Правительство США объявило о потенциальных выплатах американцам в размере 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к конфискации активов, принадлежащих российским олигархам. Активы могут включать яхты, самолеты, инвестиции и имущество, принадлежащее богатым россиянам, например, драгоценности и предметы искусства, только если они находятся в США.
Наши эксперты помогают в регистрации компании в США, открытии счетов в американских банках и банковских учреждений иных юрисдикций, оформлении американской визы для бизнесменов. Обращайтесь за нашими услугами по электронной почте, указанной в конце статьи.
За какую информацию в США дают награду в 5 млн долларов?
Согласно новой программе, любой гражданин США может передать информацию, позволяющую арестовать или конфисковать активы, «связанные с представителями правительства Российской Федерации», и претендовать на 5 миллионов, заявили в среду в Министерстве финансов. Активы российских олигархов могут включать яхты, самолеты и недвижимость, только если они находятся в США.
Они также могут включать любые финансовые холдинги от имени российских олигархов, если правительство США считает, что они помогают правительству России.
Казначейство также может присудить более 5 миллионов, если они сочтут, что ситуация требует более существенной выплаты.
Комитет министерства финансов рассмотрит «право на вознаграждение в каждом конкретном случае», а затем отправит на одобрение министром финансов Джанет Йеллен.
Активы могут включать почти все, что имеет ценность, если это принадлежит олигархам Путина, будь то недвижимость, драгоценности, инвестиции или даже искусство.
Сотни российских олигархов, организаций и частных лиц уже попали под санкции западных стран, направленные против «грязных денег», якобы используемых для финансирования военных действий.
Охота на активы Романа Абрамовича
Активы олигарха и владельца «Челси» Романа Абрамовича стоимостью 13,7 млрд долларов США, в последние недели стали мишенью из-за подозрений в связях с Кремлем.
Две недели суперъяхту The Solaris стоимостью 560 миллионов, находящуюся под огнем санкций, «срочно» вывезли с верфи в Барселоне — за несколько недель до запланированного завершения ремонта.
Считается, что Абрамович хотел вывести свою яхту из вод Западной Европы из-за риска ее конфискации, хотя в то время он еще не попал под санкции Евросоюза.
«Солярис», у которого есть вертолетная площадка и собственная система обнаружения ракет, находился на ремонте в порту Барселоны.
В начале прошлой недели суперяхту миллиардера Solaris видели у Тивата в Черногории, но из-за угрозы конфискации яхта направилась в сторону Турции.
Eclipse Абрамовича — вторую по величине роскошную яхту в мире — в последний раз видели у берегов Гибралтара 7 дней назад. Сообщается, что сейчас она где-то в Средиземном море возле Ливии и Туниса.
Обе яхты ходят под флагом Red Ensign — флагом, предоставляемым только странам, находящимся под защитой Великобритании.
Обе роскошные яхты олигарха оцениваются почти в 1,2 миллиарда долларов и зарегистрированы на британской заморской территории Бермудских островов.
Российский олигарх также владеет особняком в Кенсингтоне за 200 миллионов долларов, пентхаусом в Западном Лондоне за 43 миллиона, а частные самолеты, вертолеты и суперкары, если их оценивать вместе с яхтами, стоят более 1,6 миллиарда долларов США.
Боинг 767, ранее использовавшийся Абрамовичем, приземлился в Базеле, но не был задержан. Главный самолет олигарха, Boeing 787 Dreamliner стоимостью 340 миллионов, находится в Дубае.
Суперяхты, принадлежащие остальным олигархам из России, рассредоточены по всему миру, включая Мальдивы, Сейшельские острова и Турцию, чтобы предотвратить их захват.
Считается, что сам Абрамович сейчас находится в Москве. Он не может въехать в Великобританию или ЕС. Он был замечен в прошлый понедельник в зале вылета тель-авивского аэропорта Бен-Гурион — у олигарха российское и израильское гражданство. Как полагают, Абрамович вылетел из Израиля в Стамбул.
Согласно последним данным отслеживания рейсов, самолет Абрамовича Gulfstream подобрал его в Турции, прибыв в Москву во вторник. Это был один из ряда российских самолетов, замеченных в Израиле в последние дни, что, по-видимому, привлекло внимание властей США к его роли убежища для российских олигархов.
На выходных заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предупредила Израиль: «Вы не хотите стать последним пристанищем для грязных денег, которые подпитывают путинские войны».
Охота за активами олигархов из России со стороны властей Евросоюза
Французские и итальянские власти недавно конфисковали четыре яхты стоимостью почти 800 миллионов долларов США по подозрению в том, что они принадлежали лицам, связанным с Кремлем.
Самым дорогим из улова стало судно стоимостью 440 миллионов долларов под названием Sy A (сокращение от Sailing Yacht A), конфискованное итальянскими властями в порту Триеста неделей ранее.
Трехмачтовая яхта принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, собственнику группы компаний «ЕвроХим» — крупного производителя удобрений.
Тем временем Франция задержала 280-футовую суперяхту Amore Vero стоимостью 120 миллионов долларов, как утверждается, принадлежащую Игорю Сечину, близкому доверенному лицу Путина, в средиземноморском порту Ла-Сьота.
Сечин является исполнительным директором российской нефтедобывающей компании «Роснефть». Amore Vero, что в переводе с итальянского означает «настоящая любовь», может вместить 14 гостей и 28 членов экипажа.
Итальянские власти в Сан Ремо конфисковали 134-футовую яхту «Лена», принадлежащую соратнику Путина Геннадию Тимченко с состоянием в 21 миллиард долларов.
209-футовая яхта Lady M стоимостью 27 миллионов долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, являющемуся основным акционером крупнейшей российской металлургической и горнодобывающей компании, арестована в близлежащем лигурийском порту Империя. Французская полиция, поднявшаяся на судно ночью, заявила, что экипаж «приготовился уйти в спешке, не завершив запланированную работу».
Тем временем у энергетического магната Мордашова все еще есть вторая суперяхта Nord стоимостью 500 миллионов долларов США. 464-футовое судно с двумя вертолетными площадками и открытым водопадом, способное вместить 36 гостей, в этом месяце стояло на якоре на Сейшельских островах, где санкции США и Европейского союза не применяются.
Сообщается, что крупнейшая в мире суперъяхта Dilbar, как утверждается, принадлежащая бывшему крупному акционеру ФК «Арсенал» Алишеру Усманову, конфискована в Гамбурге.
Также на этой неделе власти Испании захватили 279-футовую суперъяхту «Валери» бывшего офицера КГБ Сергея Чемезова в Барселоне. Чемезов, имеющий тесные связи с Кремлем, возглавляет государственный конгломерат Ростех.
Тем временем в США самые богатые россияне пытаются незаметно продать свою собственность, как это утверждалось, например, на Манхэттене, на фоне опасений, что вскоре они могут столкнуться с санкциями. По имеющимся данным, российские инвестиции в недвижимость в Нью-Йорке составляют не менее 1 миллиарда долларов.
По данным Fox Business, около 61 объекта недвижимости уже выставлены на продажу, и по меньшей мере еще 70 рассматривают возможность так называемой «продажи шепотом» — избавиться от собственности в частном порядке, не выставляя ее на рынок.
Минюст и министерство финансов США создают многостороннюю целевую группу по борьбе с российскими олигархами
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд и министр финансов Джанет Йеллен встретились сегодня с коллегами в Европе и Азии, чтобы официально создать многостороннюю рабочую группу по принятию мер против активов российских олигархов.
В состав целевой группы войдут министерства юстиции, внутренних дел и финансов юрисдикции-члена. Они станут работать над «сбором и обменом информацией для принятия конкретных мер, включая санкции, замораживание активов российских олигархов, конфискацию гражданских и уголовных активов и уголовное преследование». Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США, опубликованном на прошлой неделе.
Усилия объединят с оперативной группой Klepto Capture — новым подразделением Министерства юстиции, о котором Garland объявила ранее в этом месяце, чтобы помочь обеспечить соблюдение санкций против российских государственных чиновников и олигархов, нацеленных на их яхты, самолеты, недвижимость и другие активы.
Эта целевая группа будет включать в себя прокуроров, федеральных агентов и экспертов по отмыванию денег, налоговой дисциплине и расследованию национальной безопасности из ФБР, IRS, Службы судебных приставов США и Службы почтовой инспекции США, и будет работать из офиса заместителя генерального прокурора Лизы Монако.
Полномочия оперативной группы по вызову в суд являются «критическими». Это дает подразделению доступ к записям и документам и позволяет ему просматривать финансовые транзакции, когда оно расследует конкретного российского олигарха или организацию.
Тем не менее, это может быть сложный и длительный процесс, требующий, чтобы следователи выследили и опросили несколько человек, таких как банкиры и агенты по недвижимости, и просмотрели множество записей.
В зависимости от случая правоохранительные органы могут обнаружить «десятки миллионов документов», «тысячи банковских ящиков с документами» и «допросы и показания свидетелей, которые проводились десятилетиями».
Из возможно незаконно нажитого имущества российских олигархов федеральная прокуратура сосредоточилась на частных самолетах, элитной недвижимости, банковских счетах и даже произведениях искусства. Но для того, чтобы правоохранительные органы конфисковали актив и в конечном итоге получили право собственности, они должны «связать собственность с преступлением». Прокуроры должны обратиться к судьям и получить ордера на изъятие предметов.
Главный прокурор Министерства юстиции США отказался назвать российских олигархов или организации, против которых конкретно выступает его офис, но сказал, что те, кто включен в санкционный список министерства финансов, «явно находятся под прицелом».
Около 900 российских физических и юридических лиц находятся в санкционном списке США, в том числе более 200 человек добавлены в соответствии с новым пакетом санкций, введенных в прошлом году.
Воспользуйтесь нашими услугами для бизнесменов в США:
Чтобы получить консультацию по услугам от наших экспертов, напишите письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.
