Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Евросоюз вместе с США планируют ужесточить контроль за соблюдением и ввести новые санкции против России

Евросоюз уже провёл шесть раундов запуска санкции против России. Из-за отсутствия централизованного правоохранительного органа 27 странам сложно было контролировать  соблюдение этих санкций. Накануне представители Еврокомиссии заявили, что они работают над ужесточением контроля за санкциями против России и готовят новый пакет.

Санкции против России

В какой сфере наименьший контроль за соблюдением санкций Евросоюза против России? 

На текущий момент наиболее уязвимая сфера применения санкций Евросоюза против России — это усилия по выявлению и замораживанию активов и денег структур российских олигархов.

Власти Евросоюза говорят, что пока государствами-членами заморожено активов олигархов на 13,8 млрд евро, но они признают, что могут упущено еще больше.

Россияне, пытающиеся скрыть свое присутствие и происхождение собственных средств, использовали сложные структуры компаний и трастов для покупки активов и инвестиций в Европе.

Стеф Блок, координатор по соблюдению санкций в Нидерландах, где находится много российских холдинговых компаний, заявил в прошлом месяце в отчете, что власти пытаются установить истинных владельцев компаний под маской трансграничных организаций.

Европейская комиссия пытается помочь странам Евросоюза согласовать выбор компаний с российскими заинтересованными сторонами.

«Действия России показали, что абсолютно необходимо усилить режимы санкций — особенно против российских олигархов и их скрытых финансовых активов», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции Группы разработки финансовых мер в прошлом месяце.

По словам экспертов по санкциям, российские олигархи могут переводить средства и активы из Европы партнерам и членам семьи, иногда используя временной интервал между объявлениями о санкциях в разных странах. Турция, которая позволяет швартоваться яхтам олигархов, находящихся под санкциями, с весны получила мощный приток российских денег.

Чтобы закрыть одну брешь, Евросоюз начал применять санкции к некоторым членам семей олигархов, как это делали уже ранее США.

Даже когда находящийся под санкциями российский олигарх явно имеет долю в компании, все усложняется. Согласно правилам Евросоюза, компания должна быть подвергнута финансовым санкциям только в том случае, если олигарх владеет более 50% акций или контролирует их.

Нидерланды настаивали на снижении порога владения до 25%, чтобы лицам, находящимся под санкциями, было труднее оставаться вне досягаемости.

Европейская комиссия работает над тем, чтобы страны-члены также пришли к общему пониманию того, что означает контроль.

«Эта проблема, вызывает споры в европейских столицах. Выяснить, кто на самом деле контролирует компанию, может быть чрезвычайно сложно», — сказала Джастин Уокер, глобальный руководитель по санкциям, соблюдению и рискам в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.

ЕС уже ввел уголовную ответственность за нарушение санкций и запретил поставщикам услуг давать советы богатым россиянам, связанные с созданием или поддержанием трастов, которые помогают маскировать собственность компаний.

Стремясь преодолеть разрыв между национальными властями и Брюсселем, с февраля Евросоюз создал сеть целевых групп по санкциям, а также группы с международными партнерами, такими как США.

Финансовый надзор в США и Европе сумел заморозить активы Центрального банка России  за границей на сумму около 300 миллиардов евро.

По словам держателей облигаций, Россия впервые за более чем 100 лет объявила дефолт по своему внешнему долгу из-за препятствий, созданных западными санкциями. Европейские официальные лица заявляют, что, хотя им еще предстоит поработать над обеспечением соблюдения финансовых санкций, на данный момент запреты на импорт и экспорт товаров, ввозимых в Россию и из России, похоже, остаются в силе.

Евросоюз запретил экспорт на сумму около 23 миллиардов евро в год всего, начиная от высокотехнологичных продуктов до дронов и роскошных автомобилей. На данный момент Евросоюз запретил импорт примерно на 17 миллиардов евро ежегодно, и эта цифра увеличится, когда в конце года вступит в силу нефтяное эмбарго в отношении России.

Но сотрудники таможни опасаются, что по мере того, как в ближайшие месяцы наступят периоды поэтапного введения некоторых запретов на импорт и экспорт, включая нефтяное эмбарго, контролировать торговлю станет труднее.

Заместитель генерального администратора таможенной службы Бельгии Стефан Легейн был на переднем крае этой работы. В первые недели после 24 февраля бельгийские порты Антверпен и Зебрюгге заполнились азиатскими контейнерами, которые задерживались на несколько недель, пока таможенники просматривали документы и проводили физическую проверку контейнеров, чтобы заблокировать подпадающие под санкции товары, направлявшиеся в Россию.

По его словам, бельгийским таможенным органам пришлось осмотреть около 35 000 контейнеров, направлявшихся в Россию, после первой волны санкций в феврале, что вынудило сотрудников отложить свою работу, пытаясь пресечь уклонение от уплаты таможенных платежей.

Совместный подход Евросоюза и США к контролю над соблюдением санкций

Евросоюз работает вместе с США над совместным подходом к обеспечению соблюдения санкций против России, заявила генеральный директор Еврокомиссии по торговле Сабина Вейанд.

«Сейчас самое время быть внимательным и следить за обходом и уклонением. Есть некоторые признаки обходного пути санкций, но он еще не получил широкого распространения. Но мы работаем вместе с США над мониторингом и обменом данными, включая секретную информацию. Это то, в чем мы очень полагаемся на превосходную американскую технику, чтобы получить представление об обходе санкций», — заявила Вейанд накануне на мероприятии в Вашингтоне, организованном Центром стратегических и международных исследований.

«В основном мы сводим работу 10 рабочих групп к конкретным проектам, которые реализуем осенью. Четвертое заседание совета, скорее всего, состоится в Европе в следующем году», — сказала Вейанд.

Евросоюз также заявил, что рассматривает санкции как «крайнюю меру» за существенные нарушения Парижского соглашения по климату и конвенций Международной организации труда.

Вейанд отдельно подтвердила, что США начали в Женеве процесс рассмотрения путей реформирования парализованного апелляционного органа  Всемирной торговой организации.

«Переговоры «продолжатся до осени, а затем мы перейдем к этапу поиска возможных решений. Мы открыты, чтобы ответить на опасения США, многие из которых мы действительно разделяем», — сказала Вейанд.

Администрация Трампа парализовала апелляционный орган ВТО в декабре 2019 года, когда он заблокировал все новые назначения в комиссию из семи человек, заявив, что вышел за рамки своих полномочий.

Администрация Байдена сохранила позицию своего предшественника в отношении выдвижения кандидатур в апелляционный орган, заявив, что США «по-прежнему испытывают системные опасения» по поводу функционирования комиссии.

Notice blue

Предлагаем ознакомиться с нашими услугами по структуризации международного бизнеса подробнее:

Услуги и предложения от наших экспертов

Евросоюз предлагает новые санкции в отношении России и исправления предыдущих действий

Евросоюз предложил новый список санкций против России. Новые меры, названные исполнительным органом блока седьмым пакетом «поддержки и согласования», нацелены на запасы золота России, вводят дополнительные торговые ограничения на технику и добавят в санкционный список более 50 человек и организаций, по словам представителей Еврокомиссии, знакомых с планами.

В частности, в отношении золота предложение запрещает «прямой или косвенный импорт, покупку или передачу» золота, экспортируемого из России после вступления в силу постановления.

«Мы предлагаем сегодня ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года», — говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По словам источника Bloomberg в Еврокомиссии, предложения включают уточнения и исправления ранее принятых мер, которые могли воспрепятствовать экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из России. Евросоюз напрямую не санкционировал экспорт предметов первой необходимости и товаров гуманитарной помощи, но некоторые поставки могли быть замедлены торговцами и компаниями, чрезмерно соблюдающими меры Евросоюза.

Согласно проекту, это предложение позволит исключить из санкций определенные российские государственные предприятия за сельскохозяйственные операции или транспортировку нефти. Это также позволит разморозить некоторые активы отдельных подсанкционных организаций, если чиновники придут к выводу, что «такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения.

В пакете также подтверждается, что санкции Евросоюза против России никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией. Ожидается, что в рамках этих изменений Евросоюз также разъяснит, что порты, откуда отправляются такие товары, не подпадают под санкции, сказал один из источников.

Новый пакет санкций требует поддержки всех государств-членов и может быть изменен до того, как это произойдет. По словам людей, цель состоит в том, чтобы официально принять меры на следующей неделе.

Блок надеется, что это объявление послужит руководством, которое поможет снять любые сомнения и опасения по поводу торговли предметами первой необходимости, поскольку цены на продукты питания резко выросли во всем мире, сказал один из источников.

ЕС также обсуждает отмену санкций в отношении небольшого числа россиян по юридическим соображениям, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Предлагаем начать поиск наиболее подходящих с дикцией для открытия корпоративных счетов с нашей бесплатной консультации по подбору счетов в зарубежных банках.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.