Аналитическая компания Transparency International выпустила доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. В ходе расследования было проанализировано более 400 случаев отмывания денег и коррупции, а общая сумма таких махинаций превысила 325 миллионов фунтов. Этот доклад позволяет оценить роль Великобритании в крупнейших коррупционных скандалах последних десятилетий.
Это углубленное расследование выявило почти 600 британских предприятий, учреждений и частных лиц, которые помогли коррумпированным лицам, невольно или иным образом, получить, переместить и защитить свои неправомерно полученные доходы.
Доклад начинается следующими словами: «Великобритания имеет большую проблему с грязными деньгами». Далее речь идет об коррумпированных лицах Англии и олигархах с фондами сомнительного происхождения, которые своей деятельностью подрывают авторитет страны на мировой арене. Но на данный момент правительство и правоохранительные органы страны делают все возможное, чтобы прекратить подобную практику.
В декабре 2018 года аналитикам удалось выявить более 1200 компаний, зарегистрированных на заморских территориях Великобритании, которые имели «непрозрачные» доходы. По предварительным оценкам, общий оборот этих компаний превысил 250 миллиардов фунтов стерлингов.
Кроме того, лондонская недвижимость является привлекательной инвестицией для коррумпированных иностранных чиновников, желающих скрыть доходы от взяточничества и прочих нелегальных источников. Но теперь, в ходе судебно-медицинской экспертизы специалистам удалось зафиксировать более 400 случаев отмывания денег. Пообщавшись с более чем 50 экспертами, они смогли придать огласке сведения о реальном положении дел в Великобритании. И как оказалось, именно здесь сосредоточено большинство крупных дел о хищении, взяточничестве и фальсификациях.
И это неудивительно, ведь Британия предоставляет коррумпированным чиновникам полный спектр возможностей для отмывания денег. Так, нечистый на руку бизнесмен может приобрести особняк в пригороде Лондона, зарегистрировать компанию на Британских Виргинских островах, а остаток средств положить в британский банк.
Целью исследования было изучение деятельности отдельных лиц, которые сыграли значительную роль в общей коррупционной схеме. И хотя большинство частных лиц и организаций удалось идентифицировать в ходе расследования, некоторые имена остались скрытыми. И именно они нуждаются в более основательном рассмотрении, поскольку по данным правительства, на их долю приходится максимальное количество неправомерно полученных доходов.
В докладе немалое внимание уделяется российским олигархам. Здесь упоминаются известные скандалы, связанные с Российским и Молдавским ландроматами, предметы роскоши вроде кейса Цветкова/Магдеева, действия Олега Дерипаски, «зеркальные сделки» российского филиала Deutsche Bank и прочие громкие дела. Особо отличились в британской практике отмывания денег четыре юрисдикции, а именно, Россия, Украина, Китай и Нигерия. В докладе сделан особый акцент на то, что британские регуляторы попросту не способны справиться огромными потоками отмывания денег и коррупции на территории Соединенного Королевства.
Как с этим бороться
Специалисты из Transparency International подчеркнули, что речь идет о глобальной коррупции, сосредоточенной в Великобритании. Поэтому будет крайне сложно побороть ее в один миг. В первую очередь доклад направлен на то, чтобы пролить свет на реальное положение дел, поскольку факт отмывания денег нельзя оставлять в тени. Любая попытка раскрытия подобной информации является значительным шагом в борьбе с коррупцией.
Помимо анализа масштабов отмывания денег в Великобритании, аналитики из Transparency International предложили несколько способов борьбы с подобным положением дел. Акцент делался на следующих тезисах:
- Прозрачность. Поскольку коррупция сосредоточена в «тени», то в Великобритании необходимы реформы по достижению корпоративной прозрачности. В результате у преступников не должно остаться места, в котором они могли бы скрыть свои нечестно заработанные деньги.
- Этика и взаимодействие. Очень важно, чтобы к процессу борьбы с коррупцией подключились финансовые учреждения и прочие организации, через которые происходит процесс отмывания денег. Также желательно подключить к процессу представителей бизнес-среды.
- Надзор. В Великобритании должны быть введены более жесткие системы надзора за бизнесом. Подобная проблема не может быть решена «сознательностью и доброй волей» предпринимателей – здесь требуются четкие рамки, выход за пределы которых наказывается.
На данный момент правительство Великобритании признало необходимость проведения реформ, способствующих борьбе с коррупцией. В частности, планируется ввести ряд мер которые повысят «прозрачность» операций, осуществляемых британскими юридическими лицами. Также планируется расширение прав и возможностей компаний для повышения точности и надежности корпоративного управления.
Кроме того, правительство должно уполномочить регистрационную палату выявлять подозрительную активность со стороны субъектов предпринимательской деятельности и сообщать о ней в соответствующие органы. Также сотрудники регистрационной палаты должны получить ресурсы для разработки более тщательного подхода к обработке информации. Это позволит быстро выявлять неточности и ложные данные.
Чтобы получить консультации по любым финансовым вопросам, обратитесь к нашим специалистам. Для этого напишите нам на info@offshore-pro.info.
