Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Суд ОАЭ обязал британского трейдера выплатить 1,7 млрд долларов налоговому органу Дании

Во вторник, 16 мая, Верховный суд ОАЭ обязал Санджая Шаха, трейдера британского хедж-фонда, выплатить налоговому органу Дании 1,7 млрд долларов США, поставив точку в пятилетней истории гражданского иска.

Санджай Шах

Дело о махинациях

Гражданин Великобритании Санджай Шах был арестован полицией Дубая летом 2022 года. На тот момент он имел долгосрочное разрешение на пребывание в ОАЭ и проживал на острове Пальма Джумейра в Дубае. Арест был произведён на основании международного ордера, который выдали власти Дании. На протяжении нескольких месяцев правоохранители Дубая собирали доказательства с помощью полученных сведений от датских властей и отслеживали передвижение 52-летнего Санджая Шаха. После того, как в марте Объединённые Арабские Эмираты и Дания подписали соглашение об экстрадиции, полицейские Дубая арестовали британца по датскому ордеру.

Санджаю Шаху предъявили обвинения в отмывании денег и мошенничестве с налогом на дивиденды. По сведению прокуроров, он организовал схему мошенничества, известную как торговля «cum-ex». С 2012 по 2015 годы Шах подал несколько тысяч заявок на возмещение налога на дивиденды в Казначейство Дании от имени инвесторов британского хедж-фонда, в котором он числился трейдером, и 126 подставных компаний из разных стран мира. Эти иностранные фирмы притворялись, что владеют акциями датских компаний. В 2018 году налоговый орган Дании (SKAT) разоблачил мошенническую схему и подал гражданский иск против Санджая Шаха. Британский финансист сразу же заявил журналистам о своей невиновности. Однако он не прилетел в Данию, чтобы предстать перед правосудием и доказать свою правоту. Взамен этому Шах решил скрываться от датского суда в Дубае.

За месяц до возбуждения дела против Шаха власти Дубая добились через суд замораживания его активов.

В августе 2020 года суд первой инстанции вынес решение об отклонении иска. Тогда прокуроры добились передачи дела в Апелляционный суд ОАЭ.

В марте 2022 года суд назначил комиссию из трёх экспертов и поручил ей проанализировать дело против британца Санджая Шаха. По окончанию анализа экспертная группа представила отчёт, в котором были указаны иностранные фирмы, участвовавшие в мошеннической схеме, и объёмы денежных средств, незаконно полученные от налогового органа Дании.

Арест Шаха произошёл вследствие давления на Дубай со стороны международных организаций из-за слабой борьбы с финансовыми правонарушениями. За ОАЭ давно была замечена практика приглашения богатых и опальных общественных деятелей в страну с предоставлением им вида на жительство в обмен на инвестиции, об источниках происхождения которых никто не спрашивал.

В сентябре апелляционным судом Дубая было установлено, что Шах в сговоре с другими лицами незаконно получал возмещение налога на дивиденды от SKAT с 2012 по 2015 годы. В ходе рассмотрения дела было озвучено, что власти Дании пытаются взыскать с инициаторов этой мошеннической схемы 7 миллиардов дирхам, что по текущему курсу соответствует 1,7 млрд долларов. Журналисты узнали, что материалы дела включали 9 миллионов документов.

Юристами Санджая Шаха была подана апелляция на решение суда Дубая. Поэтому дело передали далее в Кассационный суд, который вынес окончательное решение на прошлой неделе. 

Notice blue

Специальные экономические зоны ОАЭ — это минимальное государственное регулирование и низкое налогообложение бизнеса. Ознакомьтесь с услугами наших экспертов по регистрации компании в различных СЭЗ Эмиратов:

Услуги по регистрации оффшорных компаний в ОАЭ

Санджай Шах проиграл окончательную апелляцию по гражданскому иску против себя

Дубайский кассационный суд оставил в силе предыдущее решение, обязывающее британского подданого Санджая Шаха выплатить налоговом органу Дании 1,7 млрд долларов и 5% от этой суммы, начисленных с момента подачи дела в 2018 году.

Согласно апрельскому постановлению кассационного суда, Шаха экстрадируют в Данию, где он также предстанет перед судом по обвинениям в налоговом мошенничестве.

sign
Подбор счетов
Бесплатная консультация

по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.

по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

ОАЭ демонстрируют приверженность борьбе с финансовыми преступлениями

Решением суда Дубая власти ОАЭ подтвердили, что придерживаются бескомпромиссной позиции в отношении финансовых нарушений, мошенничества и отмывания денег.

Несколько месяцев назад в ОАЭ арестовали двух братьев из Южной Африки которых обвиняют в содействие масштабной коррупции и истощению государственных ресурсов ЮАР во время правления бывшего президента Джейкоба Зумы.

Также в ноябре 2021 года президентом Интерпола был избран генерал-майор ОАЭ Ахмед Насер Аль-Раиси. Его мандат продлится до 2025 года.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.