После 24 февраля 2022 года 39 российских миллиардеров попали под западные санкции. Но по состоянию на март 2023 года подсанкционные российские богачи заработали ошеломляющие $104 млрд. Оказывается, совокупное состояние олигархов из России после введения санкций сократилось всего на незначительные 13%. Означает ли это, что западные санкции не работают?
В конце февраля прошлого года российский олигарх Роман Абрамович поспешно передал своим шестерым детям контрольный пакет акций 10 трастов в оффшорных финансовых центрах Кипра и Джерси. Согласно документам от кипрского поставщика корпоративных услуг, которые были переданы Проекту по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), общая сумма активов этих трастов составляла $4 млрд. Только спустя девяносто дней после этих событий Европейский союз ввел санкции против Абрамовича, однако ограничения не коснулись вышеупомянутых трастов, так как те уже принадлежали детям олигарха.
В последующие недели Абрамович позаботился и о своих яхтах, переместив их из Европы к более дружественным берегам. Четыре его яхты, в том числе 533-футовая Eclipse за $429 млн и 458-футовая Solaris за $507 млн, отправились в Турцию.
В конце концов, Абрамовичу пришлось продать футбольную команду «Челси», входящую в английскую премьер-лигу. На 23 февраля 2022 года его состояние составляло $14,3 млрд. После санкций сумма сократилась до $6,9 млрд. Но по оценкам Forbes, сейчас его состояние снова достигло $9,2 млрд и уверенно приближается к досанкционному уровню.
Абрамович не единственный, кто передал активы членам своей семьи. Многие миллиардеры обходили санкции, передавая трасты и оффшорные компании своим супругам или партнерам. Российские богачи также активно работали на опережение и перенаправляли свои самолеты и яхты в дружественную Турцию или ОАЭ.
Многие олигархи, пострадавшие от санкций в феврале прошлого года, успели поправить свое финансовое положение за счет покупки активов у тех богачей, которые хотели от них избавиться. Так, в апреле прошлого года никелевый и банковский магнат Владимир Потанин выкупил российскую банковскую группу Росбанк у французской фирмы Société Générale, которая первоначально приобрела ее у Потанина в ходе серии сделок с 2006 по 2014 годы.
Две недели спустя Потанин выкупил еще и Тинькофф Банк (один из крупнейших частных банков России) у бывшего миллиардера Олега Тинькова. Точная сумма сделки не озвучивалась, но сам Тиньков неоднократно в интервью говорил, что она была беспрецедентно маленькой. Приобретения были совершены до того, как Потанин попал под санкции Великобритании в июне и США в декабре.
Благодаря таким шагам, собственный капитал Потанина вырос за период с марта 2022 года по март 2023 года на $6,4 млрд. Таким образом, миллиардер сохранил статус второго самого богатого человека в России. А вот № 1 среди российских богачей — Андрей Мельниченко, увеличил свой капитал на $14 млрд до рекордных $25,2 млрд за счет роста цен на уголь и удобрения.
Шведский экономист и эксперт по российским олигархам Андерс Ослунд оценил действия Потанина как чрезвычайно удачные и перспективные, так как тот успел купить банки до включения их в санкционные списки. Эксперт также условно разделил российских богачей на две группы – одни из них решают покинуть Россию, а другие, наоборот, становятся еще более ориентированными на свою страну. Он считает, что Потанин – яркий пример представителя второй категории.
Еще одной причиной увеличения прибыли российских компаний стали высокие цены на нефть, металлы и полезные ископаемые в 2022 году. Индекс Московской биржи вырос на 31% по сравнению с самой низкой отметкой 26 сентября и снизился всего на 18% по сравнению с 23 февраля 2022 года. Рубль восстановил свои дофевральские позиции по отношению к доллару, увеличившись на 65% по сравнению с самым низким показателем 10 марта 2022 года.
Все эти факторы в совокупности привели к тому, что вместо убытков российские богачи смогли приумножить свои состояния. В списке самых богатых людей мира Forbes за 2023 год значатся 105 российских миллиардеров с совокупным состоянием в $474 млрд. Стоит отметить, что в марте 2022 года в списке присутствовали всего 83 российских миллиардера, а их совокупное состояние составляло $320 млрд. Для сравнения, 735 миллиардеров Америки за прошлый год потеряли $200 млрд.
По словам Андерса Ослунда, от санкций больше всего пострадали те олигархи, активы которых в основном расположены за рубежом. В качестве примера эксперт привел базирующуюся в Люксембурге банковскую группу «Альфа-банк», совладельцами которой являются находящиеся под санкциями миллиардеры Фридман, Авен, Хан и Кузьмичев (пятый совладелец, Андрей Косогов, не попал под санкции.) Эта банковская группа в течение года понесла значительные убытки.
А вот бизнес братьев Ротенбергов, сконцентрированный в основном в России, практически не пострадал от западных санкций. Мало того, по оценкам Forbes, Аркадий Ротенберг, его брат Борис и сын Игорь сейчас богаче, чем до февраля 2022 года. В совокупности за прошлый год они заработали до $6,2 млрд.
С точки зрения влияния западных санкций на самых богатых людей России, только один подсанкционный человек — Олег Тиньков — выпал из рядов миллиардеров за последний год.
Многие российские олигархи активно ищут способы избежать санкций, а некоторые из тех, кто уже попал под ограничения, решают побороться за свои права в судах. Так, по меньшей мере 20 подсанкционных миллиардеров подали иски в Общий суд Европейского союза, чтобы добиться снятия санкций. В июне прошлого года Олег Дерипаска подал в Верховный суд США петицию по поводу санкций, введенных еще в 2018 году, а сталелитейный магнат Александр Абрамов в том же месяце подал в суд на Австралию.
По словам юриста по санкциям Виктора Винклера, даже если они выиграют свои дела в Европе, санкции вряд ли будут сняты. «В прошлом… [ЕС] переиздавал одно и то же обозначение санкций, просто с другой аргументацией», — говорит он. «Юристы по санкциям называют их «нарративами». По закону ЕС это разрешено».
Санкции не работают?
Но несмотря на то, что российские богачи, судя по отчетам, не очень-то и страдают от западных санкций, умудряясь даже увеличивать свои активы в таких непростых условиях, общее состояние экономики России не так оптимистично. Да, российская экономика не сократилась на прогнозированные 12% и более, как ожидалось, а всего на 2,5%, но и этот результат также является очень негативным. Ведь в ЕС в это же время отмечается рост ВВП на 3,5%, а в США — на 2,1%.
Поэтому можно сделать вывод, что западные санкции в виде ограничения цен на нефтепродукты из России всё же имеют эффект. На фоне падения доходов от продажи нефти и газа Министерство финансов России объявило о дефиците бюджета в размере $29,5 млрд долларов в первом квартале 2023 года.
Однако с точки зрения эффективности персональных ограничений стоит признать, что западные санкции против олигархов России не достигли своей заявленной цели: не причинили российским богачам больших финансовых потерь.
По вопросам организации бизнеса за рубежом, открытия счетов в иностранных банках, международного налогового планирования обращайтесь к нашим экспертам на email: info@offshore-pro.info.
