Пособничество в отмывании денег и скрытии активов / капиталов в оффшоре – обвинение крайне серьёзное. Если «виновная» страна не относится к числу лидирующих экономик мира, у неё есть ненулевой риск «познакомиться» с американскими методами «демократизации». В противном случае последует долгие закулисные торги, но рано или поздно будет найдено решение, которое устроит всех.
Но иногда подобные подозрения (если факты так и не были предоставлены) вызывают резко негативную реакцию, и оправдываться приходится уже самим обвинителям. Подобная история случилась совсем недавно в отношениях Америки и Швейцарии. Хельсинская комиссия (Commission On Security And Cooperation In Europe, U. S. Helsinki Commission) обвинила власти Швейцарии в том, что они поддерживают Россию и лично Владимира Путина.
Скандал в благородном семействе
Слушания Хельсинской комиссии США редко становятся источником горячих новостей. Публика ими не интересуется, политики стараются не обсуждать обговариваемые темы с журналистами, а пресса посвящает им несколько строчек новостей мелким шрифтом где-то на 20-30 странице. Но последнее заседание комиссии, прошедшее 5 мая, взорвало настоящую бомбу, ликвидировать же последствия грандиозного скандала придётся по дипломатическим каналам довольно долго.
О первопричине конфликта Вы, наверное, уже догадались. Члены комиссии, возглавляемые сенатором Беном Кардином (Ben Cardin), обвинили Швейцарию в том, что она:
- Является сообщницей России и лично Президента РФ Владимира Путина.
- Выстраивает свою политику таким образом, чтобы способствовать сохранению контактов между высшими должностными лицами РФ и российскими олигархами.
- Скрывает факт того, что швейцарские юристы проводят сделки по сокрытию российских активов (частных и государственных) в оффшорах карибского региона.
- Является доверенной помощницей (!) Путина.
- Является активным участников многочисленных непрозрачных махинаций.
В иные времена подобные обвинения могли бы стать поводом к разрыву дипломатических отношений. Тем более, что они были выдвинуты не в частном порядке (и тогда бы их можно было бы списать на личное мнение), а на заседании государственной структуры и совершенно официально.
Суть обвинений
США инкриминируют Швейцарии то, что своим бездействием официальный Берн позволяет верхушке российской власти выводить из страны капиталы в обход санкций. Повод к подобным обвинениям – явная медлительность Швейцарии, когда встал вопрос о присоединении страны к международным санкциями.
Только в апреле (и после долгих колебаний) власти заявили о блокировке активов подсанкционных россиян на общую сумму 7,5 млрд CHF. Гнев хельсинской комиссии США вызвала именно сумма замороженных денег – её посчитали слишком незначительной и провели собственные расчёты. Они оказались совсем иными, так как общая сумма выросла до 200 млрд CHF, и к ней добавилась формулировка «не менее».
Ещё одно крайне неприятное обвинение – «предоставление убежища военным преступникам и клептократам» (оригинальная формулировка сохранена). Но если копнуть глубже, то выяснится, что никаких доказательств у американского ведомства нет, а на любые попытки их запроса следовал стандартный ответ «когда в этом возникнет необходимость».
Досталось и судебной системе Швейцарии. Её назвали коррумпированной, негибкой и потакающей различным финансовым нарушением. В частности, швейцарских корпоративных адвокатов и специалистов по работе с частными активами обвинили в том, что они помогают вывести деньги россиян в банки карибских оффшоров, после чего все следы тщательно уничтожаются.
Что говорят в самой Швейцарии?
Здесь нет никаких неожиданностей. Официальные лица Швейцарии, а также ведущие банкиры, отвергают абсолютно все обвинения как необоснованные и требуют доказательств. Слишком «незначительная» сумма замороженных активов объясняется тем, что для их перевода используются многоступенчатые схемы с подставными компаниями и фондами. Поэтому быстро выявить российские деньги крайне сложно, а блокировать все счета подряд – нечестно по отношению к клиентам (и, добавим, чревато огромными исками, которые быстро способны потопить любой банк).
Также юристы и консультанты, работающие в Швейцарии, говорят о том, что они по закону (!) не обязаны предоставлять информацию и сведения по бенефициарам таких счетов. По крайней мере, на основании одних только подозрений и при отсутствии фактов. Но даже если схемы отмывания активов и существуют, найти концы будет крайне сложно. Люди, которые занимаются подобными «проектами» (если занимаются), способны защитить интересы состоятельных и влиятельных клиентов, явно не желающих оказаться в публичном поле.
Праведный гнев или защита своих интересов?
А теперь – самое интересное во всей этой истории. Вы думаете, американская комиссия пошла на конфликт только с целью найти эфемерные деньги российской элиты или наказать виновных в их отмывании? Такое возможно, но крайне маловероятно. То, что Швейцария во все времена «отмывала» деньги, знают все. Но здесь чтят тайну вклада и не считают возможным действовать без веских доказательств.
Значит, первопричина в чём-то другом (возможные версии):
- Пойти на столь грубое нарушение дипломатического этикета американскую комиссию «заставили» свои же. Следовало показать, что для США главное – истина и демократические ценности.
- Швейцарии дали понять, что в некоторые сферы им лучше «не лезть». Например, в отношения США и России.
- Америка хочет создать прецедент – что будет с теми, кто пойдёт против «генеральной линии партии».
- Америка хочет создать видимость активных действий в связи с обострением ситуации в Украине, но идти на открытый конфликт с РФ она не готова.
- Америка стремится «уронить» высочайшую репутацию Швейцарии в качестве надёжного и стабильного финансового центра мира.
И, наконец, самая вероятная причина. Истинное яблоко раздора – не санкции против России, а борьба за лидерство в оффшорном бизнесе. Секретом Полишинеля является тот факт, что наибольшие налоговые гавани сейчас расположены именно в США, либо же так или иначе зависят от Вашингтона. Это Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова, штаты Делавэр и Вайоминг. Иными словами, США пытаются «под шумок» расчистить рынок, устраняя конкурентов.
Выводы, рекомендации
Громкий скандал, спровоцированный обвинениями США, тихо замяли. Громких заявлений мы так и не услышали, как, впрочем, и извинений со стороны официальных лиц хельсинской комиссии. Поэтому можно предположить, что конфликт удалось погасить, дабы не портить стройную картину мирового единства в отношении санкций против РФ.
Что же делать тем россиянам, кого напрямую коснулась ситуация с санкциями. Как минимум – не паниковать. Время для действий, направленных на защиту своих интересов, у Вас ещё есть, хотя его крайне мало. Каждый новый пакет санкций приближает условную точку невозврата, когда легальных способов нивелировать последствия санкций уже не будет. А значит, надо действовать!
Начать стоит с индивидуальной консультации с экспертами портала International Wealth. Связавшись с нами любым удобным способом (e-mail info@offshore-pro.info, альтернативные варианты коммуникации), Вы получите возможность в приватном режиме обсудить все интересующие Вас вопросы, выбрать подходящие услуги и, что самое важное, выработать тактику и стратегию дальнейших действий.
Дополнительные источники информации по теме:
- Санкции Швейцарии в отношении России.
- UnionPay не будет работать с российскими банками. Но у нас есть альтернативный вариант.
- Санкции в отношении российских олигархов.
- США анонсировали новые блокирующие санкции против России.
- Молдова не станет вводить санкции против России из-за ситуации в Украине.
- Кипр в замешательстве – санкции бьют по экономике.
Желаем удачи во всех деловых начинаниях. Удачи, здоровья и мирного неба над головой. Искренне Ваш, портал International Wealth.
