В США основателя системы платежей QIWI обвинили в коррупционном преступлении

О выдвинутых Андрею Муравьеву обвинениях сообщило Министерство юстиции США. Основанием для предъявления обвинений послужили факты незаконного финансирования через банковские счета подставных лиц выборных кампаний в ряде штатов.

У правоохранителей есть основания полагать, что через посредников были профинансированы на сумму порядка 1 млн долларов США избирательные кампании кандидатов в штатах Флорида, Невада, Техас. Это плохая новость для независимой Америки, что были попытки извне коррумпировать политическую систему страны иностранцами, с целью в дальнейшем лоббировать свои бизнес-интересы.

Суд в США - картинка

Российский олигарх Муравьев владеет инвестиционной компанией Parus Capital, а также известен как основатель электронной платежной системы QIWI. В 2017-м стал одним из влиятельных акционеров «Энергомашбанка», владельцев которого связывают с находящимся под санкциями США беглого украинского предпринимателя Сергея Курченко.

Что инкриминирует Муравьеву американская прокуратура

Прокуратура в округе Нью-Йорк, проведя совместное с ФБР расследование, пришла к заключению, что Андрей Муравьев как иностранный гражданин провел ряд незаконных политических пожертвований через расчетные счета в банках, открытых на подставных лиц, с целью оплаты за политические кампании американских кандидатов. 

Обвиняемый действовал через ряд связанных с ним благотворителей — Андрея Кукушкина, Льва Парнаса, Игоря Фрумана, других соучастников. Эти люди уже осуждены или признали себя виновными в озвученных преступлениях. 

Подробности о коррупционном преступлении

В ходе следствия выяснилось, что российский гражданин Муравьев пытался в 2018-м повлиять на выборы. Для этого он вступил в сговор с рядом лиц, чтобы через них оказать поддержку политических кампаний американских кандидатов. Сумма пожертвований составила миллион долларов США. 

Прокурор США считает мотивом совершения коррупционного преступления попытку продвижения бизнес-интересов посредством лоббирования через попавших в финансовую зависимость политиков. Американцы категорически не приветствуют любые намерения иностранцев вмешаться в их национальные выборные процессы. 

Осужденные лица (Кукушкин, Фруман, Парнас) были привлечены Муравьевым, чтобы скрыть истинный источник средств, переданных в виде благотворительных сборов на продвижение выборных кампаний. Незаконные пожертвования направлялись политикам, взгляды которых благоприятствовали деловым интересам Муравьева. Деньги переводились через банковские счета подельников. 

Notice blue

Чтобы гарантированно открыть банковский счет за границей и не получить отказ (после таких историй как с Муравьевым, банки еще тщательнее проверяют своих будущих клиентов), воспользуйтесь нашей бесплатной услугой по подбору банковского счета

Содержание обвинительного заключения против Муравьева

Прокурор США основывался на доказательства, которые были собраны в ходе судебного процесса над сообщниками Муравьева. Как значится из текста обвинительного заключения: 

  • Идея запустить бизнес по приобретению розничных лицензий на каннабис и марихуану в США пришла к Муравьеву и его окружению в 2018-м. И весной этого же года созрел план, благодаря которому был переведен  USD 1 млн через ряд банковских счетов Парнас и Фруман. Через такие счета впоследствии на сотни тысяч долларов быть сделаны пожертвования на избирательные кампании к выборам, состоявшимся в ноябре 2018-го.
  • Денежные взносы делались политикам для того, чтобы они впоследствии помогли Муравьеву  получить лицензии на марихуану/каннабис. Финансировались политических кампании федерального уровня и штатов Флорида, Невада и Техас. Также Муравьев дал согласие профинансировать кампании политиков в Нью-Джерси и Нью-Йорке. 
  • Андрей Муравьев ездил в Неваду в рамках этой инициативы и регулярно получал от Кукушкина новости о политическом прогрессе сообщников. Для сокрытия факта непосредственного участия Муравьев этих политических оборотах, средства были отправлены на банковский счет, контролируемый братом Фрумана, а затем взносы делались от лица Парнаса и Фрумана. 

В чем обвиняется Муравьев и чем это ему грозит 

Россиянин Муравьев 47-ми лет от роду обвиняется:

  1. В сговоре с целью оказания влияния на политические процессы в США путем внесения пожертвований, направленных иностранным гражданином и фактически сделанных от имени другого лица. Это влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы
  2. Во внесение пожертвований иностранным гражданином, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.  

Максимальные предусмотренные законом наказания устанавливаются Конгрессом и приводятся здесь только в информационных целях, поскольку любой приговор и строгость наказания ответчику будет определяться судьей. При этом информация, содержащаяся в обвинительном заключении, являются просто текстом обвинением. Сам подсудимый Муравьев считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. 

Властям США известно, что обвиняемый в коррупционных правонарушениях Андрей Муравьев находится в России и на до сих пор на свободе. Дело поручено окружному судье, который председательствовал на процессе над Парнасом и Кукушкиным. Этим делом занимается отдел по борьбе с коррупцией. 

Лицензии на марихуану и каннабис в США

В 2020-ом году в США порядка 25-ти штатов официально разрешили использование марихуаны, но исключительно в медицинских целях. В этом же году еще в 16-ти штатах разрешили использование конопли как в медицинских, так и в рекреационных целях. То есть это все включая и упомянутые в обвинительном заключении Муравьева округи Нью-Джерси, Невада, Нью-Йорк. При этом на федеральном уровне марихуана так и осталась запрещенным веществом, то есть ее использование вне территорий, где она легализована, не разрешено. 

В 2017-2018-ых годах, о которых идет речь в обвинительном заключении против Муравьева, как раз начали вступать локальные законы о легализации этих наркотических веществ – конопли в Неваде (2017), марихуаны в рекреационных целях в Калифорнии (2018). Деятельность, связанная с оборотом этих веществ, строго регулируется. 

Notice blue

Вы можете получить консультации по всем видам лицензионных услуг, которые мы оказываем, написав нам обращение на почту info@offshore-pro.info. Также вы можете заказать услугу по регистрации бизнеса за границей и получению лицензий.

Нужна консультация?

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.