Статьи, раскрывающие офшорные тайны, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (МКЖР) вызвали бурную реакцию по всему миру.
Как только были опубликованы первые статьи Международного консорциума журналистов-расследователей и их партнеров по всему миру, государственные должностные лица выступили с заявлениями, правительства начали расследования, а политики и журналисты обсуждали последствия данных публикаций.
Среди последних и наиболее интересных реакций, можно выделить следующие:
* Совет Европейского союза 14 мая выступил с заявлением, требуя усиления борьбы с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и агрессивным налоговым планированием на национальном, европейском и международном уровнях. В заявлении отмечается, что руководство Совета обратится к МКЖР с просьбой предоставить странам членам ЕС данные обо всех гражданах ЕС попавших в список «офшорной утечки» (‘offshore leaks’). МКЖР заявил, что не будет передавать данные государственным агентствам, но рассматривает возможность публикации данных о собственниках компаний.
* После встречи с президентом Бараком Обамой в Белом доме, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с решительным призывом назначить тему об уклонении от уплаты налогов одним из ключевых вопросов на встрече G8 в следующем месяце в Ирландии. «Мы должны знать, кто на самом деле владеет компанией, которая получает прибыль, и платятся ли налоги. Нам нужен новый механизм отслеживания, где транснациональные корпорации зарабатывают свои деньги и где они платят налоги, чтобы мы могли остановить тех, кто нечестно манипулировать системой.» сказал Дэвид Кэмерон.
* Британские, американские и австралийские налоговые органы объявили, что они проводят расследования об уклонении от уплаты налогов на основе документов, относящихся к Островам Кука, Сингапуру и Каймановым островам. Британские налоговые органы заявили, что в документах содержатся свидетельства сложных офшорных схем по скрытию активов состоятельными лицами и компаниями. Налоговые агентства трех стран планируют поделиться информацией со своими коллегами из других стран, что может стать началом одного из крупнейших налоговых расследований в истории.
* Министр доходов Канады г-жа Гаил Шеа, объявила о начале программы, стоимостью в 30 миллионов долларов, по борьбе с уклонением от уплаты налогов и скрытием денег в офшорных схемах, а также о создании специальной экспертной группы. На вопрос располагает ли её ведомство списком с именами 450 Канадских граждан, попавших в документы МКЖР, г-жа Шеа ответила, что на данный момент такого списка у них нет, но её ведомство работает со своими международными партнерами и прилагает все усилия для получения такого списка.
* Казначейство Великобритании заявило, что вслед за Каймановыми островами, все британские заморские территории — включая Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Ангилья, Монтсеррат и острова Теркс и Кайкос — согласились делиться информацией, о лицах, имеющих банковские счета в их юрисдикции с Великобританией, Францией, Германией, Италией и Испанией.
* Южно Китайская газета Morning Post сообщила, что новый порядок обмена информацией будет иметь реальные последствия для Гонконгских и Китайских компаний, которые значительную часть бизнеса осуществляют через Каймановы и Виргинские острова, а также через другие оффшорные зоны.
* Европейский комиссар по вопросам налогообложения Альгирдас Шемета и Министр финансов Ирландии Майкл Нунан направили письмо всем министрам финансов стран ЕС, в которых изложили 7 ключевых областей для принятия незамедлительных мер по улучшению борьбы с налоговым мошенничеством и уклониться от уплаты налогов. Государствам-членам ЕС было предложено согласовать эти меры на заседании ECOFIN в мае этого года. В письме указывается на остроту проблемы поднятой утечкой офшорных данных, а также указывается на то, что у МКЖР будет затребована информация о гражданах ЕС, чьи имена фигурирую в документах.
* Министры финансов и главы центральных банков на встрече G20 в Вашингтоне говорили о том, что автоматический обмен банковской информацией касающейся налогов должен быть принят в качестве глобального стандарта для преодоления международного уклонения от уплаты налогов.
* Президент Франции Франсуа Олланд обнародовал личные финансовые данные министров на официальном сайте правительства, после скандалов с офшорными активами Джерома Кахузак (Jerome Cahuzac)c и Жан-Жак Ожье (Jean-Jacques Augier ). Перечень активов включает сведения о банковских счетах, страховании жизни, имущество и другие дорогие вещи, такие как автомобили, произведения искусства и антиквариат.
* Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что тема уклонения от уплаты налогов будет обсуждаться на следующем собрании Совета Европы, в мае. Он также отметил, что необходимо использовать создавшееся повышенное политическое внимание для решения этой важной проблемы.
* Должностные лица правительства Британских Виргинских островов во главе с Орландо Смит Премьером и министром финансов, объявили, что они открывают новую штаб-квартиру в Гонконге, Исполнительный директор Международного финансового центр БВО, Элиза Донован, сказала, что данные, полученные МКЖР, были лишь «небольшая частью» от общего числа фирм зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Позже она добавила: «Мы хотим, успокоить клиентов в Гонконге и в других регионах, заверив, что это единичный случай, и мы будем поддерживать конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни и личных данных наших клиентов.»
* Правительства Швейцарии и США проводят исследование возможного решения спора по поводу богатых американцев использовавших швейцарские банках, чтобы скрыть свои деньги. Эти переговоры идут в то время, когда банковский сектор Швейцарии находится под повышенным давлением о разглашении информации о лицах подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Министр финансов Швейцарии г-жа Эвелин Видмер-Шлумпф заявила, что ко всем странам должен применяться одинаковый подход в требованиях о прозрачности банков.
* После протестов общественности в Германии по поводу опубликованных офшорных данных, Канцлер Германии Ангела Меркель, во время переговоров в Берлине, призвала премьер министра Великобритании Дэвида Кэмерона, расправиться с налоговыми гаванями. Источник «близкий к Кэмерону » утверждает, что он был фактически первым, кто поднял вопрос, рассказав, как его правительство расправляется с уклонением от налогов в таких местах, как Джерси и Гернси.
* Вице-премьер России Игорь Шувалов переводит свои оффшорные активы обратно в Россию, после того как МКЖР опубликовало данные о том, что жена Шувалова Ольга Шувалова является акционером или владелец нескольких скрытных офшорных компаний. Годовой доход Шуваловых в 2011 году был $ 12,7 млн. большинство, из которого, было заработано Ольгой.
* Президент Франции Франсуа Олланд призвал к «ликвидации» налоговых гаваней мира и сказал французским банкам, что они должны декларировать все свои дочерние компании. Он также объявил о создании специального прокурора, для рассмотрения дел по факту коррупции и уклонении от уплаты налогов. Французским министрам был дан указ задекларировать свое имущество публично в течение нескольких дней.
* Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что его страна планирует снять банковскую тайну для граждан Европейского союза, которые имеют сбережения в Люксембурге, тем самым обозначив конец десятилетиям банковской тайны в Люксембурге. «Мы следуем глобальным движениям», заявил Юнкер в парламенте. Новый режим прозрачности начнется в январе 2015 года.
* Австрия в настоящее время является единственной страной ЕС, не разглашающей данные о банковских вкладчиков. В недавнем интервью, Австрийский вице-канцлер и министр финансов Шпинделеггер Фектер сказал: «Сколько у кого денег в банке, является делом банка и клиента, и не должно касаться кого-либо еще.»
* Окружной прокурор Афин Панайота Факоу начала предварительное расследование, чтобы выяснить, имело ли место быть уклонение от уплаты налогов и отмывание денег среди греков, имена которых были обнаружены в ходе расследования МКЖР. Согласно греческой газете Ta Nea, прокуратура Греции отправит информационные запросы на БВО для поднятия данных по 107 компаниям, связанным с греческими гражданами.
* Расследование, проведенное Финским государственным телевидением и МКЖР, раскрывшее связь государственной почтовой компании Itella, было неприятной неожиданностью для Финского министра финансов Ютты Урпилайнен. По словам министра, «государственные компании должны быть примером для других компаний. Вот почему это особенно неприемлемо, что Itella владеет компанией в налоговой гавани «. Urpilainen сказала финскому правительству, что следует принять четкие правила по использованию оффшорных юрисдикций государственными корпорациями и называла налоговые гавани «одной из самых серьезных угроз для всеобщего благосостояния финского государства».
* Министр финансов Индии П. Чидамбарам сказал, что властями было инициировано расследование в отношении лиц, чьи имена фигурировали в докладе. «Да. Мы обратили внимание на имена в опубликованных документах и инициировали разбирательства в отношении упомянутых лиц», сказал он на пресс-конференции
* Вице-спикер Монголии , Баярцогт Сангажав, признал свою этическую ошибку о незадекларированном счете в Швейцарском банке. Он заявил на пресс-конференции: «Это, правда, что у меня есть 1658 Евро или 2,9 млн. монгольских тугриков на счету в Швейцарском банке. Я открыл этот счет для торговли ценными бумагами с тремя другими знакомыми в 2008 году. Моей ошибкой является то, что я не включил это в свою декларацию о доходах. Я признал мою ошибку, и я готов взять на себя ответственность «.
* Филиппинские правительственные чиновники заявили, что будут проверять доказательства того, что Мария Имельда Маркос Манотокc, губернатор провинции и дочь покойного диктатора Фердинанда Маркоса, была бенефициаром секретного оффшорного траста на БВО.
* Представители президента Азербайджана Ильхама Алиева утверждают, что нет ничего необычного в том, что опубликованные данные показали, что две дочери президента Алиева были акционерами трех оффшорных компаний. В заявлении говорится, что дочери президента «являются взрослыми и имеют право вести бизнес.» Кстати, именно такая реакция нам нравится больше всего! Напоминаю нашим читателям о возможности посетить конференцию в Баку «Развитие инвестиционного климата между странами Шелкового пути и Европой»
* Бывший президент Колумбии Альваро Урибе Велес публично защитил своих сыновей, отрицая их участие в оффшорном бизнесе. Урибе заявил, что его сыновья Томас и Херонимо являются предпринимателями и «участвовали в бизнесе с малых лет» и «они не уклоняются от уплаты налогов».
Реакция однозначно последовала очень сильная, но никто не в силах предугадать, что ожидает классические Британские офшорные юрисдикции далее. На нашим портале Internationalwealth.info вы можете ознакомиться с ранее опубликованными статьями на тему расшифрованных данных:
Проект налоговой „прозрачности” на территориях подчиняющихся объединенному королевству!
Утечка данных из оффшор- комментарий изнутри
Кто больше виноват бенефициар или номинал?
Скандал с БВО заставляет задуматься о Невисе!
Система хранения конфиденциальной информации на Британских Виргинских Островах
Скандальное рассекречивание оффшорных юрисдикций!!!
Время как вода, она стремительно бежит вперед, не останавливаясь на своем пути. Возможно, и вам стоит вовремя задуматься и действовать во избежание неприятных ситуаций и событий, связанных с возможными нападками на юрисдикции и банки где оперируют ваши компании. Сначала был Кипр, который в самый разгар государственных праздников заморозил все банковские счета, затем это рассекречивание БВО, кто следующий на очереди?
Для смены офшорной юрисдикции, инкорпорирования новой компании, открытия банковского счета, оформления ВНЖ или второго экономического гражданства пишите нам на электронную почту info@offshore-pro.info
