Во вторник, 16 мая, Верховный суд ОАЭ обязал Санджая Шаха, трейдера британского хедж-фонда, выплатить налоговому органу Дании 1,7 млрд долларов США, поставив точку в пятилетней истории гражданского иска.
Обращайтесь к нашим экспертам за помощью в регистрации компаний в ОАЭ, оформлении резидентской визы и открытии зарубежных банковских счетов. Для заказа консультации воспользуйтесь разделом портала “Контакты”.
Дело о махинациях
Гражданин Великобритании Санджай Шах был арестован полицией Дубая летом 2022 года. На тот момент он имел долгосрочное разрешение на пребывание в ОАЭ и проживал на острове Пальма Джумейра в Дубае. Арест был произведён на основании международного ордера, который выдали власти Дании. На протяжении нескольких месяцев правоохранители Дубая собирали доказательства с помощью полученных сведений от датских властей и отслеживали передвижение 52-летнего Санджая Шаха. После того, как в марте Объединённые Арабские Эмираты и Дания подписали соглашение об экстрадиции, полицейские Дубая арестовали британца по датскому ордеру.
Санджаю Шаху предъявили обвинения в отмывании денег и мошенничестве с налогом на дивиденды. По сведению прокуроров, он организовал схему мошенничества, известную как торговля «cum-ex». С 2012 по 2015 годы Шах подал несколько тысяч заявок на возмещение налога на дивиденды в Казначейство Дании от имени инвесторов британского хедж-фонда, в котором он числился трейдером, и 126 подставных компаний из разных стран мира. Эти иностранные фирмы притворялись, что владеют акциями датских компаний. В 2018 году налоговый орган Дании (SKAT) разоблачил мошенническую схему и подал гражданский иск против Санджая Шаха. Британский финансист сразу же заявил журналистам о своей невиновности. Однако он не прилетел в Данию, чтобы предстать перед правосудием и доказать свою правоту. Взамен этому Шах решил скрываться от датского суда в Дубае.
Узнайте, чем юрисдикция ОАЭ полезна для ведения международного бизнеса.
За месяц до возбуждения дела против Шаха власти Дубая добились через суд замораживания его активов.
В августе 2020 года суд первой инстанции вынес решение об отклонении иска. Тогда прокуроры добились передачи дела в Апелляционный суд ОАЭ.
В марте 2022 года суд назначил комиссию из трёх экспертов и поручил ей проанализировать дело против британца Санджая Шаха. По окончанию анализа экспертная группа представила отчёт, в котором были указаны иностранные фирмы, участвовавшие в мошеннической схеме, и объёмы денежных средств, незаконно полученные от налогового органа Дании.
Арест Шаха произошёл вследствие давления на Дубай со стороны международных организаций из-за слабой борьбы с финансовыми правонарушениями. За ОАЭ давно была замечена практика приглашения богатых и опальных общественных деятелей в страну с предоставлением им вида на жительство в обмен на инвестиции, об источниках происхождения которых никто не спрашивал.
В сентябре апелляционным судом Дубая было установлено, что Шах в сговоре с другими лицами незаконно получал возмещение налога на дивиденды от SKAT с 2012 по 2015 годы. В ходе рассмотрения дела было озвучено, что власти Дании пытаются взыскать с инициаторов этой мошеннической схемы 7 миллиардов дирхам, что по текущему курсу соответствует 1,7 млрд долларов. Журналисты узнали, что материалы дела включали 9 миллионов документов.
Юристами Санджая Шаха была подана апелляция на решение суда Дубая. Поэтому дело передали далее в Кассационный суд, который вынес окончательное решение на прошлой неделе.
Специальные экономические зоны ОАЭ — это минимальное государственное регулирование и низкое налогообложение бизнеса. Ознакомьтесь с услугами наших экспертов по регистрации компании в различных СЭЗ Эмиратов:
Санджай Шах проиграл окончательную апелляцию по гражданскому иску против себя
Дубайский кассационный суд оставил в силе предыдущее решение, обязывающее британского подданого Санджая Шаха выплатить налоговом органу Дании 1,7 млрд долларов и 5% от этой суммы, начисленных с момента подачи дела в 2018 году.
Согласно апрельскому постановлению кассационного суда, Шаха экстрадируют в Данию, где он также предстанет перед судом по обвинениям в налоговом мошенничестве.
Если вы планируете открыть бизнес в ОАЭ, вам понадобится корпоративный счёт в зарубежном банке. Воспользуйтесь бесплатной консультацией по его подбору вместе с профессионалом:
Бесплатная консультация
по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.
по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.
ОАЭ демонстрируют приверженность борьбе с финансовыми преступлениями
Решением суда Дубая власти ОАЭ подтвердили, что придерживаются бескомпромиссной позиции в отношении финансовых нарушений, мошенничества и отмывания денег.
Несколько месяцев назад в ОАЭ арестовали двух братьев из Южной Африки которых обвиняют в содействие масштабной коррупции и истощению государственных ресурсов ЮАР во время правления бывшего президента Джейкоба Зумы.
Также в ноябре 2021 года президентом Интерпола был избран генерал-майор ОАЭ Ахмед Насер Аль-Раиси. Его мандат продлится до 2025 года.
Для получения консультации по регистрации компаний в ОАЭ и открытии корпоративных счетов в зарубежных банках обращайтесь на электронную почту info@offshore-pro.info.
