Швейцарский апелляционный суд отказался признать Гульнару Каримову государственной служащей. А следовательно, будучи частным лицом, она не могла получать взятки. Утверждения стороны обвинения, согласно которым Каримова получала неправомерные платежи, предоставляя в обмен выгодные телекоммуникационные контракты, бездоказательны, постановил швейцарский суд.
Решение апелляционного суда может создать правовые основания, позволяющие Каримовой вернуть замороженные в Швейцарии средства в размере $303 млн, отмечает агентство Bloomberg.
Это не первая победа юристов дочери бывшего узбекского президента — в декабре 2020 г. швейцарский суд разблокировал замороженные активы, принадлежащие Каримовой, на $350 млн.
История, конечно, на этом не заканчивается, поскольку истцы — представители правительства Узбекистана — добились немалых успехов в других юрисдикциях и конечно “продолжат работу” в Швейцарии. В феврале 2021 г., уже после первой победы Каримовой в суде, швейцарские власти обсуждали условия возвращения конфискованных активов с узбекской стороной.
Каталогизировать все судебные дела и решения разных юрисдикций в отношении Каримовой и ее активов довольно сложно даже специалистам по борьбе с коррупцией. В этом сериале слишком много эпизодов, и активов, и дел, которые рассматриваются в судах не только Узбекистана и Швейцарии, но также России, США, Франции, Великобритании, Норвегии и Швеции.
Главная героиня находится в узбекской тюрьме по решению местного суда. В какой мере это решение было политическим — отдельный вопрос. Как и полагается в хорошем политическом триллере, окончательные выводы делать преждевременно.
Один из самых важных неозвученных аргументов — позиция самой Каримовой, которая уже пыталась договориться с властями Узбекистана. Если верить сообщениям осведомленных лиц, речь шла о сделке “активы в обмен на свободу”. Пока что усилия Каримовой успехом не увенчались. Узбекские власти пресекают попытки Каримовой изложить свою позицию. Суды и слушания проходят в закрытом режиме.
Однако несколько сезонов этого сериала, так или иначе, предоставили немало новой информации о том, как работают финансовые схемы на постсоветском пространстве.
В предыдущих сериях: лимузины, бриллианты, телекоммуникации и очень много миллионов
Адвокаты Каримовой называют решение швейцарского апелляционного суда “решительным поворотом”. Предыдущее решение швейцарского суда, которое было успешно обжаловано, основывалось на том, что Гульнара Каримова, как дочь узбекского президента-автократа, де-факто обладала статусом государственного чиновника и могла оказывать влияние на телекоммуникационный рынок Узбекистана. Столь широкая интерпретация роли госслужащего недопустима, а следовательно факты коррупции и отмывания денег невозможно установить, постановил суд Беллинцоны.
Адвокат Каримовой, Грегуар Манжа, отметил, что у апелляционного суда вызвала вопросы стратегия швейцарской прокуратуры: конфискация активов Каримовой, пока основное следствие продолжается, является нарушением презумпции невиновности.
Дело возвращено в нижние инстанции.
Каримову и “телекоммуникационный рынок Узбекистана” — основную составляющую этого дела — ранее упоминали власти США.
В 2019 г. министерство юстиции США признало Гульнару Каримову фигурантом международной коррупционной схемы. Дело было названо одним из крупнейших за всю историю. Оно было рассмотрено в рамках американского Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act).
Согласно материалам дела, Каримова и ее помощник Бехзод Ахмедов в период 2001‒2012 гг. “вступили в сговор с целью получения взяток” на сумму свыше $ 865 млн при осуществлении операций, связанных с выдачей лицензий мобильным операторам в Узбекистане. Среди компаний, которые участвовали в этих схемах, назывались MTS, VimpelCom и скандинавская TeliaSonera.
Деньги, полученные в результате коррупционных схем, выводились через компании-однодневки за границу. На средства приобретались объекты недвижимости, предметы роскоши, лимузины и т. д. Полиция Швейцарии обнаружила в доме Каримовой драгоценности на $ 42 млн и произведения искусства.
MTS после этих обвинений объявила о достижении соглашения с прокуратурой США, согласно которому компания должна была заплатить $ 850 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве и коррупции, связанных с ее бизнесом в Узбекистане. Сообщалось также о рекордных выплатах со стороны VimpelCom и TeliaSonera. О фактах выплаты средств этими компаниями официальных сообщений не было и конечный размер урегулирования неизвестен.
Ахмедов сбежал в Москву и там начал давать показания. Согласно его утверждениям, он и его семья неоднократно получали угрозы со стороны Каримовой и ее приближенных. Если верить Ахмедову, он должен был выплачивать крупные суммы на мероприятия фонда Каримовой. Речь в этих обвинениях, однако, шла о миллионе и “сотнях тысяч долларов”.
Показания Ахмедова, которые он давал также шведским следователям, косвенным образом подтверждались, но следователи отмечали сложность доказательства обвинений при отсутствии возможности допросить саму Каримову.
По неподтвержденным данным, помимо банковских счетов и ценностей Каримовой принадлежит недвижимость в Швейцарии, Великобритании, ОАЭ, Франции и России на сумму $ 1,3 млрд.
Нестыковки в суммах — “сотни тысяч” и “сотни миллионов” — заставляют подозревать, что в деле Каримовой, по крайней мере в том, что касается степени ее участия в коррупционных схемах, могут произойти новые повороты.
Одна из самых интересных составляющих этого процесса — возможность возвращения в Узбекистан конфискованных средств.
Торжество справедливости в подвешенном состоянии
Вопрос “что делать с конфискованными активами” встал перед властями целого ряда стран.
Узбекская часть истории
Уже находясь в заключении, Каримова распространила заявление о том, что она вернула властям Узбекистана $ 1,2 млрд. Узбекские власти эту информацию опровергли, и в свою очередь заявили, что намереваются найти и конфисковать $ 1,5 млрд Каримовой, спрятанных в юрисдикциях 12 стран. Затем министерство финансов Узбекистана подтвердило получение $ 20 млн в результате изъятия у Каримовой драгоценностей и иностранной валюты.
В 2020 г. Каримова заявила через своего адвоката, что готова вернуть государству $ 686 млн. От узбекского правительства в ответ Каримова рассчитывала получить право на освобождение и возможность выезда за границу.
Американская сага
В заявлениях Минюста США о взятках на сумму свыше $ 865 млн отмечалось, что $ 550 млн хранятся на счетах швейцарских банков, а остаток — $ 300 млн — на счетах банков Бельгии, Люксембурга и Ирландии. При этом указывалось, что средства “отмывались” в финансовой системе США, — вероятно, именно тогда активы Каримовой попали в поле зрения отдела по уголовным делам американского Минюста.
Минюст США арестовал примерно $ 600 млн долларов в 2016 г. и начал переговоры с Узбекистаном о возвращении этих средств Ташкенту. Позже появились сообщения, что общее количество арестованных американцами активов — примерно $ 1 млрд.
Дальше начинается самое интересное. Вашингтон хотел рассматривать возвращение активов как средство, способное подтолкнуть узбекские власти к реформам.
Конфискация активов Каримовой, кроме того, — одна из крупнейших операций в истории Минюста США в рамках Инициативы по возврату похищенных активов (Kleptocracy Asset Recovery Initiative, KARI). Предполагалось, что за изъятием незаконных доходов у коррумпированных чиновников последует (триумфальное) возвращение активов в страну происхождения.
Однако переговоры, по сообщениям RFE/RL, оказались “очень сложными”. Делегация узбекских представителей вернулась из Вашингтона “в подавленном настроении”. “Результата не было, и почти не осталось надежды на то, что они вернут эти деньги”, — рассказал неназванный узбекский чиновник.
Американцы рассчитывали на передачу средств “гражданскому обществу” — НКО, правозащитникам и т. д. У узбекской стороны эта позиция понимания не нашла, если верить сообщениям о переговорах. Более того, новое правительство Узбекистана восстановило в должностях лиц, которые отвечали за сделки по телекоммуникациям в период правления отца Гульнары Каримовой.
Средства оказались в подвешенном состоянии.
Швейцария и Франция
В 2022 г., однако, Франция передала Узбекистану 10 млн долларов, “незаконно полученных” Каримовой.
Затем последовала сделка правительства Узбекистана со Швейцарией, прецедентный характер которой заставляет сказать о ней несколько слов.
Швейцария заморозила $ 864 млн в 2012 г., из них $ 131 млн было конфисковано в 2019 г.
В начале этого года Швейцария и Узбекистан провели переговоры, по результатам которых было принято решение о создании специального фонда под эгидой ООН. Заявленная цель — возвращение в Узбекистан средств, конфискованных у Каримовой. “Средства будут использованы во благо узбекского народа”.
В рамках договора о реституции планируется создать механизм возвращения в Узбекистан активов Каримовой, которые будут выявлены в дальнейшем. Управлять фондом будут делегаты ООН, Узбекистана и Швейцарии.
Однако решение швейцарского апелляционного суда, о котором мы рассказали в начале этой статьи, может перенести сроки возврата средств на неопределенное время.
Механизмы реституции в перспективе: в ожидании сиквела
В контексте санкционной войны и борьбы с клептократией разных стран мира механизм возвращения средств в страну происхождения, если он когда-нибудь заработает, может оказаться востребованным.
Журналисты-расследователи говорят о том, что на наших глазах формируются новые очертания международной системы контроля за финансами.
Швейцарские банки — это надежно
Швейцарский суд встал на сторону Гульнары Каримовой, еще раз подтвердив всем известный факт: швейцарская юрисдикция по-прежнему является наиболее привлекательной для частных лиц и корпораций.
Открыть счет в швейцарском банке до сих пор возможно, в том числе гражданам России. Наши предложения:
- Удаленное открытие счета c внешним управлением активами в частном банке в Швейцарии
- Личный торговый счет в швейцарском банке удаленно
- Корпоративный торговый счет в швейцарском банке удаленно
- Корпоративный счет в Швейцарском банке с посещением
- Личный счет в частном банке Женевы, удаленно
- Корпоративный счет в частном банке Женевы, удаленно
- Удаленное открытие счета c внешним управлением активами в VP Bank в Швейцарии
- Удаленное открытие счета c внешним управлением активами в Falcon Private Bank
- Удаленное открытие счета c внешним управлением активами в Coutts Bank в Швейцарии
- Все наши предложения по Швейцарии
Консультации и экспертная поддержка
Компетенция и опыт наших специалистов позволят вам принять правильное решение.
- Как открыть счет в иностранном банке?
- Как правильно выбрать юрисдикцию?
- Где лучше открыть личный счет, а где — корпоративный?
- Как не совершить классических ошибок?
На страничке с контактами — контактная форма, e-mail, Whatsapp, Viber, Skype. Свяжитесь с нами любым удобным способом или оставьте заявку — мы вам перезвоним.
Первая консультация — бесплатно.
