Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Суд в США конфисковал у российского бизнесмена $5,4 млн за попытку обойти санкции

Федеральный суд Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать в пользу Украины $5,4 млн, которые принадлежат российскому бизнесмену Константину Малофееву.

Это первое подобное решение о конфискации активов российского бизнеса с момента создания специальной группы KleptoCapture. Напомним, в конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий Минюсту передавать арестованные активы Госдепартаменту для помощи Украине. Однако американское законодательство устанавливает ряд ограничений на использование конфискованного имущества.

Константин Малофеев

Напомним, Константин Малофеев является владельцем православного телеканала «Царьгород ТВ». Бизнесмен попал в санкционный список Вашингтона еще в 2014 году, а в 2022 году его обвинили в нарушении санкций.

В конце 2022 года прокуратура США заявила, что имеет право на деньги, которые с 2014 года находятся на счете Малофеева в Denver’s Sunflower Bank, поскольку бизнесмен пытался их перевести деловому партнеру. Это является нарушением санкций США. 

Так как Малофеев не оспаривал требования о конфискации, Министерство юстиции заявило, что эти средства могут быть конфискованы по умолчанию.

Эндрю Адамс (Andrew Adams), глава оперативной группы Министерства юстиции KleptoCapture, еще в январе заявил, что первые арестованные средства могут быть переведены в Украину уже в ближайшее время.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.