Великобритания и ЕС создают реестры бенефициаров

Год назад за месяц до встречи на G8 Дэвид Кэмерон попросил (или надавил) британские офшоры создать у себя реестры бенефициаров. Это, по мнению многих правительственных мужей, снизило бы уровень преступности, легализации «черных» денег, а также возможность уклонения от налогов. Но офшорными делами славятся не только Британские Виргинские острова или Бермуды с Джерси. Сама Великобритания так же используется мировым бизнесом как офшорная зона.

По мнению правительства Королевства, в открытом списке бенефициаров должна быть указана информация о владельцах английских компаний: их имена, даты рождения и гражданство. Чтобы попасть в этот список, человек должен обладать более 25% компании или иным образом ею управлять (контролировать).

И хотя разговоры о бенефициарном списке ведутся достаточно давно, всё же больше конкретики появилось в апреле 2014 года после публикации документа «Транспарентность и доверие», цель которого «увеличить прозрачность при владении английским бизнесом, а также повысить доверие». На данный момент предполагается, что вести реестр бенефициаров будет Регистратор британских компаний (Companies House). Правда есть надежда, что всё-таки личную информацию вываливать в общий доступ не будут, ограничившись только именем, оставив в тени дату рождения и гражданство.

Что, к слову, совершенно не мешает с современными технологиями выяснить всё остальное. По крайней мере у тех, кто умеет искать и анализировать.

Чтобы попасть в реестр бенефициаров, нужно просто зарегистрировать компанию в Великобритании – информацию об истинных владельцах будет необходимо предоставить в обязательном порядке, иначе процесс регистрации не будет закончен. Но создав компанию, предоставлять информацию о владельцах придётся раз в год, вместе в годовым отчетом. А если владелец поменяется – точно так же сообщить в соответствующие органы.

Как и в России, здесь планируют решить проблему доказательства за счет владельца бизнеса. Другими словами, вы сами при открытии компании в Великобритании должны будете доказать, что не уклоняетесь от налогов, а лишь работаете в удобной и комфортной обстановке. К тому же Великобритания взяла на вооружение новую стратегию по борьбе с офшорами.

Если Объединенное Королевство реализует этот план, то станет гораздо сложнее работать по классической агентской схеме, которая больше всего и привлекала компании со всего мира. Благодаря ей, можно было получать прибыль на счет местной компании, а затем без обложения налогами выводить большую часть средств в любой безналоговый офшор. Оставалась только комиссия за «услуги», с которой и платились налоги.

Теперь эта схема под угрозой.

Но не только сама Великобритания рассматривает вопрос о реестре бенефициаров – её заморские и контролируемые территории так же активно присоединяются к этому процессу. По крайней мере одобрение по этому вопросу уже высказали Мэн, Джерси, Теркс и Кайкос.

При этом Мэн и Джерси заявили, что у них уже существуют списки бенефициаров, которые доступны правительству этих островов. Теперь им необходимо провести консультации с заинтересованными сторонами (бизнесом), чтобы определиться с решением: делать его общедоступным или нет.

Теркс и Кайкос также заявили, что готовы создать список бенефициаров, правда пока у них такого нет, даже закрытого. Однако перед тем, как предпринимать активные шаги, правительства островов всё же проведут консультации.

Очень нравится формулировки: «мы готовы, но поговорим с заинтересованными лицами». А мы можем с высокой вероятностью ответить, что скажут «заинтересованные лица»: Не надо! Зачем бизнесу, который зачастую создавался в офшорах именно для того, чтобы защитить своё имя от кредиторов, рэкетиров и сварливых жен, сообщать о имени истинного владельца всем? Шумиха в СМИ нравится немногим, на самом деле. Чаще это даже мешает работать.

Так что, несмотря на готовность островов идти навстречу деофшоризации и прозрачности, они оставили себе лазейку в виде «общественного мнения и решения». Если только Британия не надавит силой.

И ещё одна новость, до кучи, как говориться: ЕС так же решил создать реестр бенефициаров для своих стран. Чуть больше недели назад Европарламент проголосовал за проект по изменению директивы, отвечающую за борьбу с легализацией незаконно нажитых средств. В частности, компании и трасты, учрежденные в странах ЕС будут обязаны занести в открытые реестры имена владельцев и бенефициаров.

Если эти поправки будут приняты, то в каждой стране ЕС будет создан свой централизованный регистр с именами владельцев компаний и трастов. Все они будут открытыми и связанными с другими регистрами по всему ЕС. Другими словами, каждый сможет узнать о каждой компании много чего нового и интересного. При этом нужно будет просто пройти идентификацию в интернете.

Конечно, официальная причина – прозрачность, чтобы сотрудники, коллеги по бизнесу и все заинтересованные в честной игре люди могли удостоверится в прозрачности и добропорядочности каждого. Так же это поможет бороться с финансирование терроризма и отмыванием грязных денег.

Но мы то все знаем, ради чего сегодня так быстро и активно принимаются подобные законы: налоги, прибыли и попытка залатать огромные дыры в бюджетах. И без этой подоплеки сегодня не проходит практически не один экономический или налоговый закон, будь то Великобритания, ЕС, Россия или США.

Правда с ЕС есть один нюанс – проект не принят, а голосовать по нему будет новый парламент. И всё бы ничего, если бы по прогнозам аналитиков, он так сильно не менялся, увеличивая число евроскептиков в своем составе. Для таких людей, которые против дальнейшей «евроинтеграции» реестры бенефициаров, к тому же с доступом из других стран могут стать красной тряпкой, на которую они радостно бросятся, показывая, как они против старой политики.

В нашем случае, это было бы интересно и полезно. Хотя рассчитывать на добровольный отказ от возможности контролировать бизнес и капитал не стоит. Сейчас еще важнее правильно выбирать классический оффшор и вовремя редомицилировать. Обращайтесь за консультацией на info@offshore-pro.info

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.