В конце мая текущего года суд ОАЭ приговорил мужчину, присваивающего деньги своего работодателя, к 25 годам тюремного заключения. В общей сложности махинатор похитил у государства 40 млн дирхамов, или около 11 млн долларов США. Деньги осужденный использовал для покупки автомобилей люкс-класса и прочих атрибутов богатой жизни. Присвоенные средства помогали ему финансировать свой роскошный образ жизни. Мужчина был заключен в тюрьму, его обязали также вернуть похищенные деньги.
Было установлено, что осужденный воспользовался своим положением в государственном учреждении для создания фальшивых заявлений на стипендию с целью хищения средств у своего работодателя на общую сумму около 40 миллионов дирхамов (10,9 миллиона долларов).
Обвинительный приговор мошеннику вынес уголовный суд Абу-Даби, который занимается рассмотрением дел, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.
Осужденный фигурировал в деле об отмывании средств, полученных в результате хищения в государственной организации, а также обвинялся в подлоге и использовании поддельных официальных документов.
Дополнительно суд также приговорил его к десяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 10 млн дирхамов ОАЭ за отмывание денег и постановил конфисковать все доходы и предметы роскоши, которые были приобретены на незаконно полученные средства.
Мужчина работал в государственной структуре и регулярно совершал противозаконные действия, присваивая деньги учреждения. Он пытался скрыть источник происхождения средств, приобретая за эти деньги роскошные автомобили, драгоценности, редкие номерные знаки, заграничные туры.
В контексте этого дела прокуратура ОАЭ выступила за необходимость принятия всех возможных мер для того, чтобы впредь такие попытки незаконно завладеть государственными средствами были заведомо пресечены.
Задумались о переезде или регистрации бизнеса в ОАЭ? Свяжитесь с нашими экспертами!
