Первый день 2021 года ознаменовался историческим событием в США. Сенат большинством голосов отменил вето президента Трампа на законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на текущий финансовый год (NDAA). В оборонный бюджет был включен исторический закон, лишний раз подтверждающий, что власти государства идут по пути создания антикоррупционного законодательства. Его положения коснулись предпринимательской деятельности. Компании обязаны предоставлять информацию о бенефициарном владении в Министерство финансов страны (отдел по борьбе с финансовыми преступлениями). Фактически из этого следует, что регистрация анонимных компаний на территории государства запрещена. Чаще всего они создавались для сокрытия незаконно полученных средств коррумпированными чиновниками, преступниками внутри и за пределами страны.
Активисты антикоррупционных компаний годами добивались прозрачности регистрации предпринимательской деятельности. Они настаивали на закрытии любых источников, позволяющих перемещать, скрывать, прятать деньги в США. Ранее правила корпоративной тайны позволяли любому резиденту/нерезиденту создавать анонимную подставную компанию, где прятались незаконно полученные доходы, не боясь быть разоблаченными.
Нюансы закона
Новый закон о корпоративной прозрачности обязывает при регистрации компании указывать следующую информацию о владельцах:
ФИО;
дату рождения;
место проживания;
идентификационный номер.
Эта информация доступна правоохранительным органам США.
От действия закона освобождаются зарегистрированные на территории США компании с количеством более 20 человек, доходом свыше 5 млн. долларов. Закон не распространяется на благотворительные, некоммерческие организации, церкви.
В законе прописаны меры за предоставление ложных сведений о компании, владельцах, бенефициарах, умышленное отклонении от его требований. Такие действия считаются федеральным преступление, наказываются тюремным заключением до 3 лет или наложением штрафных санкций.
Фактически на территории Америки действует закон, запрещающий работать анонимным фиктивным компаниям. Сегодня такой факт необходимо учитывать, выбирая юрисдикцию для открытия компании и корпоративного счета.
Выбор юрисдикции для бизнеса
В эти непростые времена правильно выбранная юрисдикция для открытия бизнеса может принести успех и процветание и наоборот, свести на нет усилия предпринимателя стать успешным. Специалисты портала Internationalwealth.info раскроют нюансы ведения международного бизнеса через регистрацию компаний в престижных государствах. Оптимально подберут страну, структуру компании, откроют счет для целей и задач, которые будут наиболее соответствовать бизнесу. Отправьте на email:info@offshore-pro.info запрос. Наши эксперты свяжутся с вами, проконсультируют по вопросам ведения бизнеса в тех странах, которые являются наиболее перспективными для развития предпринимательской деятельности.
Первоначально будущему владельцу бизнеса необходимо определиться с целевой аудиторией продукта или услуги, посмотреть, где они востребованы. Не лишней будет информация о возможности привлечения инвесторов, специалистов, наличия передовой системы защиты активов. Наибольшую безопасность компаниям, ведущим законную деятельность, дают страны с английским корпоративным правом. Бывают и исключения. Только специалисты могут знать тонкости регистрации, ведения рабочей деятельности в той или иной стране. Мы всегда придем на помощь. Обращайтесь!
