В 2015 году премьер-министр Малайзии, Наджиб Разак, был обвинен в хищении средств из фонда государственного развития 1MDB. Сумма средств, которые Наджиб Разак перевел на свои личные счета в Швейцарии, могла составлять несколько миллиардов долларов. Дело оказалось настолько запутанным, что, по мере того, как ведутся расследования (сразу в нескольких странах), выявляется все больше причастных к нему лиц и организаций по всему миру.
Международный скандал, связанный с малайзийским фондом 1MDB, никак не утихает, а только набирает новые обороты. Он распространился практически на весь мир, затронув Сингапур, Швейцарию, ОАЭ, Гонконг, США и страны Карибского региона. Увеличивается и количество финансовых учреждений, которые оказались под обвинением в соучастии.
Сингапур проверяет банки на причастность к перемещению средств из фонда 1MDB
Сингапур — популярный финансовый центр, один из крупнейших в азиатском регионе, да и во всем мире. Кроме того, для Сингапура невероятно важна репутация “чистого” и законопослушного финансового центра. Поэтому неудивительно, что власти Сингапура предпринимают все возможные усилия, чтобы провести собственное расследование, выявить причастные к незаконным операциям банки и наказать виновных.
В Сингапуре расследования начались в марте 2015 года и продолжаются до сих пор. 21 июля 2016 года Валютное управление Сингапура заявило, что проведенные проверки финансовых учреждений, через которые проходили потоки средств, связанные с 1MDB, выявили наличие сложной международной сети, которая включает в себя множество предприятий и частных лиц из разных юрисдикций.
В нескольких сингапурских финансовых учреждений также нашли упущения и недочеты в области контроля и применения мер по предотвращению отмывания денег. В числе таких учреждений: BSI Bank, DBS, сингапурские отделения Standard Chartered Bank и UBS.
Банк BSI прекращает свою деятельность в Швейцарии и Сингапуре
BSI Bank Limited Singapore (BSI Bank)
В мае 2016 года Валютное управление Сингапура закончило проверку банка BSI и приняло решение отозвать его лицензию коммерческого банка, в связи с серьезными нарушениями требования режима по борьбе с отмыванием денег и грубыми нарушениями правил поведения со стороны некоторых сотрудников банка.
DBS Bank Ltd (DBS), сингапурские отделения Standard Chartered Bank (SCB) и UBS AG
В отношении этих трех банков инспекция закончена и готовится заключительная оценка. По предварительным данным, во всех трех банках были обнаружены слабые места: в процессах приема новых клиентов и мониторинга транзакций. Помимо этого, было констатировано, что процесс обнаружения и информирования о подозрительных транзакциях необоснованно затягивается.
Несмотря на констатированные недостатки и упущения, они не являются настолько же серьезными, как в случае с BSI. Однако, в отношении DBS, SCB и UBS могут быть предприняты серьезные регулятивные меры.
Сингапурское отделение Falcon Private Bank Limited
Проверку банка Falcon PBS Валютное управление Сингапура закончило в апреле 2016 года. В ходе проверки были найдены серьезные нарушения требований по предотвращению отмывания денег, в том числе, неспособность адекватно оценивать нарушения в деятельности, связанной со счетами клиентов, и сохранять информацию о подозрительных операциях.
В настоящее время, Валютное управление Сингапура проверяет информацию, полученную из головного офиса банка Falcon PBS в Швейцарии, так как именно оттуда поступали определенные управленческие решения.
Швейцарский Falcon Private Bank получил банковскую лицензию в Дубае
Сингапурское отделение Goldman Sachs
В настоящее время, Валютное управление и Центральный банк Сингапура проверяют степень причастности местного отделения банка Goldman Sachs к сделкам с облигациями для 1MDB. В июле власти США заявили, что миллиарды долларов от сделок с облигациями, проведенными Goldman Sachs, были переведены в личное пользование чиновников и лиц, связанных с государственным фондом.
Расследование скандала с 1MDB в США
Еще более активную деятельность по розыску похищенных из фонда 1MDB средств ведут США. По мнению компетентных органов, ведущих расследование, из суверенного государственного фонда Малайзии могли быть выведены вплоть до $6 миллиардов. По словам Генерального прокурора США, Лоретты Линч, эти деньги были потрачены на приобретение элитной недвижимости в США и Европе, игру в казино Лас-Вегаса, на предметы искусства, а также на производство фильмов, включая знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли — “Волк с Уолл-Стрит”.
Согласно судебным документам, Министерство юстиции США в конце июля приняло решение о конфискации активов на сумму более $1 миллиарда, которые якобы были получены за счет средств, незаконно присвоенных из малайзийского фонда экономического развития 1MDB.
Каким образом средства из фонда 1MDB попали в США — пока не выяснено. Однако, существуют предположения о причастности к этому делового партнера 1MDB, бывшего чиновника из Абу-Даби, который мог перевести деньги через компанию на Британских Виргинских островах.
Швейцария ведет расследование в отношении бывшего чиновника из Абу-Даби
Швейцарские правоохранительные органы начали расследование в отношении бывшего высокопоставленного финансового чиновника из Абу-Даби. Хадем аль-Кубайси, бывший глава государственной инвестиционной компании International Petroleum Investment Company (IPIC), подозревается в мошенничестве, отмывании денег и коррупции. В Абу-Даби он также находится под следствием.
Еще один подозреваемый, попавший в поле зрения швейцарских правоохранителей — Мохамед Бадави аль-Хуссейни, бывший глава инвестиционной компании Aabar, которая является дочерней компанией IPIC. Аль-Кубайси и аль-Хуссейни также были упомянуты в судебном иске властей США в прошлом месяце, однако, не в качестве ответчиков.
Швейцария также конфисковала несколько предметов искусства, проходящих по данному делу, после официального запроса со стороны США.
