Обновлен список стран, пособничающих частным лицам в отмывании денег, раскрыт рейтинг финансовой секретности. Швейцарии в течение долгого времени удавалось удерживаться на вершине рейтинга, но в этом году лидером индекса стали Кайманы. По результатам исследований, недавние реформы прозрачности позволили снизить уровень финансовой секретности во всем мире на 7%. Тем не менее, в ряде стран ситуация по-прежнему обстоит не лучшим образом.
В последнее время швейцарские власти постарались всячески содействовать финансовой прозрачности. Поэтому страна впервые с 2011 года не заняла первое место в рейтинге. Тем не менее, Швейцария остается третьей в мире страной по обеспечению финансовой тайны, немногим уступая Кайманам и США, находящимся на первой и второй строчке соответственно.
Сразу за Швейцарией в списке следует Гонконг, а за ним – Сингапур. Люксембург и Япония занимают шестую и седьмую позицию. На восьмом месте оказались Нидерланды. Замыкают глобальный список Британские Виргинские Острова и ОАЭ.
Как это работает
Индекс призван отразить, какие условия созданы в государстве для возможности скрывать и отмывать деньги. Для создания рейтинга используется 100-балльная система. Чем меньше баллов набирает юрисдикция, тем ниже ее позиция в списке. Соответственно, тем лучше она борется с коррупцией и отмыванием средств. После определения показателя его суммируют с общим объемом финансовой деятельности, ведущейся в стране нерезидентами.
Кайманы – лидер списка
В этом году Кайманам удалось с третьего места перескочить сразу на первое. Причиной этому стало увеличение объема финансовых услуг, которые предоставляются нерезидентам более, чем на 20%. Среди основных проблем Кайманов специалисты называют развитую индустрию хедж-фондов, использующую трасты, компании и ООО без раскрытия их основных данных.
Напомним, что сенатор США Линдси Грэм была сильно обеспокоена нахождением своей страны на второй строчке рейтинга. На одном из слушаний госпожа Грэм пообещала, что правительство сделает все возможное, чтобы усложнить жизнь лицам, ведущим на территории государства нечестную деятельность. Тем не менее, слова так и остались словами, ведь конкретных действий за ними не последовало. Как результат, США до сих пор находится на втором месте в рейтинге.
Если вы хотите открыть счет в иностранном банке, то наши специалисты вам помогут. Для получения консультации напишите нам на: info@offshore-pro.info.
