По данным The Wall Street Journal, некоторые российские олигархи и чиновники, попавшие под западные санкции, успели спрятать свои миллионы, воспользовавшись сетью подставных компаний на острове Мэн. Среди самых заметных находчивых богачей отметились такие лица: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его жена, олигарх Алишер Усманов, предприниматель Сергей Чемезов, депутат ГД Андрей Скоч, руководство ВТБ и Госбанка в полном составе и другие. Всех этих лиц объединяет одно – они воспользовались сетью так называемых компаний-прокладок и посредников, которые управляются сервисной фирмой Bridgewater, чтобы скрыть свои активы за рубежом. К слову, эта организация базируется на острове Мэн.
The Wall Street Journal, проанализировав сотни корпоративных документов, выяснил, что при помощи Bridgewater российские богачи смогли вывезти из России сотни миллионов долларов. Среди актуальной документации корпоративного характера числились такие громкие дела, как «Панамское досье», «Райское досье», «Досье Пандоры». Журналистами были изучены инвестиционные документы, электронные письма, проспекты эмиссий. Эти документы о международных схемах уклонения от уплаты налогов и отмывания денег были переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей и немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
В ходе расследования обнаружилось, что сделка, проведенная через ряд офшорных компаний и венчурный фонд, позволила олигарху Алишеру Усманову перевести большую часть своего огромного состояния на Запад. Доля фонда на IPO оценивалась в $175 млн. Сеть из подставных компаний, которую разработали представители Bridgewater, помогла Усманову инвестировать 175 млн долларов в американский лазерный стартап Quanery во время первичного размещения акций. Но, к слову, IPO происходило еще до 24 февраля.
Обращайтесь к нашим экспертам, если вас интересует создание иностранного бизнеса, открытие счетов за рубежом, получение гражданства, ВНЖ, редомициляция, регистрация судов и прочие актуальные вопросы. Подробно обо всех предложениях в разделе «Продукты и услуги оффшорной индустрии»
Усманов уже не в первый раз использует такие схемы для сокрытия своих активов. Так, несколько слоев компаний-«прокладок», а также посредников помогли олигарху скрыть, что он является владельцем самолета Airbus A340 стоимостью более 350 миллионов долларов. Именно этот борт вылетел из Мюнхена в Узбекистан вскоре после того, как ЕС запретил полеты российскими самолетами. Согласно официальным документам, владельцем воздушного борта считалась оффшорная компания.
При помощи сетей, созданных Bridgewater, иностранные инвесторы вкладывали деньги в американские технологические компании, такие как Meta Platforms Inc., Twitter и Airbnb Inc., делали инвестиции в компанию, которая якобы продает оборудование для наблюдения российскому правительству и недвижимость по всей Европе.
Хотя, согласно обнародованным в октябре документам, компания Bridgewater и не помогала выводить деньги российским миллионерам после введения санкций, но через созданную с ее помощью сеть подставных компаний «прокладок» до сих осуществляются инвестиции в западные компании, несмотря на жесткие санкции.
Отслеживание активов проводится с большими трудностями ввиду сложного построения сети подставных фирм и посредников. К тому же эти компании принадлежат в малых долях разным лицам, что также не способствует быстрому выявлению конечного владельца.
Как комментируют ситуацию в компании Bridgewater на о. Мэн
Управляющий директор Bridgewater Марк Вил заявил, что его организация действовала в рамках закона. К тому же он утверждает, что недавно компания провела внутреннюю реконструкцию и прекратила сотрудничество с некоторыми клиентами. Какими именно – он не сообщает, ссылаясь на корпоративную этику и конфиденциальность.
Марк Вил не отрицает что в прошлом компания могла допускать какие-то ошибки в процессе осуществления своей деятельности, но сегодня фирма «играет исключительно по правилам». Также он отрицает причастность его организации к уклонению от санкций. Управляющий директор подтвердил, что у Bridgewaters «в разное время была сосредоточена» российская клиентура. А разорвать деловые отношения с лицами, попавшими под санкции в один момент, по его словам, не так просто.
В то же время представитель олигарха Усманова заявил, что его клиент никогда не скрывал свои активы и не связан с Кремлем. «Мы категорически отвергаем утверждения о том, что г-н Усманов использовал» сеть подставных компаний и посредников для вывода средств из России, сказал он. «Ничего подобного никогда не было».
Только актуальные оффшорные новости на нашем телеграм-канале.
