры, рекомендуем обращаться за консультациями к нашим специалистам по э-почте info@offshore-pro.info.


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.