Уже скоро как месяц, не умолкают обсуждения событий, происшедших 3-4 апреля, когда в прессе появились сообщения о скрытых оффшорных капиталах известных людей мира. Масштабы опубликованной информации оказались настолько велики и серьёзны, что в течение нескольких дней сделали грандиозный переполох в обществе, который во многих странах привёл к отставкам чиновников и дал начало финансовым расследованиям. Многие правительственные мужи и политический бомонд во всём мире оказался замазанным в уклонении от налогообложения и в сокрытии своего действительного материального состояния. Всё это происходит, в то время как те же «засвеченные» представители властей на трибунах говорят о необходимости наведения порядка в международном налогообложении. На деле оказывается, что все декларируемые заявления это всего лишь ширма и перекладывание ответственности на других. Также под «соусом борьбы с отмыванием денег» самые крупные игроки на мировом финансовом рынке, хотят воспользоваться ситуацией, которая сможет перенаправить международные финансовые потоки в свои юрисдикции. Особое место досталось Панаме, стране, которая выставлена в свете пособника коррупции и уклонению от налогообложения. Это та страна, которая даже не входит в десятку стран мира, которые действительно предоставляют самые строгие условия анонимности и конфиденциальности. Также объёмы финансов, которыми обладает оффшор Панамы, намного меньше, нежели в Швейцарии, Гонконге, США или Великобритании. Но главный удар пришёлся по Панаме, так как она захотела быть равной в правах со всеми странами. Причина и начало всех проблем для этой страны оказался отказ подписывать международное соглашение об автоматическом предоставлении налоговой информации, разработанный ОЭСР.
Международный консорциум журналистов (ICIJ), который выступил в качестве инициатора публикаций, заявил о наличии у них11,5 млн. документов, которые они получили от неизвестного источника. Фактически, документальные файлы оказались в распоряжении журналистов, благодаря хакерскому взлому сервера юридической фирмы Mossack Fonseca или просто у неё украдены. Несмотря на то, что Mossack Fonseca представляется, как очень солидная компания на оффшорном рынке, очень сомнительным кажется её уровень защиты. Всем известно, что авторитетные юридические фирмы создают такой уровень защиты, который не всегда можно встретить даже в банках. Согласно такому уровню, компания Mossack Fonseca не тянет на высокий статус компании оффшорного бизнеса, хотя подаётся как компания с авторитетом. Также не укладывается то, что подробными финансовыми банковскими операциями компании-регистраторы не занимаются и такую информацию не хранят. По всем последующим публикациям оказывается, что именно в этой компании хранится информация о лидерах государств и цепочка связей по всему миру. Весь отрицательный посыл разоблачающих статей журналистов из ICIJ направлен на оффшорный бизнес и на его структуру, осуждается принцип предоставления конфиденциальности клиентам компаний. На самом деле использование оффшорных компаний в мировом бизнесе всего лишь упрощает различные деловые процессы на мировом рынке и является абсолютно законным. Однако не акцентируется роль банков, которые открывали счета анонимным владельцам, ведь многие знают, что известные солидные банки всегда требуют персональные документы от бенефициаров компаний перед открытием счёта. В СМИ фигурируют названия 500 банков, которые открыли почти 16 000 оффшорных компаний через юридическую фирму Mossack Fonseca. Таким образом, за очень большие капиталовложения банки готовы обслуживать любых клиентов, а своё отношение к оффшорным сделкам перекладывают на Mossack Fonseca, чтобы остаться в стороне. Это можно понять по опубликованной переписке по электронной почте между крупными банками и фирмой Mossack Fonseca.
Ближайшие планы ICIJ
Журналисты ICIJ в ближайшее время планируют создать поисковую базу в Интернете, которая касается материалов рассекреченных «панамских бумаг». Называется дата 9 мая, 14 часов по Восточному времени (EDT (1800 UTC)), когда каждый желающий сможет ознакомиться и найти интересующие материалы. В поисковую базу они планируют внести более 200 000 оффшорных компаний, проходящих по «панамским бумагам». Говорится о том, что в эту базу войдут различные трасты. Фонды и другие структуры, которые расположены в Гонконге, Швейцарии, США (штат Невада), а в общем, информация коснётся 21 юрисдикцию. Будет предоставлены материалы, в которых упоминаются также частные лица из 200 стран мира. В том числе дополнительно журналисты планируют создать интерактивную базу компаний, которые расследовались консорциумом ICIJ в 2013 году. Через Интернет пользователи смогут узнать об истинных владельцах перечисленных компаний и скачать имеющуюся информацию.
Со своей стороны журналисты ICIJ заявляют, что в данной базе не будут присутствовать персональные данные фигурантов публикаций. Такие документы, как страницы паспорта, номера телефонов, фотографии, банковские счета и платёжные документы публиковаться не будут. Главные сведенья коснуться корпоративной информации компаний. Относительно появления новых публикаций в прессе, касательно «панамских бумаг» в ближайшие месяцы, журналисты ICIJ ничего не сообщают. На просьбы со стороны правоохранительных и налоговых органов из разных стран, о предоставлении документов, предоставляться журналистами консорциума не будут. Gerard Ryle, который является директором консорциума, заявляет, что ICIJ – это независимая организация, реализующая медиа-проект, как СМИ. Также журналисты международного консорциума не имеют отношения к органам прокуратуры или другим правоохранительным подразделениям, чтобы обязательно раскрывать свои каналы информации. В этом плане директор ICIJ ссылается на поправку к Первой статье Конституции США, которая гарантирует свободу слова, веры исповедования, прессы, свободу собраний и обжалований.
