В июне 2023 года Верховный Суд РФ согласился с прокурором по одному из дел и признал обвинение по статье 174,1 УК РФ в легализации доходов (отмывании денег) законным, несмотря на то, что деньги были получены путем конвертации криптовалюты в рубли.
Аналогичное постановление Верховного Суда Российской Федерации было вынесено ещё в 2019 году. ВС РФ постановил, что уголовные статьи о легализации доходов, полученных преступным путем, должны распространяться, в том числе на криптовалюту. Как отмечает РАПСИ, определение об отмывании через биткоин ВС РФ вынесено впервые.
В настоящее время в России не урегулированы на законодательном уровне операции с криптовалютой, и многие россияне активно открывают такие счета, не опасаясь претензий со стороны регуляторов, налоговых служб и судов. И совершенно напрасно, так как на основании вынесенного постановления ВС РФ впоследствии аналогичные решения могут применяться по делам, связанным с биткоин и криптотранзакциями нижестоящими судебными инстанциями на законных основаниях.
Чтобы законно легализовать свои доходы и использовать криптосчета без претензий со стороны регуляторов, откройте брокерский или личный счет в одном из безопасных банков, платежной системе мира.
Бесплатная консультация
по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.
по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.
Закон о криптовалюте в РФ есть?
В прошлом году ЦБ разработал законопроект, который запрещал выпуск и обращение частной цифровой валюты в стране. Эта новость вызвала дискуссии на рынке, а с решением Центробанка не согласился даже Минфин РФ. Министерство финансов предложило не запрещать криптовалюту, а установить порядок по регулированию таких активов, за что могла бы отвечать Федеральная налоговая служба РФ.
Но дальше дело не сдвинулось, и в настоящее время в России нет закона о регулировании криптовалюты. Таким образом, цифровые активы не считаются финансами в привычном для всех понимании. Этим пробелом пользуются «умельцы», в том числе те, кто ведет преступную деятельность и ищет способы легализовать полученную прибыль без налоговых деклараций и максимально быстро.
Биткоин стал фигурантом уголовного дела в России
Суть дела о причастности биткоин и иной криптовалюты к незаконной деятельности в России сводится к следующему:
- Фигурант по делу, назовем его «Х», хранил у себя прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон.
- Чтобы незаметно получать деньги, продажу осуществляли по разным каналам с использованием криптовалюты в качестве платежного средства.
- Далее биткоин и иные цифровые активы конвертировались в рубли и переводились на счета третьих лиц. В деле, о котором идет речь, – на счет дочери сожительницы «Х».
После проведенного расследования фигуранту дела было предъявлено обвинение не только по статье, связанной с производством, хранением и сбытом наркотических средств, но и в том числе по легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем. Но по части обвинения в отмывании денег осужденный был оправдан судом первой инстанции.
«Казнить нельзя помиловать» – запятая имеет значение
Отменить приговор первой судебной инстанции и отправить дело на повторное рассмотрение в России может Верховный Суд, чем и воспользовалась сторона обвинения.
Как заявила прокуратура, легализация криптоактивов путем их конвертации и вывода не была совершена единожды или случайно. Фигурант «Х» регулярно и целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты.
В общей сумме в легальный оборот было выведено 8 миллионов рублей. Чтобы деньги не попали под банковский контроль, а бенефициар счета не был установлен, «Х» использовал современные технологии.
После того как прокуратура обратилась в ВС РФ, приговор был пересмотрен, сообщает РАПСИ. Как заявили в Верховном Суде, операции с финансами «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».
Верховный Суд постановил, что такой способ свидетельствует о цели осужденного легализовать денежные средства, а также добавил:
«Ответственность по ст. 174.1 УК (отмывание денег, полученных преступным путем) наступает после того, как будет установлен сам факт совершения таких финансовых операций, где основной целью является скрытие легализации денег и иного имущества путем придания владению, пользованию и распоряжению правомерного вида».
По решению Верховного Суда уголовное дело об отмывании денег с использованием криптовалюты направили на новое рассмотрение. И с большей долей вероятности приговор будет вынесен в соответствии с установленными мерами ст. 174,1 УК РФ без оправдательного вердикта.
Резюме
Теперь россиянам следует задуматься о законности биткоин-транзакций и иных платежей посредством криптоактивов. И это не связано с преступными деяниями, а также касается майнеров и тех, кто планирует получать прибыль за счет торговли на биржах и при этом не платить никаких налогов.
И даже тот факт, что можно открыть счет за границей, не говорит об отсутствии ответственности россиян. По данной теме советуем изучить материал: «Счет за границей – налог, уведомление, штраф в России».
Чтобы не стать фигурантом по делу о легализации денег в судах России и за рубежом, диверсифицируйте свои активы грамотно и законно! Воспользуйтесь консультацией профессиональных экспертов по банковским и финансовым вопросам и получите комплексную помощь.
