Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Правительство Швейцарии начинает работу над центральным реестром бенефициарных владельцев

В качестве шага, свидетельствующего о серьезных изменениях в сфере финансовых услуг, правительство Швейцарии намерено создать центральный реестр для коммерческого права собственности юридических лиц (реестр конечных бенефициаров). С этой целью Федеральному департаменту финансов поручено к середине 2023 года подготовить соответствующий законопроект.

Реестр бенефициаров в Швейцарии

Зачем Швейцария создает центральный реестр конечных бенефициаров?

Правительство заявило, что этот шаг направлен на «усиление предотвращения и судебного разбирательства по финансовым преступлениям и, следовательно, на укрепление целостности и репутации Швейцарии как финансового центра для ведения бизнеса», — сообщило агентство Reuters в среду 12 октября.

Наряду с предложением зарегистрировать право собственности (имена бенефициаров) на компанию, кабинет министров Швейцарии выдвинул идею о расширении процесса борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы он распространялся и на юридическую профессию. Однако следует отметить, что швейцарский парламент отклонил аналогичное предложение о расширении сферы действия законодательства о ПОД в прошлом году.

Реестр бенефициаров компаний Швейцарии станет иметь решающее значение в борьбе с отмыванием денег, потому что раскрытие распространится и на подставные компании.

Швейцария — не единственная страна, где корпоративная общественность стоит на политической повестке дня. В Великобритании также предложено несколько законодательных актов для составления единого реестра бенефициаров компаний для усложнения работы через оффшорные подставные компании.

Ознакомьтесь с услугами наших экспертов по регистрации компании в Швейцарии:

Станет ли центральный реестр конечных бенефициаров Швейцарии общедоступным?

В декабре 2021 года в отчете о состоянии дел для Комитета по экономике и налогообложению (EATC-S) Федеральный совет отметил, что можно улучшить меры, принятые на сегодняшний день для повышения прозрачности и выявления конечных бенефициаров юрлиц в Швейцарии. 

Федеральный совет поручил FDF в сотрудничестве с Федеральным департаментом юстиции и полиции (FDJP) не позднее июня 2023 года разработать законопроект, направленный на повышение прозрачности и выявления конечных бенефициаров юрлиц Швейцарии. 

В частности, законопроект должен ввести центральный реестр для выявления бенефициаров, а новые обязательства касаются риск-ориентированного обновления информации об эффективном владении. Реестр Швейцарии будет доступным для соответствующих органов, но не станет общедоступным. Цель состоит в том, чтобы найти решение, которое станет максимально эффективным и действенным.

Кроме того, Федеральный департамент финансов должен включить в законопроект меры по укреплению действующих механизмов AML. В частности, следует оценить, следует ли вносить коррективы в инструментарий AML.

Внося этот законопроект, Федеральный совет Швейцарии также принимает во внимание международные события. Все большее число стран мира, в том числе все государства-члены Евросоюза, обращаются к решениям на основе реестров конечных бенефициаров для повышения прозрачности. В марте 2020 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) утвердила пересмотренное Руководство по прозрачности и бенефициарному владению. Реализация во всех странах-членах будет оцениваться в рамках следующей взаимной оценки. 

Федеральный совет Швейцарии уделяет большое внимание борьбе с финансовыми преступлениями, и этот законопроект является еще одним шагом на пути к укреплению швейцарских механизмов в этом отношении. В то же время он реализует меру в стратегии по борьбе с коррупцией на 2021–2024 годы.

Узнайте больше информации и новостей о бизнесе, банковской сфере и иммиграции в Швейцарию из одноименного раздела нашего портала по ссылке.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.