О выдвинутых Андрею Муравьеву обвинениях сообщило Министерство юстиции США. Основанием для предъявления обвинений послужили факты незаконного финансирования через банковские счета подставных лиц выборных кампаний в ряде штатов.
У правоохранителей есть основания полагать, что через посредников были профинансированы на сумму порядка 1 млн долларов США избирательные кампании кандидатов в штатах Флорида, Невада, Техас. Это плохая новость для независимой Америки, что были попытки извне коррумпировать политическую систему страны иностранцами, с целью в дальнейшем лоббировать свои бизнес-интересы.
Российский олигарх Муравьев владеет инвестиционной компанией Parus Capital, а также известен как основатель электронной платежной системы QIWI. В 2017-м стал одним из влиятельных акционеров «Энергомашбанка», владельцев которого связывают с находящимся под санкциями США беглого украинского предпринимателя Сергея Курченко.
Что инкриминирует Муравьеву американская прокуратура
Прокуратура в округе Нью-Йорк, проведя совместное с ФБР расследование, пришла к заключению, что Андрей Муравьев как иностранный гражданин провел ряд незаконных политических пожертвований через расчетные счета в банках, открытых на подставных лиц, с целью оплаты за политические кампании американских кандидатов.
Обвиняемый действовал через ряд связанных с ним благотворителей — Андрея Кукушкина, Льва Парнаса, Игоря Фрумана, других соучастников. Эти люди уже осуждены или признали себя виновными в озвученных преступлениях.
Подробности о коррупционном преступлении
В ходе следствия выяснилось, что российский гражданин Муравьев пытался в 2018-м повлиять на выборы. Для этого он вступил в сговор с рядом лиц, чтобы через них оказать поддержку политических кампаний американских кандидатов. Сумма пожертвований составила миллион долларов США.
Прокурор США считает мотивом совершения коррупционного преступления попытку продвижения бизнес-интересов посредством лоббирования через попавших в финансовую зависимость политиков. Американцы категорически не приветствуют любые намерения иностранцев вмешаться в их национальные выборные процессы.
Осужденные лица (Кукушкин, Фруман, Парнас) были привлечены Муравьевым, чтобы скрыть истинный источник средств, переданных в виде благотворительных сборов на продвижение выборных кампаний. Незаконные пожертвования направлялись политикам, взгляды которых благоприятствовали деловым интересам Муравьева. Деньги переводились через банковские счета подельников.
Чтобы гарантированно открыть банковский счет за границей и не получить отказ (после таких историй как с Муравьевым, банки еще тщательнее проверяют своих будущих клиентов), воспользуйтесь нашей бесплатной услугой по подбору банковского счета.
Содержание обвинительного заключения против Муравьева
Прокурор США основывался на доказательства, которые были собраны в ходе судебного процесса над сообщниками Муравьева. Как значится из текста обвинительного заключения:
- Идея запустить бизнес по приобретению розничных лицензий на каннабис и марихуану в США пришла к Муравьеву и его окружению в 2018-м. И весной этого же года созрел план, благодаря которому был переведен USD 1 млн через ряд банковских счетов Парнас и Фруман. Через такие счета впоследствии на сотни тысяч долларов быть сделаны пожертвования на избирательные кампании к выборам, состоявшимся в ноябре 2018-го.
- Денежные взносы делались политикам для того, чтобы они впоследствии помогли Муравьеву получить лицензии на марихуану/каннабис. Финансировались политических кампании федерального уровня и штатов Флорида, Невада и Техас. Также Муравьев дал согласие профинансировать кампании политиков в Нью-Джерси и Нью-Йорке.
- Андрей Муравьев ездил в Неваду в рамках этой инициативы и регулярно получал от Кукушкина новости о политическом прогрессе сообщников. Для сокрытия факта непосредственного участия Муравьев этих политических оборотах, средства были отправлены на банковский счет, контролируемый братом Фрумана, а затем взносы делались от лица Парнаса и Фрумана.
В чем обвиняется Муравьев и чем это ему грозит
Россиянин Муравьев 47-ми лет от роду обвиняется:
- В сговоре с целью оказания влияния на политические процессы в США путем внесения пожертвований, направленных иностранным гражданином и фактически сделанных от имени другого лица. Это влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы
- Во внесение пожертвований иностранным гражданином, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Максимальные предусмотренные законом наказания устанавливаются Конгрессом и приводятся здесь только в информационных целях, поскольку любой приговор и строгость наказания ответчику будет определяться судьей. При этом информация, содержащаяся в обвинительном заключении, являются просто текстом обвинением. Сам подсудимый Муравьев считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
Властям США известно, что обвиняемый в коррупционных правонарушениях Андрей Муравьев находится в России и на до сих пор на свободе. Дело поручено окружному судье, который председательствовал на процессе над Парнасом и Кукушкиным. Этим делом занимается отдел по борьбе с коррупцией.
Лицензии на марихуану и каннабис в США
В 2020-ом году в США порядка 25-ти штатов официально разрешили использование марихуаны, но исключительно в медицинских целях. В этом же году еще в 16-ти штатах разрешили использование конопли как в медицинских, так и в рекреационных целях. То есть это все включая и упомянутые в обвинительном заключении Муравьева округи Нью-Джерси, Невада, Нью-Йорк. При этом на федеральном уровне марихуана так и осталась запрещенным веществом, то есть ее использование вне территорий, где она легализована, не разрешено.
В 2017-2018-ых годах, о которых идет речь в обвинительном заключении против Муравьева, как раз начали вступать локальные законы о легализации этих наркотических веществ – конопли в Неваде (2017), марихуаны в рекреационных целях в Калифорнии (2018). Деятельность, связанная с оборотом этих веществ, строго регулируется.
Вы можете получить консультации по всем видам лицензионных услуг, которые мы оказываем, написав нам обращение на почту info@offshore-pro.info. Также вы можете заказать услугу по регистрации бизнеса за границей и получению лицензий.
