Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327
Обход санкций - США

В США сделали комплаенс-заявление о противодействии посредникам, содействующим обходу санкций

Спустя год после начала усиленного введения санкций против России в США опубликовали рекомендации о том, как следует бороться с их обходом. Управление иностранных активов американского министерства финансов (OFAC), Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга и Минюст выпустили совместное комплаенс-заявление о противодействии тем, кто нарушает законы США о санкциях и экспортном контроле.

Обход санкций - США

Правила по «красным флагам» адресованы в первую очередь финансовым и торговым компаниям, занимающимся реализацией продукции, изготовленной в Америке, или товаров, попавших под ограничения. В частности ведомства США призывают с особым вниманием проверять сделки, по которым доставку продукции планируют осуществлять через Узбекистан и Армению. Также должны настораживать отказы от технического обслуживания приобретаемого оборудования и минимум информации о покупателе в Сети.

Кому адресованы рекомендации от Минфина и Минюста США?

В заявлении указано, что дополнительные проверки на предмет наличия признаков обхода санкций против России обязаны проводить те, кто обладает оптимальной возможностью определять соответствие сделок наложенным ограничениям, а именно следующие субъекты хозяйственной деятельности:

  • производители;
  • дистрибьюторы;
  • дилеры;
  • торговые посредники;
  • перевозчики.
sign
Налоговое резидентство
Бесплатная консультация

по подбору подходящей юрисдикции
и условий для смены
налогового резидентства.

выбор подходящей юрисдикции и условий для смены налогового резидентства.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

«Красные флаги» для сделок по обходу санкций

При обнаружении признаков обхода санкций любой из перечисленных выше субъектов обязан начать дополнительную проверку торговой сделки. В рекомендациях перечислены следующие «красные флаги»:

  • к сделке привлекаются подставные фирмы, через которые обычно проводят международные переводы, часто используя банки из третьих юрисдикций;
  • обнаружены попытки скрыть конечных бенефициаров, источники финансирования или вовлечение в сделку находящихся под санкциями стран путем использования подставных корпоративных структур;
  • товары поставляются через следующие государства: Армению, Китай (Гонконг), Турцию, Узбекистан и другие дружественные России страны;
  • покупатель отказывается заполнять форму-заявку о конечном пользователе приобретаемой продукции;
  • для поставляемого оборудования отказываются заказывать базовую установку, техобслуживание и обучение персонала пользованию;
  • корреспонденция приходит с IP-адресов, не соответствующих данным о местоположении, указанным покупателем;
  • инструкция по доставке товаров подвергается изменениям в последние часы перед отправкой;
  • платежи поступают от третьих юридических лиц и даже стран, к которым покупатель не имеет отношения;
  • контрагент отсылает письма из личной учетной записи электронной почты, вместо того чтобы использовать корпоративные адреса;
  • изменения в стандартных письмах-обязательствах, позволяющие скрыть имя конечного покупателя;
  • изменения направлений отгрузок или платежей по операциям, изначально запланированным с субъектами из Беларуси или России;
  • в сделке участвуют организации, практически не представленные в интернете.

Структурирование международного бизнеса

Ситуация в мире с обходом ограничительных мер против России

Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан заявил, что у дружественных России стран и соседних государств появилось много различных «новых потребностей» в оборудовании и комплектующих, которые ранее не фиксировались. Такой резкий рост экспорта из США, Великобритании и Евросоюза может свидетельствовать о схемах по обходу санкций и поставках в Россию запрещенной продукции.

В то время как объемы поставок из западных стран в Россию за прошлый год в среднем упали в два раза, по сравнению с показателями пятилетней давности, экспорт сопоставимой продукции в Армению и Киргизию вырос на 80%. На фоне этого объемы экспортных операций этих государств и Турции в РФ подскочили вдвое.

Представители Европейского банка реконструкции и развития подчеркнули, что Казахстан значительно увеличил импорт автомобилей, сельхозтехники и электроники из Евросоюза. Например, в декабре прошлого года зафиксирован рост в 4 раза импортных поставок стиральных машин из ЕС на территорию этого государства. В правительстве Казахстана сообщили, что не имеют доказательств использования местными компаниями мер для обхода санкций против России.

В Евросоюзе обеспокоены возросшим импортом крупной бытовой техники в РФ с осени 2022 года. Оказалось, что некоторые микрочипы из блоков управления такого оборудования могут использоваться для производства военной техники и оружия. Поэтому в прошлом месяце Министерство финансов США сделало заявление о том, что намерено в скором времени ограничить поставки холодильников и товаров с деталями двойного назначения на территорию России.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американские власти заставят нарушителей санкций и экспортного контроля сделать выбор между поддержкой РФ и западной коалицией. 

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN сообщило, что только за последние три недели получило свыше сотни сообщений от собственных осведомителей о попытках обхода санкций различными банковскими учреждениями. Для примера, столько же сообщений поступило за два прошлых года. Вероятно, подействовала серьезная мотивация. Американские власти обещают вознаграждать информаторов суммой, которая соответствует 10-30% от штрафа, взятого с нарушителя санкций.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.