Во времена, когда мир был двухполярным, а международная политика выстраивалась исключительно в Вашингтоне и Москве, взаимные обвинения во всех смертных грехах были нормой. Два страны активно ловили шпионов, устраивали общественные акции протеста и грамотно «подогревали» общественное мнение.
Когда СССР рухнул, на изломе тысячелетий, США взяла на себя «тяжкие обязанности» хранителя мирового порядка, вследствие чего о защите своих интересов России «забыла» на два долгие десятилетия. Но потом выяснилось, что монополярное мироустройство не привело к «всеобщему равенству и братству», а слухи о смерти России как об субъекте мировой политики оказались сильно преувеличены. РФ в силу объективных причин «проспала» конфликт в Югославии и арабскую весну, но смогла заявить о защите своих интересов позднее.
Для чего понадобился этот небольшой исторический экскурс? Дело в том, что случай с россиянином Ильёй Лихтенштейном и его женой Хизер Морган во многом напоминает ушедшие в прошлое некоторые эпизоды холодной войны. Точнее, это дело можно сравнить с ещё одной попыткой указать России на её место в «пищевой цепочке», которых в последние несколько лет предпринималось, мягко говоря, немало.
Но если ситуация с отравлением Скрипалей, вовлечённостью РФ в конфликт на Украине, антидопинговыми обвинениями российских спортсменов, катастрофой Boeing в Донецкой области и конфликтом в Грузии весьма сомнительная и скользкая, обвинения в попытке отмывания 4,5 млрд USD американская Фемида считает доказанными. Что произошло на самом деле? Давайте попробуем разобраться вместе!
Точка отсчёта – 2016 год
Особых подробностей по делу компетентные органы США пока не раскрывают. Но те детали, которые уже известны, оставляют больше вопросов, чем дают ответов. Создаётся впечатление, что в деле Лихтенштейна политики больше, чем юридической составляющей. Так это или нет, станет известно в самое ближайшее время, а мы пока попробуем разобраться в сути обвинений.
Министерство Юстиции США выдвигает обвинения в адрес Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган в похищении 119754 биткоинов у криптовалютной биржи Bitfinex (отметим про себя, что штаб-квартира торговой площадки находится в Гонконге). По версии следствия, это случилось в августе 2016 года и спровоцировало резкий обвал курса биткоина, что позволило неназванным лицам сыграть на разнице курсов, а юристам говорить о незаконном обогащении.
Технически кража была выполнена через взлом сетевой инфраструктуры Bitfinex, а средства выведены через многократные каскадные транзакции на криптовалютный кошелёк, подконтрольный Ильи Лихтенштейну. Примерно пятая часть биткоинов (25 тысяч) прошли процедуру многократного «отмывания» (ещё одна статья обвинения) и в итоге осели на кошельках, принадлежащих Лихтенштейну и Морган.
Следствие утверждает, что средства были использованы для покупки золота, NFT, подарочной карты Walmart, игровой приставки PlayStation, а также поездок в службе такси Uber. По версии Министерства Юстиции США, обвиняемые стремились максимально затруднить отслеживание транзакций, использовали фиктивные удостоверения личности, создали несколько аккаунтов и в итоге разместили украденные средства в тёмном сегменте интернета.
Часть украденных биткоинов, которые не успели потратить или отмыть (примерно 94000) и были конфискованы следствием. На момент изъятия их общая стоимость превышала 3,6 млрд USD, а общие убытки Bitfinex превысили 4,5 млрд USD, что делает случай с Лихтенштейном и Морган одним из самых громких в истории.
Обвинений пока выдвинуто два – сговор с целью отмывания денег (максимально – 20 лет тюрьмы) и сговор с целью обмануть США (ещё 5 лет). Пока идёт следствие, оба обвиняемых выпущены под залог – 5 и 3 млн USD. Официальные лица прокуратуры говорят о крупнейшем случае в истории и (что неудивительно) – о рисках, которые несёт криптовалюта для общества. Также Лиза Монако (Lisa Oudens Monaco, заместитель Генерального прокурора США) не забыла на камеру упомянуть о невозможности сохранить цифровую анонимность и «погладить по шёрстке» родное ведомство.
Нестыковки и противоречия
Мы познакомились с официальной версией обвинения, но только ею дело не ограничивается. Всегда интересно попытаться проанализировать альтернативное трактовки, особенно если они построены на непредвзятом анализе официальной версии событий. В случае, о котором мы говорим, некоторое недоумение вызывает 3 факта – «порт приписки» Bitfinex, перечень трат предполагаемых преступников и официальные высказывания Лизы Монако.
Регистрация Bitfinex
Криптовалютная биржа зарегистрирована на Британских Виргинских островах (напомним – зависимая территория Великобритании), а её штаб-квартира располагается в Гонконге. Формально ничего удивительного в этом нет, но при анализе информации возникает естественный вопрос – почему случаем заинтересовалась именно американская Фемида, которая видимого отношения к истории не имеет.
Независимые аналитики утверждают, что виной всему – проседание стоимости биткоина на 20%, последовавшее сразу после похищения. Прокуратора усматривает в этом признаки «нечестной» конкуренции, когда интересы хакеров и части трейдеров (неких лиц, которые распродали биткоины непосредственно до падения котировок) совпали. Но даже в этом случае видимая связь с правовым полем США отсутствует.
Траты, приписываемые Лихтенштейну и Морган
Если Вы не видите в них ничего предосудительного, перечитайте ещё раз абзац выше, в котором они перечислены. А после этого ответьте на один простой вопрос. Если бы Вы имели возможность потратить 77,8 млн USD (по курсу биткоина на август 2016 года), на чём бы Вы остановили свой выбор? Неужели подарочная карта Walmart т поездки в Uber – тот максимум, который способна выдать Ваша фантазия? А если говорить о более реальном курсе, то сумма будет намного, намного больше. В таких случаях разумно было бы потратиться на остров в Карибском архипелаге, крутую яхту и пачку альтернативных паспортов. Мы не рекламируем подобную философию и не оправдываем преступников, но отсутствие логики в обвинениях американской Фемиды налицо.
Официальные высказывания
Ещё один пункт, делающий обвинения если не надуманными, то, как минимум, спорными. Нападки на криптовалюту и её активное «притеснение» на всех уровнях для США норма. То же самое можно сказать о праве на свободу в интернете и цифровую анонимность – в Америке эти понятия относятся к категории табуированных, поэтому отношение к ним соответствующее.
А теперь задумайтесь – не слишком ли удачно у официальных лиц США из ниоткуда возникла площадка для подобных высказываний? Тем более, если появляется «случайная» возможность напомнить американскому обществу о «правильных» ценностях и установках. Особенно если учесть, что при этом удалось «просто так» укусить Россию. Также стоит учесть, что о задержаниях было объявлено в непростые для взаимоотношений двух стран времена, когда риск трансформации холодной войны в горячую высок как никогда.
Лихтенштейн и Морган
Мы не станем утверждать, что Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган – жертвы политических игр, виновные лишь в том, что оказались пешками в большой игре. Безусловно, это не так. Лихтенштейн сам характеризует себя как предпринимателя, программиста и инвестора, в соответствующих кругах он известен как Dutch (голландец). Сфера интересов – блокчейн, криптовалюты и базы данных. Альма Матер – Висконсинский университет, учёная степень бакалавра психологии.
Хизер Морган – серийный предприниматель, писатель, инвестор и разработчик программного обеспечения класса BTB (самохарактеристика). Имеет степень бакалавра экономики и международных отношений, а также степень магистра экономики и международного развития. Хобби – рэп (ник Razzlekhan). Пара проживает в кондоминиуме, квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, ориентировочная стоимость недвижимости – около 1 млн USD, но по данным независимых журналистов, она арендуется.
Одним словом, типичные представители цифровой эпохи – молодые, в меру обеспеченные, уверенные в себе и состоявшиеся в жизни. И если бы не история со взломом Bitfinex, ничего странного в их жизни журналисты не нашли бы – таких, как они в любой развитой стране десятки и сотни. Но обвинения в отмывании 4,5 млрд USD выводит пару в совсем иную категорию – криптовалютных монстров и акул преступного мира, некоторые журналисты даже сравнили их с Бонни Паркер и Клайдом Бэрроу.
Но кто они на самом деле, неизвестно. И было бы ошибкой вешать на Лихтенштейн и Морган ярлыки только из-за того, что она них ополчилась американская Фемида. Тем более, что вопросов в их истории пока намного больше, чем ответов.
Но что ещё интереснее – отношение Морган к криптовалютам. В 2020 году (то есть после инкриминируемых паре обвинений!) она опубликовала в Forbes (!) материал, посвящённый… защите бизнеса от действий киберпреступников и мошенников в условиях пандемии. А для издания Inc – цикл статей, описывающих способы обучения новых сотрудников и дающих маркетинговые советы по привлечению инвестиций.
Своё истинное отношение к цифровым активам Хизер Морган обозначила ещё в 2014 году – задолго до описываемых событий. Она утверждала, что биткоин – классический пример мыльного пузыря, который активно раздувают мошенники. Примерно в то же время Илья Лихтенштейн в статье, опубликованной в New York Times, сетовал на то, что в негативных статьях ничего не говорится о том, как защитить свои ключи.
Как судьба могла свести двух столь разных людей, непонятно. Как и то, когда Лихтенштейн и Морган познакомились. Предложение Илья сделал в июне 2019 года, уже после того, как проявил чудеса креативной мысли, ухаживая за подругой. В частности, он расклеил по всему Нью-Йорку плакаты, содержащих упоминание Razzlekhan. Такой себе романтик XXI года. Но в любом случае история, которую нам попытались рассказать официальные лица США, оставляет намного больше вопросов, чем даёт ответов. И совсем не факт, что когда-нибудь мы услышим всю историю целиком.