Этот год выдался тяжелым для офшоров – столько грязи и напряжения вылилось на них. Но те, кто занимается регулированием деятельности офшоров, появились не вчера. Заработать уважение и могущество на этом «рынке» достаточно сложно, но все 8 представителей этого списка имеют серьезное влияние не только на мировую экономику, но уже частично и на мировую политику – к ним прислушиваются, их советам следуют. Некоторые названия вы часто встречаете на нашем блоге www.InternationalWealth.info, некоторые покажутся вам незнакомыми. Но все станут понятнее после этого материала. Если изучать вопрос деофшоризации основательно и формировать свое мнение, то нужно знать чем занимаются организации, которые стоят у истоков деофшоризации.
1. OECD (ОЭСР) Международная организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Самая известная мировая антиофшорная организация была создана в 1948 году немного под другим названием ради экономической реконструкции Европы после войны. Базируется в Париже.
Сегодня членами этой организации являются 34 страны, в основном своем Европейского союза, но есть представители других частей света, такие как США, Канада, Мексика, Израиль и др. Основные задачи – проведение глобальных аналитических работ и выработка рекомендация для мирового сообщества. Последние рекомендации насчет офшоров оказались в Топе у мировых лидеров и были поддержаны почти единогласно. Помимо этого здесь создаются списки стран, в которых существует недобросовестная налоговая конкуренция (или другими словами, черные списки офшоров). Все страны делятся на три категории:
- Страны, которые в достаточной мере внедрили рекомендации;
- Страны, которые приняли обязательства, но пока не до конца внедрили рекомендации;
- Страны, которые не приняли обязательства по внедрению международных рекомендаций.
2. FATF (ФАТФ) Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering)
Эта организация моложе ОЭСР и была создана в 1989 году и её основная деятельность направлена на противодействие отмыванию преступных доходов и финансирование терроризма (ПОД/ФТ). Членами этой организации является 34 страны, 2 международные организации, а так же в ней работает наблюдатели из 20 организаций и 2 стран.
Чтобы эффективно противостоять ПОД/ФТ, разработан свод правил, состоящий из 40 пунктов-рекомендаций. Эти пункты ежегодно проверяются и дополняются. Эти пункты работают как система, объединяющая и дополняющая действующие мировые соглашения в сфере борьбы с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма. Поскольку офшоры обвиняют в чрезмерной любви к грязным деньгам, они находятся в поле интересов ФАТФ.
В этом году председательствует в этой организации Россия.
3. «Egmont» Group (Группа «Эгмонт») «Подразделения финансовой разведки»
Созданное в 1995 году объединение, занимающееся противостоянием отмыванию денег. Национальные центры собирают и анализируют информацию об подозрительных денежных потоках, чтобы вычислить те, за которые стоят криминальные деньги. На сегодняшний день в группе состоит 132 члена – организации, которые занимаются антиотмывочными делами по всему миру.
4. OLAF (ОЛАФ) служебная инстанция Европейской комиссии
ОЛАФ (с французского Office de Lutte Anti-Fraude) Бюро по борьбе с мошенничеством при выполнении различных проектов и программ Европейского Союза. Создана в 1999 году и контролируется только непосредственно самой Европейской комиссией. Следит, чтобы в Европе не слишком распускали руки и коррупцию при работе с Европейскими деньгами.
5. ЕАГ (ЕврАзийская Группа)
9 стран объединились в свой вариант ФАТФ, чтобы противостоять легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В списке участников: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Существует с 2004 года.
Основная цель – обеспечить эффективное взаимодействие по вопросам противостояния отмыванию «грязных» денег и интеграция в мировое правовое поле членов-участников. Работают над внедрением 40 рекомендаций ФАТФ, координацией совместных действий и проведением анализа.
Ведется активное сотрудничество с международными организациями, такими как ФАТФ и управление ООН по наркотикам и преступности.
6. FinCEN (ФинСЕН) Группа противодействия финансовым преступлениям (Financial Crimes Enforcement Network)
Это американская организация, которая занимается борьбой с отмыванием денег, а так же финансовым преступлениям и финансированием терроризма. В последнее время активно светилась в контексте борьбы с виртуальными валютами, блокируя и уничтожая одни и вплотную подбираясь к другим. Считает, что большая часть виртуальных валют используется ради отмывания грязных денег, обеспечения нелегального бизнеса (особенно тех, что в онлайне) и прочих «темных» радостей.
7. OFAC (ОФАК) Управление контроля зарубежных активов казначейства США
Подразделение Казначейства США. Как и всё казначейство – достаточно злое. Вводит различные экономические санкции относительно стран-нарушительниц правил ООН. В частности может заморозить счета нарушителей, особенно, если они оказались на подконтрольных Америке территориях. Существует свой черный список и у этой организации. Помимо стран санкции могут применить и к организациям и к отдельным лицам.
8. MONEYVAL (МАНИВЭЛ) Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Главная цель – обеспечить информацией и проконтролировать страны участницы этого комитета в направлении борьбы с отмыванием нелегальных доходов и терроризмом. Группа создана в 1997 году, председатель – Владимир Нечаев из России. В организации участвует 28 стран плюс 2 временные.
Занимается тем, что разрабатывает специальную документацию, составляет публикации и отчеты по показателям стран не участниц FATF и следит, чтобы они соответствовали мировым стандартам. Если необходимо и позволительно, дает рекомендации странам, как улучшить свою эффективность на пути противостояния отмыванию денег и финансированию терроризма.
Все эти организации заняты тем, чтобы сделать этот мир прозрачнее и безопаснее, чтобы преступники не могли жить на свои нелегальные доходы. Правда иногда, как говориться, «лес рубят, щепки летят», и страдают невинные прохожие и бизнесмены. Но так уж получается, что нужно пережить некоторые моменты.
Чтобы не попасть в поле зрение этих организаций, необходимо выбирать те юрисдикции, которые выполняют правила и рекомендации всех восьми организаций. В этом случае у вас не будет проблем с законом.
Если вы не знаете с чего начать, то обращайтесь за консультацией к нашим специалистам: info@offshore-pro.info.
Если Вам понравилась эта статься, то Вам, скорее всего, понравится и эта старенькая, но актуальная статья портала Internationalwealth.info — Великолепная семерка борцов с оффшорами в России. Кто, как, зачем и почему в России борется с оффшорами?
И другие статьи блога на тему деофшоризации:
Истерия деофшоризации – страхи кризиса или прагматичный подход?
Как Российские власти работают над планом борьбы с офшорами?
Для чего нужна конфиденциальность в оффшоре и как добиться конфиденциальности в оффшоре?