Еще в 2021 году, Швейцария приняла новый Закон о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA) и соответствующее Постановление FINMA о изменении Закона (Anti-Money Laundering Ordinance, AMLO), которые были введены в действие только 31 августа 2022 года. Первая часть Закона AMLA уже вступила в силу 1 января 2022 года, но старт основных поправок запланирован на 1 января 2023 года.
Представленные нормы касаются:
- финансовых посредников в области бенефициарного владения;
- обновления клиентских данных;
- обязательствах сообщать о всех подозрительных действиях, связанных с отмыванием денег;
- прозрачности ассоциаций с повышенным риском финансирования терроризма;
- усиленного контроля за драгоценными металлами и т.д.
Более подробно о новых и обновленных Законах AMLO и AMLA в Швейцарии читайте в нашем материале.
Отдельно следует акцентировать внимание на банковском секторе Швейцарии, который не утратил свою популярность даже после геополитических волнений и мирового кризиса 2022 года. Чтобы открыть личный или корпоративный счет, требуется соответствовать условиям финучреждения, пройти идентификацию и не иметь подозрительных связей с лицами из санкционного списка.
Откройте счет в банке Швейцарии или в другой стране в самые короткие сроки, воспользовавшись нашими предложениями! Если вас интересует консультация и помощь в выборе обслуживающего финучреждения, то получите бесплатную консультацию специалистов нашего портала.
