В 2019 году Люксембург сделал реестр бенефициаров компании частично открытым, в результате чего оказалось, что сотни корпораций или долей в них принадлежат несовершеннолетним бенефициарам.
OCCRP выявил 291 несовершеннолетнего, которые указаны в качестве владельца пакетами акций люксембургских компаний.
Среди них были несовершеннолетние, чьи родители являются олигархами, преступниками или лицами, имеющими связи с политически влиятельными фигурами. Во многих случаях бенефициары предприятий были моложе, чем сами предприятия.
Годовалый монгольский малыш, владеющий половиной крупной угольной компании в пустыне Гоби. Одиннадцатилетний азербайджанец который получает прибыль от госконтрактов между Туркменистаном и Китаем. Подросток из России, который делал инвестиции в канадские и калифорнийские пенсионные системы.
Это лишь небольшая часть из почти 300 несовершеннолетних, которые владели или управляли пакетами акций люксембургских корпораций по состоянию на 2020 год, как показало расследование, проведенное миссией OpenLux.
Законы Люксембурга не запрещают детям числиться бенефициарами компаний. Но зачастую эти несовершеннолетние являются детьми олигархов, преступников, людей, тесно связанных с политическими структурами, а это уже совсем другое дело.
Миссия OCCRP
OCCRP – это платформа для журналистских расследований, которая была основана в 2006 году. Ключевое внимание OCCRP уделяет вопросам борьбы с организованной преступностью, отмыванием денег, коррупцией в государственных органах.
В 2019 году Люксембург впервые обнародовал реестр «конечных бенефициарных владельцев» — истинных владельцев корпораций, а не доверенных или номинальных лиц, — что позволило выявить конечных выгодоприобретателей.
В рамках миссии OCCRP OpenLux, было произведено расследование на основе публичного реестра компаний Люксембурга, в ходе которого и выяснились интересные подробности по поводу детей-бенефициаров.
Стремясь приспособиться к потребностям Европейского Союза в отношении лиц, управляющих корпорациями на его территории, Люксембург в 2019 году частично обнародовал реестр владельцев фирм. При этом искать информацию можно было только по названию фирмы или ее регистрационному номеру, но не по именам самих бенефициаров. Однако в ходе журналистского расследования французской газете Le Monde удалось собрать более точную информацию о владельцах люксембургских компаний. Эти данные стали в последствии публичными.
Le Monde тщательно изучила веб-сайт реестра и получила 3,3 миллиона документов, охватывающих более 140 000 компаний, базирующихся в Люксембурге. Затем данные были переданы OCCRP и другим партнерам по отчетности по всему миру, что позволило им узнать больше о тех, кто действительно получает выгоду от деятельности компаний.
Среди владельцев компаний в Люксембурге оказались мошенники, торговцы оружием, деятели организованной преступности, олигархи и родственники политических деятелей со всего мира.
Зачем детям корпорации?
На время проведения расследования власти Люксембурга предоставили освобождение от раскрытия их имен многим бенефициарам, которым, по мнению властей, может угрожать опасность мошенничества, похищения, шантажа, вымогательства или преследования из-за огласки. Поэтому несовершеннолетних бенефициаров компаний может быть на практике намного больше, чем выявленные 291 человек. Еще около трех сотен бенефициаров на момент внесения в документы компании были несовершеннолетними, а на момент проведения расследования им уже исполнилось восемнадцать. Зачастую корпорация оказывается намного старше самого бенефициара. Среди владельцев долей акций корпораций Люксембурга числятся даже полугодовалые дети. Так зачем же их родители проделывает такие номера?
Роман Борисович, участник кампании по обеспечению прозрачности, сообщил OCCRP, что годовалые дети не принимают решений и не управляют этими компаниями, а их внесение в реестр сделано скорее всего для того, чтобы отвлечь внимание от настоящих владельцев.
Он упомянул, что хотя национальные банковские регуляторы очень щепетильны, многие люксембургские корпорации существуют исключительно для того, чтобы перевозить имущество за границу, а это означает, что они не подлежат надзору со стороны этих регуляторов.
«Активы могут принадлежать шестимесячным детям или преступникам, разыскиваемым ФБР. Но никто не проверяет, пока это актив, а не наличные. Все остальное просто остается незамеченным», — заявляет он.
После раскрытия подробностей о несовершеннолетних бенефициарах компаний в феврале 2021 года Люксембург осудил расследования OpenLux, опровергнув обвинения в отмывании средств.
Отвечая на вопросы о результатах этой истории, министерство юстиции Люксембурга сообщило партнеру OCCRP Reporter.lu, что оно намерено провести проверку всех несовершеннолетних, которые числятся в реестре как бенефициары. Также выяснилось, что во многих других странах несовершеннолетним разрешено создавать частные корпорации, и что несовершеннолетние подвергаются такой же проверке, как и взрослые. Ив Гоннер, директор реестра, сообщил Reporter.lu: «Правила для несовершеннолетних такие же, как и для [взрослых]. Мы не делаем дополнительных проверок».
Некоторые в Люксембурге снова выступают против дополнительных реформ прозрачности, утверждая, что такие шаги могут нарушить право Европейского Союза на конфиденциальность.
«Идея о том, что компания должна иметь право на неприкосновенность частной жизни, — это безумие, — сказал OCCRP Оливер Буллоу, автор книги «Страна денег: почему воры и мошенники правят миром и как это вернуть». «Это фундаментальное злоупотребление тем, для чего предназначена компания, а именно для инвестирования в экономику и ее роста. Если вы не хотите, чтобы люди знали, сколько у вас денег, не владейте компанией». Предлагаем вашему вниманию выдержки из расследования миссии OpenLux о самых громких делах.
Азербайджан
Семья Мамедовых пользуется всеми привилегиями богатейшей азербайджанской элиты. Байлар Мамедов, его супруга и трое детей сохранили мальтийское гражданство благодаря схеме «золотого паспорта» островного государства, которая обошлась им более чем в 800 000 евро. На звездной церемонии бракосочетания дочери Мамедова в 2014 году присутствовала дочь президента Азербайджана. Жених, Камал Гаджиев, является сыном члена парламента, признанного приближенным к самому президенту. Один из сыновей Мамедова много лет жил в Англии, где учился в престижном колледже-интернате, расходы на который составляют около 35 000 долларов в год.
Общественные колонки в азербайджанских СМИ преподносят Мамедова как выдающегося бизнесмена, но ни разу не упомянули о его предприятиях.
Тем не менее, миссия OpenLux нашла зацепку: OCCRP обнаружил, что супруга и дети Мамедова являются бенефициарами зарегистрированной в Люксембурге фирмы, известной как Canley Finance SA. Фирма была организована в 2008 году. По состоянию на 2020 год компания принадлежит супруге Мамедова и трем его детям, которым на момент регистрации исполнилось 17 лет, 9 лет и три месяца.
Хотя сам Мамедов не числится директором или акционером предприятия, он вложил в фирму 21 000 евро, чтобы ее активы соответствовали годовой отчетности.
Отчеты фирмы также показывают, что в 2012 году Canley Finance приобрела акции Unibank, одного из крупнейших банков Азербайджана, на сумму более 6 миллионов долларов США. В то время двум самым младшим из трех детей было бы 4 и 14 лет.
Canley Finance также владеет мальтийским агентством Lenstor Enterprises Ltd., которым руководит Мамедов. Его зять Гаджиев ранее был содиректором. С момента своего основания в 2008 году компания получила более 43 миллионов долларов США по контрактам, связанным с газом, в которых фигурировали власти Туркменистана. Мамедов также владеет британской фирмой, известной как Lenstor Trading LLP, которая специализируется на энергетике и нефтехимии. Среди его покупателей государственные корпорации Туркменистана и Китая, российские производители и крупнейший поставщик машин скорой помощи в американском штате Оклахома.
В 2017 году сама Canley Finance купила две трети гостиничного предприятия во Флориде, известного как Buta Investment Group. Затем люксембургское агентство вложило 4 миллиона долларов в Buta.
Дети Мамедова являются владельцами Canley Finance, а вот их отец не упоминается в корпоративной документации ни как владелец, ни как государственный служащий(за исключением сноски в единственном годовом бухгалтерском документе ). На фоне этого и возникает подозрение, что дети используются здесь в качестве «маскировки» корпоративного статуса их отца.
Люксембург по прежнему является привлекательной для бизнеса юрисдикцией. Если вы заинтересованы в создании компании в этой небольшой, но влиятельной стране, ознакомьтесь с актуальными предложениями от экспертов портала.
Мексика
Мигеля Сарагосу Фуэнтеса, основателя главного бензинового конгломерата Мексики Zeta, считают непубличным человеком. Но его семейная жизнь стала достоянием общественности в 2014 году, когда его 60-летняя супруга и мать его 11 детей, Евангелина Лопес Гусман, подали на развод.
Лопес узнала, что ее муж-миллиардер был в отношениях с домашней прислугой по имени Эльза Эстер Каррильо Анчондо, которая работала горничной у одной из любовниц Сарагосы. К слову, от внебрачных отношений появилась дочь.
Судьи Техаса встали на сторону Лопес и приказали Сарагосе передать ей большую часть своей бизнес-империи. Но после череды апелляций и санкционированных баталий, которые достигли уровня Верховного суда Мексики, Сарагоса не подчинился приказу.
Теперь OCCRP обнаружил, что одно из предприятий, которое должно было быть передано жене, — базирующаяся на Багамах компания Texas Gas & Oil (TGO) Ltd. — принадлежит Сарагосе и внебрачной дочери Каррильо, которая на данный момент является подростком. Согласно документам в зале суда, TGO — провайдер Zeta Gas del Pacifico — перевела сотни тысяч долларов Сарагосе и его второй семье для личного пользования, а также для оплаты обучения еще одного из детей Каррильо.
Фирма была лишь одним из нескольких дочерних предприятий Grupo Zeta, которыми 17-летняя дочь Сарагосы владеет через две люксембургские холдинговые корпорации, Belgrave SA и Vaurigard SA. На время обнародования информации в 2019 году, его дочь была их единоличным владельцем.
Через Белгрейва и Воригара она является бенефициаром имущества в размере 73 миллионов долларов США, а также долей в 12 различных корпорациях в Перу, Гватемале, Испании, Нидерландах, Багамах и Белизе, восемь из которых принадлежат ей напрямую.
Зал суда Техаса заявил, что две люксембургские холдинговые корпорации и TGO были частью компании Zeta. Кроме того, два предприятия, принадлежащие Белгрейву и Воригарду, дополнительно имеют общие адреса и уполномоченного консультанта еще одной дочерней компании Grupo Zeta, на которую Гватемала наложила санкции за уклонение от уплаты налогов.
Россия
В течение многих лет идентификационные данные бенефициаров люксембургской фирмы Felicity International S.A. оставались засекреченными даже для французских спецслужб. В 2014 году, на фоне расследования многомиллионной схемы мошенничества, следователи написали письмо на Британские Виргинские острова в поисках подробностей об акционерах-основателях компании.
Felicity была интегрирована двумя офшорными подставными корпорациями, одна базировалась в основном на Британских Виргинских островах, а другая — в Панаме, однако они были распущены в 2011 году. След этих корпораций терялся.
Только в 2019 году, когда Люксембург вынудил корпорации начать обнародовать своих бенефициаров, оказалось, что Felicity принадлежит двум братьям и сестре с болгарским гражданством. В то время младшему из бенефициаров было 15 лет.
OCCRP признал в них детей российского телекоммуникационного олигарха Сергея Адоньева, который получил болгарское гражданство в соответствии с национальной схемой «золотой паспорт» в 2008 году, а затем аннулировал его в мае 2018 года после того, как местные власти обнаружили его причастие к уголовному преступлению. В 1998 году Адоньев был осужден в Соединенных Штатах за выманивание казахстанскими властями 4 миллионов долларов путем фиктивной валовой продажи кубинского сахара.
В 1999 году его депортировали из США в Россию, где он смог создать телекоммуникационную империю, получая при этом финансирование и помощь от различных фигур, связанных с Кремлем и государственными корпорациями. В 2000 году газета LA Times сообщила, что ФБР подозревает Адоньева в причастности к 1,1-тонному грузу колумбийского кокаина, изъятому на российско-финляндской границе в 1993 году.
Felicity International была организована в те же 12 месяцев, когда был депортирован Адоньев — до того, как двое из сегодняшних бенефициаров родились.
Согласно ежегодным отчетам, люксембургское агентство, а значит и дети Адоньева, являются владельцами виллы Violettes стоимостью 25 миллионов евро, четырехэтажного дома с видом на океан на мысе в Кап-д’Ай на Французской Ривьере. Фелисити приобрела недвижимость в 2006 году, когда детям было примерно 9, 3 и меньше года.. В 2015 году компания дополнительно приобрела «компьютерную базу данных» за 450 733 евро, которая на сегодняшний день входит в собственность детей Адоньева.
Глобальная деофшоризация понемногу затрагивает все юрисдикции. Раскрытие данных о бенефициарных владельцах – еще один шаг к более объемной корпоративной прозрачности в Люксембурге. Однако те предприниматели, которые работают в правовом поле, не пытаются уклоняться от налогов и занимаются законной деятельностью, могут не переживать по поводу усиления контроля над оффшорными компаниями. Если вы заинтересованы в регистрации компании в Люксембурге, открытии счетов в местных банках – пишите нашим экспертам по электронному адресу info@offshore-pro.info.
