Канада успешно поощряет информаторов и доносчиков выявляющих налоговых уклонистов

«На войне все способы хороши!» — именно такой стратегии Канада придерживается в своей борьбе с налоговыми уклонистами. Стремление выявить агрессивных налоговых уклонистов на североамериканском континенте появилось после разгоревшегося кризиса 2008 года. Чуть только власти оправились от удара, как была запущена американская FATCA, а Канада решила «бить из под тишка».

В 2012 году CRA Канады приняло решение о предоставлении денежного вознаграждения добровольным информаторам за ту или иную полезную информацию. А в 2014 году, была запущенна полномасштабная программа Offshore Tax Informant. В начале этого года было подтверждено, что программа все еще активна, и налоговая служба страны по прежнему готова принимать информацию касательно налоговых уклонистов, что выбирают для данных целей налоговые гавани, посредством анонимной телефонной линии и другими способами.

Данная Программа не простые обещания или уловка, а абсолютно законная инициатива, которая имеет даже собственный бюждет. Права и обязанности доносчиков четко прописанны, при этом вознаграждение за донос можно ожидать, только если информация проверенна и налоговая служба смогла выявить уклониста и пополнить госказну на сумму не менее $100 тыс. Информатор имеет шанс получить от 5% до 15%.

По логике вещей информация принимается только от третьих лиц, которые не связанны с государственными огранами, а также не имеют доступ к криминальным данным канадской полиции.

Невероятно, что программа работает! Маловероятно, что такая программа была бы успешной в постсоветских странах, так как тут совсем другой менталитет. Ну, или хочется верить, что это так. А вот в Канаде, всего за пять месяцев с момента её запуска, был получен 251 донос. Из всех контактов было принято и обработанно 80 реальных дел, и 50 дел привели к должным результатам.

Если вы предпологаете, что Канада первая, кто поощряет «стукачество», как называют это действие в простонароде, то напрасно. Главный активист – это США. Правда, чтобы получить вознаграждение в США, придется сообщить наводки на налогового уклониста, которые принесут государственной казне не менее 2 млн. Евро.

Налоговая служба США всегда все скрывает, однако известно, что самое крупное вознаграждение получил банкир UBS банка, с которым до сих пор у США «сложные отношения». За то, что банкир сообщил налоговой США о том, что его коллеги скрывают данные от налоговой США, посредством швейцарских счетов, банкир получил $104 млн. Сумма скрытых активов составляла $20 млрд.

Как сегодня живется этому человеку вопрос очень интересный, однако именно банк швейцарского происхождения UBS, стал первым после которого началась многолетняя охота за налоговыми уклонистами.

Теперь нам хорошо известна американская инициатива Программа Швейцарских банков, которая позволяет швейцарским банкам самостоятельно обратиться с повинной в IRS, и избежать таким образом криминального преследования и ограничиться штрафами. В противном случае банки что были уличены в пособничестве налоговым уклонистам, могут испытать на себе судьбу, например, Banca Privada d’Andorra (BPA), которого более не существует.

Тема мелких информаторов – это очередное напоминание всем оффшорным предпринимателям и владельцам оффшорных банковских счетов, что нет ничего более ценного чем молчание. Защиты ваших активов начинается именно с Вашего молчания и понимания важности того, как вы ведете свой бизнес на международном уровне.

Даже легальной деятельности можно навредить, испортив репутацию компании всевозможными разбирательствами. Мы настоятельно рекомендуем обращаться к нашим консультантам за профессиональными советами, как работать через оффшор конфиденциально и легально.

Offshore Pro Group предоставит вам самую актуальную информацию обо всех возможностях оффшорной диверсификации рисков, и поможет в вопросе приобретения оффшорных инструментов. По всем вопросам, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.