Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Следователь ПНК в Мальте был переведен на другую должность из-за участия его жены в отмывании денег

Один из сотрудников Подразделения Налогового Контроля был смещен со своей должности в другое ведомство, после того как всплыла информация об участии его жены в отмывании денег. Это стало известно благодаря Панамским документам. Согласно данным супруга состояла в числе акционеров компании, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

ПНК подтвердил, что он перевел одного из своих следователей, Антона Боннича, в другой отдел, когда выяснилось, что его жена Вики Боннич была акционером офшорной компании BVI под названием Bacome Holdings, что было обнаружено в утечке данных Панамских документов в 2016 году.

Комментарий новостным изданиям, в том числе, для Мальта Тудей, дал комиссар по внутренним доходам: «Я могу подтвердить, что г-н Боннич был удален из ПНК сразу же, как только появилась информация о панамских документах, и до сих пор работает в другом отделе, который не имеет никакого отношения к расследованиям».

Но Гаэрти сказал, что CIR не может сообщить этой газете, какие шаги она предприняла в отношении Bacome Holdings, и были ли дела Мальтийского акционера в порядке, учитывая панамское разоблачение. «Как вы знаете, мы не можем разглашать налоговую информацию о физических лицах, поскольку мы связаны секретностью и конфиденциальностью».

Ранее на этой неделе The Times сообщила, что в общей сложности 237 мальтийских налогоплательщиков фигурировали в утечке Панамских документов, однако полиция никогда не проводила всестороннее расследование всех названных лиц и компаний.

Большая часть расследований проводилась Департаментом внутренних доходов в рамках административного процесса, а не уголовного расследования. В прошлом году налоговики заявили, что 9,1 млн евро были взысканы ими после того, как офшорные сделки были раскрыты в Панамских документах в 2016 году.

По данным Подразделения Налогового Контроля, на Мальте насчитывалось 237 налогоплательщиков, фигурировавших в Панамских документах, – 163 физических лица, 62 компании и 12 доверенных лиц.

Министр финансов Эдвард Шиклуна ранее заявлял, что власти намерены уделять больше внимания преступному элементу уклонения от уплаты налогов, который часто связан с отмыванием денег.

Правительство создаст агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, но с тех пор, как эта идея была обнародована прошлым летом, о ней мало что известно. В докладе «Об оценке за 2019 год», подготовленном Moneyval, органом Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, было установлено, что полиция проводит очень мало расследований по собственной инициативе, когда речь заходит об отмывании денег.

Хотите открыть счет в зарубежном банке, но не знаете, как это сделать? Тогда обратитесь к нашим специалистам. Мы поможем вам выбрать надежную финансовую организацию и собрать все необходимые документы для открытия счета. Чтобы получить больше информации, напишите нам на info@offshore-pro.info. Кроме того, наши специалисты могут помочь вам с получением ВНЖ и открытием бизнеса в странах Евросоюза. Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке с поиском лучших вариантов, подходящих именно для конкретного клиента.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×