Это грозит резидентам всех развитых стран: в Канаде проводят анализ международных электронных платежей на сумму выше CAD10 000 задним числом для проверки на уклонение

denjgi-canada

Развитые страны ищут все возможности собрать налоги. За последние два года Канада проверила 20 000 международных электронных платежей, чтобы найти уклонистов. И налоговики нашли несколько целей для аудита. Такая тенденция – следить за каждым долларом – наблюдается по всему свету. Такие государственные инициативы легко передаются от одной страны к другой.

Правило по отслеживанию электронных переводов (ETF – Electronic Funds Transfer) работает в целом давно. Однако до 2015 в Канаде этим занималось только подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Теперь же к ним присоединилась Канадская Налоговая Служба (CRA).

Причем в обоих случаях государственные органы интересуют не внутренние канадские переводы, а международные переводы на больше, чем 10 000 канадских долларов (7,5 тысяч USD). Причём простое разбиение на более мелкие платежи не проходит – банкам и прочим финансовым организациям необходимо контролировать, чтобы в течение 24 часов суммарный перевод на один иностранный счет не составлял более 10 000 долларов.

C$10,000 штрафа в день на пустующий дом в Ванкувере, Канада!

За прошедшие почти 2 года CRA проверила 20 000 электронных платежей, которые были направлены в сторону Гернси, остров Мэн и 2 другие нераскрытые юрисдикции. Суммарный объем переводов составил 7 миллиардов долларов и все они были просканированы на соответствие признакам нарушения.

Из всего списка транзакции 166 налогоплательщиков признали подозрительными и им грозит дополнительный аудит. А когда государство заглядывает тебе в штаны и карманы это очень неприятно. Результаты этого расследования планируют опубликовать к марту 2017 года.

В следующие 2 года, 2017-2018, канадские налоговики планируют изучить 100 000 электронных переводов в еще 4 не названных юрисдикциях.

Банки, страховые компании, трасты, казино и сервисы по денежным переродам обязаны отчитываться в электронном виде о переводах выше 10 000 долларов не позднее, чем через 5 дней после их осуществления.

Единственное, что радует в глобальном масштабе и чему стоит поучиться российским налоговикам у канадских коллег – это требование не стало дополнительной административной нагрузкой на финансовые учреждения. Такой отчет уже подавался в органы против отмывания средств. Теперь же он просто дублируется и отправляется в сторону налоговой службы.

КОМУ И ГДЕ В КАНАДЕ ЖИТЬ ХОРОШО?!

toronto-4При этом стоит обратить внимание и на другой момент: закон действует с 2015 года, а проверяют на данный момент лишь некоторые офшорные юрисдикции. Это означает, что массив данных у налоговиков больше, но пока до него не добрались. В итоге может выйти так, что к моменту, когда с ним начнут разбираться, пройдет несколько лет и проверка по факту окажется задним числом.

Это не слишком хорошо – доказывать легальность средств и переводов прошлого гораздо сложнее, нежели в настоящем. Как минимум потому, что требования к документообороту с каждым годом растут и то, чего хватало 3 года назад сегодня уже недостаточно. А что станут требовать еще через 2 года вообще непонятно.

К тому же тенденция заглядывать в прошлое и забывать про сроки давности – это возможный тренд будущего. Чего только стоит предложение британских законодателей про «богатство невыясненного происхождения»: если актив стоит более 100 000 фунтов и нет возможности доказать легальность средств на покупку, то актив конфискуют.

И не важно, был он приобретен вчера или 20 лет назад.

Канада — лучшая страна для ведения бизнеса в 2016 году

Почему бы не ввести подобный подход в налоговой сфере? Ведь сборов не хватает, налоговая база уменьшается и беднеет. А запросы властей растут, несмотря на то, что нынешние меры по сбору налогов, в том числе амнистии, помогают набрать дополнительные миллиарды, будь то Италия или Малайзия.

Но аппетиты растут со скоростью большей, чем налоговая база. Ведь после таких вторжений и агрессивных действий, налогоплательщики или наоборот стремятся уйти в тень, или им просто нечем платить.

В США призывают собирать больше «честных» налогов с состоятельных людей. При этом половина населения Штатов не платит федеральные налоги, просто потому, что их доходы ниже критической отметки, а состоятельные лица оплачивают 80% всех налогов.

Но в тех же США, как и в соседней Канаде, ни бизнесу, ни обычным гражданам не дают просто так жить, выводить средства куда хочется. В США обязанность оплаты налогов вообще привязана к гражданству.

В целом ситуация такая: налоги платить надо. И их собирают в том числе силой. Поэтому наличие любого налогового прегрешение, вплоть до неуплаты 7 евро подоходного налога (реальный случай в Латвии) способны привести к проблемам, начиная от блокировки счета, до судебных разбирательств и штрафов. Если говорить про замороженный счет в Латвии, то только чтобы его разблокировать в банке, необходимо заплатить 20 евро.

Канадцы больше не смогут укрыться от налогов с помощью банков на Каймановых островах: вся информация будет раскрыта

toronto-1Как быть? Не привязывать себя к одному государству и максимально перенимать стратегию вечных туристов. Открывать счета в различных юрисдикциях, чтобы даже случайная или нарочная заморозка в одной стране, не повлияла серьезно вашу жизнь. И делать это всё максимально прозрачно, платить налоги по законно минимальной ставке, используя все возможности, которые открываем офшорная индустрия в частности и мир в целом.

Как это сделать? Об этом вы узнаете у консультантов портала. Обратиться к ним можно при помощи чата в правом нижнем углу или отправив письмо с вопросами на info@offshore-pro.info. В самое ближайшее время вы получите ответ на интересующий вас запрос.

К тому же, вам стоит изучить наш портал внимательнее: на нём уже есть полезные именно вам материалы, в том числе, как открывать иностранные счета и компании, как защищать активы и личную информационную безопасность.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность