Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Закон о борьбе с отмыванием денег в новой редакции вступает в силу в Швейцарии с 2023 года

Еще в 2021 году, Швейцария приняла новый Закон о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA) и соответствующее Постановление FINMA о изменении Закона (Anti-Money Laundering Ordinance, AMLO), которые были введены в действие только 31 августа 2022 года. Первая часть Закона AMLA уже вступила в силу 1 января 2022 года, но старт основных поправок запланирован на 1 января 2023 года.

Федеральный совет Швейцарии

Представленные нормы касаются:

  • финансовых посредников в области бенефициарного владения;
  • обновления клиентских данных;
  • обязательствах сообщать о всех подозрительных действиях, связанных с отмыванием денег;
  • прозрачности ассоциаций с повышенным риском финансирования терроризма;
  • усиленного контроля за драгоценными металлами и т.д.

Более подробно о новых и обновленных Законах AMLO и AMLA в Швейцарии читайте в нашем материале.

Отдельно следует акцентировать внимание на банковском секторе Швейцарии, который не утратил свою популярность даже после геополитических волнений и мирового кризиса 2022 года. Чтобы открыть личный или корпоративный счет, требуется соответствовать условиям финучреждения, пройти идентификацию и не иметь подозрительных связей с лицами из санкционного списка.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.