Спустя год после начала усиленного введения санкций против России в США опубликовали рекомендации о том, как следует бороться с их обходом. Управление иностранных активов американского министерства финансов (OFAC), Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга и Минюст выпустили совместное комплаенс-заявление о противодействии тем, кто нарушает законы США о санкциях и экспортном контроле.
Правила по «красным флагам» адресованы в первую очередь финансовым и торговым компаниям, занимающимся реализацией продукции, изготовленной в Америке, или товаров, попавших под ограничения. В частности ведомства США призывают с особым вниманием проверять сделки, по которым доставку продукции планируют осуществлять через Узбекистан и Армению. Также должны настораживать отказы от технического обслуживания приобретаемого оборудования и минимум информации о покупателе в Сети.
Современные реалии усложнили ведение международного бизнеса для граждан России и стран СНГ. Обращайтесь к нашим экспертам за консультациями и юридической помощью в структурировании бизнеса и открытии зарубежных банковских счетов. Для получения консультации напишите нам в мессенджеры по одному из номеров: +372 5 489 53 37 , +381 6911 12327 .
Кому адресованы рекомендации от Минфина и Минюста США?
В заявлении указано, что дополнительные проверки на предмет наличия признаков обхода санкций против России обязаны проводить те, кто обладает оптимальной возможностью определять соответствие сделок наложенным ограничениям, а именно следующие субъекты хозяйственной деятельности:
- производители;
- дистрибьюторы;
- дилеры;
- торговые посредники;
- перевозчики.
Хотите изменить налоговое резидентство? Воспользуйтесь бесплатной консультацией с нашими экспертами по подбору подходящей юрисдикции:
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
для смены
налогового резидентства.
выбор подходящей юрисдикции и условий для смены налогового резидентства.
«Красные флаги» для сделок по обходу санкций
При обнаружении признаков обхода санкций любой из перечисленных выше субъектов обязан начать дополнительную проверку торговой сделки. В рекомендациях перечислены следующие «красные флаги»:
- к сделке привлекаются подставные фирмы, через которые обычно проводят международные переводы, часто используя банки из третьих юрисдикций;
- обнаружены попытки скрыть конечных бенефициаров, источники финансирования или вовлечение в сделку находящихся под санкциями стран путем использования подставных корпоративных структур;
- товары поставляются через следующие государства: Армению, Китай (Гонконг), Турцию, Узбекистан и другие дружественные России страны;
- покупатель отказывается заполнять форму-заявку о конечном пользователе приобретаемой продукции;
- для поставляемого оборудования отказываются заказывать базовую установку, техобслуживание и обучение персонала пользованию;
- корреспонденция приходит с IP-адресов, не соответствующих данным о местоположении, указанным покупателем;
- инструкция по доставке товаров подвергается изменениям в последние часы перед отправкой;
- платежи поступают от третьих юридических лиц и даже стран, к которым покупатель не имеет отношения;
- контрагент отсылает письма из личной учетной записи электронной почты, вместо того чтобы использовать корпоративные адреса;
- изменения в стандартных письмах-обязательствах, позволяющие скрыть имя конечного покупателя;
- изменения направлений отгрузок или платежей по операциям, изначально запланированным с субъектами из Беларуси или России;
- в сделке участвуют организации, практически не представленные в интернете.
Предлагаем подробнее ознакомиться с нашими услугами по структурированию международного бизнеса:
Ситуация в мире с обходом ограничительных мер против России
Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан заявил, что у дружественных России стран и соседних государств появилось много различных «новых потребностей» в оборудовании и комплектующих, которые ранее не фиксировались. Такой резкий рост экспорта из США, Великобритании и Евросоюза может свидетельствовать о схемах по обходу санкций и поставках в Россию запрещенной продукции.
В то время как объемы поставок из западных стран в Россию за прошлый год в среднем упали в два раза, по сравнению с показателями пятилетней давности, экспорт сопоставимой продукции в Армению и Киргизию вырос на 80%. На фоне этого объемы экспортных операций этих государств и Турции в РФ подскочили вдвое.
Представители Европейского банка реконструкции и развития подчеркнули, что Казахстан значительно увеличил импорт автомобилей, сельхозтехники и электроники из Евросоюза. Например, в декабре прошлого года зафиксирован рост в 4 раза импортных поставок стиральных машин из ЕС на территорию этого государства. В правительстве Казахстана сообщили, что не имеют доказательств использования местными компаниями мер для обхода санкций против России.
В Евросоюзе обеспокоены возросшим импортом крупной бытовой техники в РФ с осени 2022 года. Оказалось, что некоторые микрочипы из блоков управления такого оборудования могут использоваться для производства военной техники и оружия. Поэтому в прошлом месяце Министерство финансов США сделало заявление о том, что намерено в скором времени ограничить поставки холодильников и товаров с деталями двойного назначения на территорию России.
Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американские власти заставят нарушителей санкций и экспортного контроля сделать выбор между поддержкой РФ и западной коалицией.
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN сообщило, что только за последние три недели получило свыше сотни сообщений от собственных осведомителей о попытках обхода санкций различными банковскими учреждениями. Для примера, столько же сообщений поступило за два прошлых года. Вероятно, подействовала серьезная мотивация. Американские власти обещают вознаграждать информаторов суммой, которая соответствует 10-30% от штрафа, взятого с нарушителя санкций.
Для получения консультации напишите письмо-запрос на электронную почту info@offshore-pro.info.
