В качестве шага, свидетельствующего о серьезных изменениях в сфере финансовых услуг, правительство Швейцарии намерено создать центральный реестр для коммерческого права собственности юридических лиц (реестр конечных бенефициаров). С этой целью Федеральному департаменту финансов поручено к середине 2023 года подготовить соответствующий законопроект.
Мы напоминаем, что наши эксперты готовы помочь с регистрацией компании или фонда в Швейцарии, открытием счетов в зарубежных банках и бизнес иммиграцией в Швейцарию. Напишите письмо на указанную в конце статьи электронную почту для связи с экспертами.
Зачем Швейцария создает центральный реестр конечных бенефициаров?
Правительство заявило, что этот шаг направлен на «усиление предотвращения и судебного разбирательства по финансовым преступлениям и, следовательно, на укрепление целостности и репутации Швейцарии как финансового центра для ведения бизнеса», — сообщило агентство Reuters в среду 12 октября.
Наряду с предложением зарегистрировать право собственности (имена бенефициаров) на компанию, кабинет министров Швейцарии выдвинул идею о расширении процесса борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы он распространялся и на юридическую профессию. Однако следует отметить, что швейцарский парламент отклонил аналогичное предложение о расширении сферы действия законодательства о ПОД в прошлом году.
Реестр бенефициаров компаний Швейцарии станет иметь решающее значение в борьбе с отмыванием денег, потому что раскрытие распространится и на подставные компании.
Швейцария — не единственная страна, где корпоративная общественность стоит на политической повестке дня. В Великобритании также предложено несколько законодательных актов для составления единого реестра бенефициаров компаний для усложнения работы через оффшорные подставные компании.
Ознакомьтесь с услугами наших экспертов по регистрации компании в Швейцарии:
- Бесплатная консультация – как открыть бизнес в Швейцарии
- Зарегистрировать компанию GmbH в Швейцарии в кантоне Тичино (TI)
- Зарегистрировать компанию GmbH в Швейцарии в кантоне Швиц (SZ)
- Зарегистрировать компанию GmbH в Швейцарии в кантоне Шаффхаузен (SH)
Станет ли центральный реестр конечных бенефициаров Швейцарии общедоступным?
В декабре 2021 года в отчете о состоянии дел для Комитета по экономике и налогообложению (EATC-S) Федеральный совет отметил, что можно улучшить меры, принятые на сегодняшний день для повышения прозрачности и выявления конечных бенефициаров юрлиц в Швейцарии.
Федеральный совет поручил FDF в сотрудничестве с Федеральным департаментом юстиции и полиции (FDJP) не позднее июня 2023 года разработать законопроект, направленный на повышение прозрачности и выявления конечных бенефициаров юрлиц Швейцарии.
В частности, законопроект должен ввести центральный реестр для выявления бенефициаров, а новые обязательства касаются риск-ориентированного обновления информации об эффективном владении. Реестр Швейцарии будет доступным для соответствующих органов, но не станет общедоступным. Цель состоит в том, чтобы найти решение, которое станет максимально эффективным и действенным.
Кроме того, Федеральный департамент финансов должен включить в законопроект меры по укреплению действующих механизмов AML. В частности, следует оценить, следует ли вносить коррективы в инструментарий AML.
Внося этот законопроект, Федеральный совет Швейцарии также принимает во внимание международные события. Все большее число стран мира, в том числе все государства-члены Евросоюза, обращаются к решениям на основе реестров конечных бенефициаров для повышения прозрачности. В марте 2020 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) утвердила пересмотренное Руководство по прозрачности и бенефициарному владению. Реализация во всех странах-членах будет оцениваться в рамках следующей взаимной оценки.
Федеральный совет Швейцарии уделяет большое внимание борьбе с финансовыми преступлениями, и этот законопроект является еще одним шагом на пути к укреплению швейцарских механизмов в этом отношении. В то же время он реализует меру в стратегии по борьбе с коррупцией на 2021–2024 годы.
Узнайте больше информации и новостей о бизнесе, банковской сфере и иммиграции в Швейцарию из одноименного раздела нашего портала по ссылке.
Чтобы получить консультацию от наших экспертов, напишите письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.
