Двое украинцев были уличены в отмывании крупных сумм через швейцарский финансовый центр. В центре скандала оказался Николай Мартыненко, который уже успел запустить руку в украинский бюджет, занимая пост депутата Верховной Рады. Личность второго подозреваемого не разглашается. Зато известна сумма махинаций, достигающая 3 миллионов евро.
В конце прошлого года прокуратура Швейцарии заявила, что собирается обвинить двоих украинцев в махинациях с крупными суммами средств. Все попытки конфисковать деньги не увенчались успехом, поскольку деньги были быстро потрачены на оплату расходов и инвестирование.
Представители прокуратуры сообщили, что по поручению Николая Мартыненко, уполномоченным лицом на Панаме была создана оффшорная компания. Ее возглавили панамские граждане, которые быстро оформили доверенность на второго подозреваемого. Последний, не без участия Мартыненко, открыл счет в швейцарском банке на недавно созданную фирму. Через время на этот счет планировалось поступление крупной суммы средств.
По подозрению швейцарской прокуратуры, средства от этих операций были получены незаконным путем на территории Чехии и Украины. Все материалы были переданы в уполномоченные органы этих стран, где сейчас ведутся внутренние расследования. В деле фигурирует выплата незаконных комиссионных, поступивших на швейцарский счет Мартыненко.
Кстати, последний уже подозревался в отмывании денег. Уголовное дело на господина Мартыненко было открыто в 2013 году в той же Швейцарии. За этим последовало около 6 лет расследований, с целью выявить запутанные схемы, по которым осуществлялись денежные переводы. Но и это еще не все. Мартыненко успел засветиться и в другом деле, связанном с подкупом сотрудника полиции для получения засекреченной информации о ходе расследования.
Опыт Мартыненко показывает, что Европа активно борется с нечистыми на руку бизнесменами. Однако страны ЕС открыты для честного и прозрачного бизнеса. И если вы хотите открыть счет за границей, то мы вам поможем. Обратитесь к нашим специалистам, написав на info@offshore-pro.info.
