Достоянием общественного внимания в отмывании денег стал эстонский банк Danske Bank и дочь покойно президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Мария Габриэла Чавес, по данным Diario Las Americas, воспользовалась кипрским банковским счетом для транзакций через BoC для приобретения катера. Как утверждает источник, дочь экс-президента Венесуэлы применила секретный счет, который активно использовала для покупок в Соединенных штатах общей суммой более 2 млн. долларов США.
Откуда деньги? Дело в том, что Уго Чавес еще при своем правлении был обвинен в хищении более 300 млрд. USD совместно со своим наследником Николасом Мадуро, а с 2014 года обосновался в Нью-Йорке после назначения тем же Мадуро заместителем посла Венесуэлы в ООН.
По данным источника Diario Las Americas, покойный венесуэльский президент мог свободно пользоваться счетом в банке Майами под названием Mercantil Commercebank на протяжении двухлетнего периода. Счет был открыт на Роберто Лейба, партнера Чавеса. И только 2016 год изменил картину – после подозрений в отмывании денег счет закрыли.
Кроме крупных переводов третьим лицам, Уго Чавес использовал банк Майами для получения большого количества депозитов в несколько миллионов долларов, сообщает Diario Las Americas. Именно среди этих транзакций обнаружены приобретения Марии Габриэлы Чавес в дорогих ресторанах и магазинах Нью-Йорка в то время, когда она занимала дипломатический пост.
Еще одним «звонком» стали подозрительные депозиты с кипрского банка (около 10 переводов) на счет Atlantides Shipping Co Ltd якобы в виде «комиссионных» за приобретение катера MV Speed Runner.
По заявлению партнера Чавеса Лейба, счет открывался для погашения личных расходов. Кстати, Роберто Лейба отличается тесными отношениями с действующим правительством Венесуэлы, Citgo и дочерней компанией государственного нефтяного предприятия Pdsva. Сам юрист задекларировал годовой доход в размере 800 тыс. USD, который состоит из заработной платы (300 тыс. USD) и 500 тыс. USD неизвестного происхождения.
Напомним, что Уго Чавес обвинялся в связи с коррупционной сетью экс-казначея страны Алехандро Андраде. Последний в 2018 году признался в получении взяток в размере более 1 млрд. USD за период исполнения государственных обязанностей.
Скандал с эстонским Danske Bank – здесь отмывали деньги россияне
А теперь вернемся к другому интересному факту – изданию Forbes стало известно о предложении филиала эстонского Danske Bank вкладывать наличные в золото и золотые монеты с целью сокрытия своего состояния. Согласно информации агентства Bloomberg, большинство клиентов были россияне со средствами сомнительного происхождения. Документы датированы 2012-м годом.
Danske Bank – эстонское отделение самого крупного финансового института Дании, сотрудники которого сообщили определенному кругу клиентов, в большинстве из России, о возможности защитить собственные активы через конвертацию средств в золотые монеты и слитки. Кроме гарантий безопасности банк гарантировал полную анонимность, в том числе местных состоятельных клиентов.
Bloomberg не указывает точное количество проданных золотых слитков эстонского Danske Bank, однако есть подтверждение в виде электронного письма, что клиенты все же воспользовались предложением. Существующие документы свидетельствуют, что слитки золота весом от 250 грамм клиенты банка получали без каких-либо документов и сертификатов, а также без упаковки. Кстати, в 2012-м году был строгий запрет на публичную рекламу золота, цена которого на тот период была рекордной. Также источник указывает, что эстонский Danske Bank, возможно, не предлагал золотые слитки и монеты после 2013 года, когда стоимость драгоценного металла обвалилась. Во всяком случае, документальных подтверждений нет.
После разразившегося скандала Danske Bank подготовил детальный отчет (в сентябре 2018-го), где перечислили весь спектр услуг, оказываемых клиентам. В документе обозначалась торговля облигациями, ценными бумагами, но ни слова нет о золоте. Официальные комментарии представители банка не дали.
В нынешнем году эстонский филиал Danske Bank закрыли ввиду обвинения в отмывании денег. По итогам внутреннего расследования, за период 2007-2015 гг. через этот банк прошло примерно 200 млрд. EUR, принадлежащих нерезидентам разных стран, в том числе из России (23% от общей суммы). Большая часть транзакций отмечена как подозрительные операции, после чего Томас Борген, глава эстонского Danske Bank, подал в отставку, а 10 работников филиала задержаны. На данный момент ведется следствие.
Есть вопросы? Пишите нам на почту info@offshore-pro.info
