То что Соединенные штаты сделают все возможное, чтобы прикрыть лазейки для обхода санкций и наказать виновных способствующих этому, свидетельствует недавний арест британского бизнесмена Грэма Бонэм-Картера (Graham Bonham-Carter). Последнему было предъявлено обвинение в заговоре с целью обхода санкций, наложенных правительством США на российского бизнесмена Олега Дерипаска. В целом, британскому подданному угрожает тюремное заключение за тремя статьями:
- заговор с целью обхода санкций США, наложенных на Олега Дерипаску,
- мошенничество с использованием электронных средств связи для финансирования Дерипаской покупки американской собственности,
- попытки вывезти произведения искусства, принадлежащие Дерипаске из США путем искажения фактов.
Грэм Бонэм-Картер был арестован во вторник 11 октября у Великобритании.
Напомним, что российский бизнесмен Олег Дерипаска попал в немилость американского правительства еще в 2018 году, а 29 сентября текущего года ему были предъявлены обвинения в нарушении санкций США.
Помощь в оплате услуг содержания американской недвижимостью
Бонэм-Картер, двоюродный брат актрисы Хелен Бонэм-Картер, обвиняется в организации покупки недвижимости в США для Дерипаски на сумму, превышающую $1 млн. (900 000 фунтов стерлингов). Министерство юстиции утверждает, что британский бизнесмен за поручением Дерипаски в 2005-2008 годах приобрел 2 объекта в Нью-Йорке и 1 объект в Вашингтоне. Недвижимость была передана под управление компании Gracetown Inc.
После ввода персональных санкций США в 2018 году против российского бизнесмена, Дерипаска поручил Грэму Бонэм-Картеру зарегистрировать компанию GBCM Limited для управления всей его недвижимостью, в том числе и американской.
В период с марта по декабрь 2021 года британец оплатил содержание недвижимости на сумму $1 043 964,30 с банковского счета GBCM Limited открытого в РФ на счета Gracetown Inc в США. Полученные деньги использовались для выплаты зарплаты персоналу, налогов на имущество, а также для поддержания недвижимости.
Прокурор Дэмиан Уильямс обосновывая обвинения против британца заявил: «Грэм Бонэм-Картер оказывал услуги по управлению имуществом своему работодателю, находящемуся под санкциями — Олегу Дерипаске. Он скрыл источник финансирования, который использовался для содержания и управления дорогими активами Дерипаски в США в нарушение международных санкций. Санкции OFAC не позволяют использовать доллары США в любых финансовых операциях».
Если вас интересует обслуживание иностранных контрактов или вы хотите диверсифицировать денежные потоки либо ищете инструменты для защиты личных средств, обращайтесь за бесплатной консультацией по подбору иностранного корпоративного/личного счёта с профессионалом!
Бесплатная консультация
по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.
по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.
Передача предметов искусства
Помимо обвинений в обходе санкций Грэму Бонэм-Картеру грозит наказание за попытку незаконной передачи произведений искусства, приобретенных российским бизнесменом на аукционах в Лондоне и Нью-Йорке. Британец предоставил аукционным домам ложные данные, желая скрыть реального владельца предметов искусства. В частности, в мае 2021 года в ответ на подозрение об источнике происхождения денег, Бонэм-Картер ложно заявил, что транзакция в размере $12 146 сделана за деньги, которые не принадлежат российскому бизнесмену.
Наказание — от 20 лет лишения свободы
В обвинительном акте Бонэм-Картеру предъявлены три нарушения:
- сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA),
- обвинение в нарушении IEEPA,
- обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Напомним, что банковские счета Бонэм-Картера были заморожены на 6 месяцев Вестминстерским магистратским судом еще в марте после обвинения, что эти деньги связаны с Дерипаской.
С целью продолжения судебного разбирательства, Министерство юстиции США уже начало работу по экстрадиции Грэма Бонэм-Картера из Великобритании.
В заявлении Министерства Юстиции США отмечается, что американское ведомство проводило совместное расследование с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании: «Мы благодарим наших международных партнеров за их постоянное сотрудничество в обеспечении соблюдения этой критически важной программы санкций».
Если вас интересует как правильно защитить свои активы и уберечь благосостояние в эти времена геополитической нестабильности, пишите нам на e-mail: info@offshore-pro.info. Наши эксперты оперативно свяжутся с вами, чтобы помочь решить поставленную задачу.
