Анонимность в Оффшоре

Полная конфиденциальность бенефициаров – решение найдено! Как обеспечить 100% защиту в 2022 году через трастовую структуру, фонд или другой бизнес?

Реестр Гонконга ужесточает доступ к сведениям компаний, несмотря на общемировую тенденцию корпоративной прозрачности. Неполные данные паспортов директоров и адрес корреспонденции место юридического адреса – экспертная помощь в организации бизнеса на территории Гонконга.

Влияние законодательства об отмывании денег и финансирования терроризма на покупателей и продавцов предметов искусства и антиквариата. Какие покупки на аукционах подлежат обязательному раскрытию личности покупателя. Главные инсайты арт-рынка от Deloitte.

14 продавцов секретности из «Досье Пандоры» – законно ли разглашение данных? Как обезопасить собственный бизнес и личные активы от подобных утечек? Экспертные консультации по построению безопасных структур с гарантией защиты информации.

Германия выкупила секретные данные, а США планирует повысить уровень безопасности личной информации богатых налогоплательщиков. Уровень конфиденциальности в Германии, ОАЭ, США и Нидерландах – как выбрать юрисдикцию для защиты своих интересов?

Контроль юридических лиц различными косвенными средствами. Определение бенефициаров юридических лиц. Реестры бенефициаров. Использование трастов. Доверительные собственники. Контроль над юридическими лицами через производные финансовые инструменты.

Каковы последствия нарушения соглашения о конфиденциальности в оффшорных государствах? Почему и как оффшорные зоны активно борются с разглашением конфиденциальной информации?

Как защитить личную информацию конечного вдается оффшора? Услуги профессиональных резидентных директоров, создание анонимной структуры бизнеса.

Реальные владельцы оффшорных и неоффшорных компаний: конфиденциальность информации. Органы, имеющие полномочия получить сведения о бенефициарах.

Киберполиция в Украине в 2021 году: закон, статистика, задачи и цели. Противодействие преступности в сети интернет, в сфере платежных системах и банковских счетов

Насколько высокой может быть анонимность конечного владельца оффшорной компании? От кого может защитить себя и активы бенефициар оффшора в 2021 году?

Получит ли данные о бенефициарах налоговая служба моей страны? Насколько доступна информация из реестров конечных владельцев третьим лицам?

Как зарегистрировать оффшор анонимно, не нарушая закон? Защита интересов бенефициаров с помощью генеральных доверенностей, трастовых деклараций.

Информация о бенефициарах – кому раскрывается? Сравнение национальных органов, имеющих доступ к данным конечных владельцев компаний в пределах ЕС.

Сохранение анонимности в эпоху автоматического обмена налоговой информацией. Подбор счета и pre approval для иностранных клиентов.

Номинальный сервис в Швейцарии для легальной резидентности и анонимности компании. Защита бизнеса с помощью номинального директора.

Реестр конечных бенефициарных владельцев в ОАЭ, реестр номинальных директоров / менеджеров в ОАЭ, реестр партнеров / акционеров в ОАЭ

Если личные данные гражданина утекли в общий доступ – это не забота государства. Именно в таком духе ответили российские власти на запрос Европейского суда по правам человека. Особенно ярко проявляется эта «незащита» прав на уважение частной жизни при низком статусе самого гражданина. Гражданин России, 46-летний москвич подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) […]

Paradise Papers или Райские бумаги показали не только то, что журналисты пользуются нелегальной информацией и стремятся к сенсациям, путём нанесения вреда приватности данных. Утечка также показала, что современные пользователи оффшоров предпочитают действовать легально. При этом многие профессиональные компании, по мнению аналитиков, не обеспечивают надлежащий уровень кибербезопасности против хакерских атак. Райские бумаги – это нападение на […]

Во Франкфурте разразился скандал в связи с налоговым шпионажем: сотрудник швейцарского происхождения следил за представителями налоговой службы Германии. В чём причина и почему происходят настоящие налоговые войны? Налоговый шпион Швейцарию обложили со всех сторон: банковские штрафы, обмен данными, судебные разбирательства. Причём международные партнёры далеко не всегда пользуются законными методами. Яркий пример – власти Северного Рейна-Вестфалии, […]

15 августа 2017 года в Гернси вступил в силу Закон о бенефициарном владении юридических лиц. Закон предусматривает создание в Гернси реестра бенефициаров, поэтому с 15 августа также начала свою работу соответствующая электронная служба с ограниченным доступом. Юридические лица должны были предоставить необходимую информацию в реестр бенефициаров до 30 июня 2017 года. Изначально предполагалось, что реестр […]

На фоне дебатов и споров вокруг американских санкций против России, не все обратили пристальное внимание на пункт о специальной докладе. Данный отчёт обязывает собрать и предоставить информацию о российских олигархах. Причём согласно имеющимся данным, попасть в этот доклад может практически каждый. Дональда Трамп подписал противоречивые поправки. Начиная с января 2018 года, когда выйдет в свет […]